Últimamente, al revisar algunos casos de robos, he detectado un fenómeno que merece ser alertado: la cantidad de usuarios novatos afectados por estafas de minería ha aumentado notablemente. He organizado los esquemas más comunes y creo que es importante compartirlo con todos.

Este tipo de estafas principalmente apuntan a los novatos en Web3, aprovechando su falta de conocimiento sobre el mercado de criptomonedas y su deseo de obtener altos beneficios. Los estafadores diseñan un proceso completo, afirmando que los fondos deben almacenarse en un pool de minería durante un período para generar ganancias. Lo clave es que, en el corto plazo, no se detectan anomalías, y los usuarios suelen ser tentados por los intereses, invirtiendo cada vez más dinero. Cuando ya no pueden seguir invirtiendo, los estafadores comienzan a amenazar diciendo que esto provocará que no puedan retirar su capital, presionando para que sigan poniendo más dinero.

He notado una técnica en particular: los estafadores crean grupos de estafa en Telegram fingiendo ser exchanges conocidos, y a veces en estos grupos hay miles de personas. Muchos novatos piensan que un gran número de miembros indica que es algo legítimo, pero en realidad, he visto un grupo con más de 50,000 miembros, pero con menos de cien personas en línea, lo cual claramente no cuadra.

Lo más grave es que los estafadores también ofrecen tutoriales detallados sobre cómo verificar pools de minería, descargar wallets y transferir fondos. Siguiendo los pasos, efectivamente puedes recibir recompensas, y en ese momento la mayoría piensa en invertir más para ganar más. Algunas veces, las recompensas son incluso en monedas falsas, y cuando intentas comerciar, descubres que no tienen valor. También hay estafas de minería mediante enlaces de phishing que inducen permisos maliciosos, robando directamente tus fondos.

Una de las técnicas más descaradas es que los estafadores primero te llevan a plataformas falsas, manipulando los datos para crear una ilusión de que estás ganando dinero. Cuando te confundes, te invitan a participar en actividades de pools de minería, estableciendo que debes depositar diariamente entre el 5% y el 8% de tus activos en USDT para activar el pool. Para obtener dividendos, y bajo la amenaza de que “si no depositas, no podrás retirar tu capital”, terminan obligándote a depositar cada día más dinero que el anterior.

Honestamente, estas estafas de minería no requieren habilidades técnicas avanzadas, pero para los novatos resultan muy confusas. Los procesos aparentemente legítimos, los tutoriales detallados y el número de miembros en los grupos se convierten en herramientas de los estafadores.

Mi consejo es: 1. Tener cuidado con promesas de ganancias demasiado atractivas, porque en la vida no hay nada sin esfuerzo. 2. Nunca hagas clic en enlaces desconocidos ni otorgues permisos sin verificar, ya que eso es entregar tu dinero directamente a los estafadores. 3. Mantén una actitud de sospecha, no juzgues la veracidad solo por el número de personas en un grupo, y en temas de fondos, verifica varias veces. Especialmente en esquemas de minería, piensa bien por qué los estafadores hacen tanto esfuerzo; la respuesta suele estar en los detalles.