Jia Yueteng huye a Estados Unidos, pero sigue cometiendo estafas dentro de China

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Fuente: Hermano Niu

Un inversor invirtió 30 millones de yuanes en la empresa gestora de fondos con la identidad de “socio”, pero no podía cambiar la inscripción en el registro industrial y comercial durante mucho tiempo; este “socio” buscó amparo en la teoría de “socio ejecutivo”, pero encontró toda clase de obstáculos; también intentó pedir ayuda a la CSRC y a la Asociación de la Industria de Fondos, pero descubrió que ese fondo ni siquiera estaba registrado en el sistema oficial. Esta casa de fondos es la “Fondo de Inversión Industrial y de Inversiones de Shenzhen Leiying”, que mantiene lazos estrechos con el gran estafador Jia Yueting.

En abril de 2016, “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying” participó en la ronda B de financiación de LeSports, con un importe de inversión de 1.000 millones de yuanes, equivalente a una participación de aproximadamente 4,63%. A su vez, “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying” se había constituido el 7 de marzo de 2016, con un capital registrado de 1.000 millones de yuanes. Es evidente que su propósito de creación era ser accionista de LeSports. En ese momento, LeSports prometió realizar una IPO y salir a bolsa antes del 31 de diciembre de 2018. Un “LeTV”, un “Leiying”; su diseño ingenioso es fácil de que cualquiera lo entienda.

Pero en diciembre de 2016, LeSports de repente reveló una noticia impactante: el controlador efectivo de LeSports, sin el consentimiento de la junta directiva ni de la junta de accionistas, “prestó de forma unilateral” más de 500k de yuanes de LeSports a LeEco Holding; así, LeSports no pudo operar normalmente. Después de dejar ese desastre cuidadosamente preparado, Jia Yueting huyó a Los Ángeles, Estados Unidos, el 4 de julio de 2017. Ahora, aunque Jia Yueting haya hecho muchos diseños legales y haya huido tras extraer grandes cantidades de fondos, como “cómplice” “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying” su papel aún es claramente identificable.

Muchos piensan que los fondos solo recaudan el dinero de otras personas, y un grupo de administradores de fondos lo gestiona en su nombre, cobrando comisiones de gestión. En realidad, existe otra clase de fondos: las empresas asociadas. Por ejemplo, “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying” es una empresa asociada; su nombre completo es “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying, Empresa Asociada (Sociedad Limitada)”, y sus principales negocios son gestionar a nombre de terceros fondos de inversión en acciones, inversión en acciones, asesoría de inversión, etc. Los aportantes (LP) de este fondo son Shanghai Changjiang Wealth Asset Management Co., Ltd., con una proporción de aportación del 100%. El socio que ejecuta los asuntos de la asociación es Tianjin Yingcheng Asset Management Co., Ltd.

Está claro que LeSports es una plataforma de estafa orquestada por Jia Yueting. Según la descripción de la empresa cotizada LeEco.com, LeSports se fundó en marzo de 2014; en abril de 2015 se introdujo financiación de la ronda A+ con un total de 579 millones de yuanes. En abril de 2016 se introdujo inversión de la ronda B por un total de 7.833 millones de yuanes, incluyendo los 1.000 millones de yuanes de “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying”. Para recaudar fondos, en los acuerdos de inversión de ambas rondas se establecieron cláusulas de recompra por parte de los accionistas originales (es decir, LeEco.com, Lele Interactive, Beijing Pengyi): si LeSports no lograba completar antes del 31 de diciembre de 2018 el trabajo de salida a bolsa reconocido por los inversores, los accionistas originales recomprarían, dentro de los dos meses siguientes a que se emitieran las solicitudes de recompra por parte de los inversores (y cada inversor decidiría por separado), todas las participaciones accionarias de la empresa que dichos inversores mantenían, mediante pago en efectivo al precio acordado en el contrato, y pagarían toda la contraprestación.

Tras huir, Jia Yueting utilizó una serie de discursos para engañar a LeEco.com y a los accionistas de LeSports, y también engañar a la opinión pública nacional. Hasta 2020, los accionistas que participaron en la financiación de las rondas A+ y B de LeSports finalmente alcanzaron un consenso y presentaron un arbitraje ante la Comisión de Arbitraje de Beijing.

El 9 de noviembre de 2020, la Comisión de Arbitraje de Beijing dictó un laudo: LeEco.com Information Technology (Beijing) Co., Ltd., Lele Interactive Sports and Culture Development (Beijing) Co., Ltd. y Beijing Pengyi Asset Management Center (Sociedad Limitada) deben pagar al Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying el principal de recompra de acciones por 1.000 millones de yuanes y un pago de contraprestación mínima de aproximadamente 500 millones de yuanes.

Pero un laudo por sí solo no equivale a poder cobrar el dinero. El Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying, entre otros, también presentó una demanda de ejecución forzosa ante el Tribunal Popular Intermedio No. 3 de Beijing. En septiembre de 2021, el Tribunal Popular Intermedio No. 3 de Beijing publicó el auto de ejecución [（2021）京03执1177号]. El resultado fue que se congelaron y se transfirieron los depósitos bancarios del ejecutado (es decir, LeEco.com, Lele Interactive, Beijing Pengyi) por 1.499.597.703,43 yuanes, y además las ganancias mínimas por pagar, los intereses de las deudas por retraso en el cumplimiento, la tasa de solicitud de ejecución, así como los costos reales incurridos durante la ejecución. Sin embargo, según la información del proceso del caso, actualmente el caso se ha convertido en un “caso sin bienes ejecutables” porque el ejecutado no tiene bienes disponibles para ejecutar.

LeSports obtuvo 8.800 millones de yuanes mediante dos rondas de financiación; luego los prestó a LeEco Holding por 4.000 millones; tras huir Jia Yueting a Estados Unidos, disfrutó de una vida acomodada, lo que hizo que numerosos inversores perdieran su capital. Tanto el arbitraje como el juicio, el resultado fue: “Jia Yueting y sus personas relacionadas de interés no tienen dinero para compensarle”. Estas “acciones posteriores” no son más que ayudar al estafador a materializar las ganancias.

Dentro de toda esta serie de estafas del “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying”, Jia Yueting es un estafador de nivel superior; el “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying” solo es un ejecutor y un buen cómplice. Debajo de “Fondo de Inversión Industrial de Shenzhen Leiying”, también había vendedores de estafas. Por ejemplo, el Sr. Chen compró en 2018 a “Shenzhen Qianhai Luoke Investment Co., Ltd.” un producto del “Fondo de Inversión de Shenzhen Leiying, Empresa Asociada (Sociedad Limitada)”. El método de venta de Luoke era: firmar con los inversores un acuerdo de asociación de capital, o firmar un acuerdo de asociación y un acuerdo complementario. De esta forma, se pueden dividir los ingresos por participaciones y evadir el umbral de inversión para inversores calificados de inicio. Muchos inversores que no alcanzaban el umbral de inversión se sintieron atraídos por la publicidad de productos con “capital garantizado” y “altos rendimientos”, y terminaron invirtiendo indirectamente en supuestas participaciones de empresas cotizadas y de empresas planeadas para cotizar.

Zhang Yinghao, presidente de “Shenzhen Qianhai Luoke Investment Co., Ltd.”, representó el mismo juego de fuga que Jia Yueting; se puede decir que es una “ola posterior” persiguiendo a la “ola anterior”. Según reportes de los medios, el 11 de noviembre de 2023, Zhang Yinghao llegó en coche a la terminal fronteriza de Hong Kong y salió de Hong Kong. Dos días después, dejó un mensaje a los directivos de la empresa: “Me voy; ustedes también váyanse”. Los directivos de la empresa presentaron un reporte ante la policía, pero el dinero de los inversores también se perdió. Actualmente, los fondos que Luoke no ha podido recuperar suman un total de 1.200 millones de yuanes.

Si se dice que Jia Yueting es un “estafador de nivel superior”, Zhang Yinghao sería un “estafador de puente”. Sin el equipo de ventas de base de Zhang Yinghao, muchos ciudadanos comunes no habrían podido comprar las participaciones de Jia Yueting, incluso a través de vías indirectas. Sin el diseño de “productos de capital” por un estafador de nivel superior como Jia Yueting, es probable que el eslabón final de la cadena alimentaria no pudiera continuar engañando.

Implementar supervisión mediante registro de los productos de inversión es una forma importante de combatir la cadena industrial de estafas de Jia Yueting. El 21 de agosto de 2014, la CSRC publicó las “Medidas Provisionales para la Supervisión y Administración de Fondos de Inversión Privada”. El Artículo 12 establece: “Los inversores calificados en fondos privados se refieren a quienes cuentan con la capacidad correspondiente para identificar riesgos y asumir riesgos, e invierten en un solo fondo privado por un monto no menor a 1 millón de yuanes y con activos financieros no menores a 3 millones de yuanes, o con un ingreso anual promedio personal durante los últimos tres años no menor a 500k yuanes”. El 20 de diciembre de 2020, la CSRC publicó “Varias Disposiciones sobre el Fortalecimiento de la Supervisión de los Fondos de Inversión Privada”. El Artículo 7, apartado 2, estipula: “Ninguna unidad ni individuo puede, mediante desmembrar y transferir las participaciones de fondos privados o sus derechos (beneficios) relacionados, o mediante el establecimiento de múltiples fondos privados para un único proyecto de financiación, etc., evadir de forma encubierta los estándares para inversores calificados o las restricciones sobre el número de inversores”.

Los productos de fondo sin registro presentan los siguientes riesgos: 1）falta de transparencia de la información; los inversores no pueden verificar la información relevante del fondo a través del sitio web de la Asociación de la Industria de Fondos en China; una vez realizada la compra, equivale a renunciar voluntariamente a las vías legales de protección; 2）los productos de fondo no operan bajo supervisión; las decisiones de inversión, el flujo de fondos, etc., los determina únicamente el administrador; las operaciones irregulares se realizan sin restricciones, y a los inversores les resulta difícil ejercer sus derechos; 3）después de poseer participaciones del fondo, si surge una disputa, no hay forma de demandar; pueden terminar sin obtener nada, como si el dinero se hubiera perdido.

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Responsable: Song Yafang