O que se percebe ao observar o mercado de criptomoedas é que surgem constantemente moedas fraudulentas realmente perigosas. Mesmo algumas moedas que se tornam famosas acabam por revelar-se completamente fraudulentas. Desta vez, vou apresentar 5 exemplos de moedas fraudulentas notórias que ocorreram no mercado de criptomoedas, e refletir sobre por que isso acontece e como podemos identificá-las.

Primeiro, é importante conhecer as táticas usadas pelas moedas fraudulentas. Prometem lucros enormes, mas na realidade apenas roubam dinheiro dos investidores. Muitas não têm whitepaper decente, a equipe é desconhecida, o código é plagiado… esses são padrões comuns.

A moeda fraudulenta BitPetite, por exemplo, atingiu um preço superior a 10 dólares por token logo após a ICO, e seu valor de mercado chegou a 200 milhões de dólares. Alegava ser uma plataforma inovadora que combinava DeFi e NFT, mas na verdade não tinha base tecnológica alguma. Quando o fundador vendeu seus ativos e fugiu, o preço caiu quase a zero. Quando os investidores perceberam que o site ficou offline, já era tarde demais.

Outro caso maior foi o PlusToken. No auge, o token chegou a valer 200 dólares, e seu valor de mercado ultrapassou 17 bilhões de dólares. Combinava uma carteira de criptomoedas com um esquema Ponzi, prometendo altos retornos. Basicamente, era um golpe clássico onde os novos investidores pagam os antigos. Quando os fundadores fugiram com o dinheiro, os investidores perderam bilhões de dólares.

O OneCoin foi ainda mais grave. Chegou a valer 30 dólares por token, atingindo um valor de mercado de 15 bilhões de dólares. Alegava ser uma criptomoeda legítima, mas na verdade não tinha blockchain e era totalmente centralizada, uma moeda inexistente. A fundadora, Ruja Ignatova, ainda está foragida, e esse é considerado um dos maiores golpes na história do mercado de criptomoedas.

O WoToken segue o mesmo padrão. Com preço de 10 dólares por token, atingiu um valor de mercado de mais de 1,5 bilhão de dólares, sendo outro esquema Ponzi do mesmo grupo do PlusToken. Quando os usuários não puderam mais fazer saques, o golpe foi descoberto, e as autoridades chinesas prenderam os envolvidos.

Que lições podemos aprender com esses exemplos de moedas fraudulentas? Antes de investir, verifique a experiência da equipe. Confirme se há whitepaper transparente e um roadmap claro. Veja se o código é open source e passível de auditoria. Evite projetos que prometem altos retornos sem risco. E também é importante verificar se há uma comunidade forte ao redor da moeda.

O mercado de criptomoedas oferece grandes oportunidades, mas também há muitos projetos fraudulentos na lista de moedas scam. Por isso, a coleta de informações e a avaliação cuidadosa são essenciais. Aproveitar esses exemplos de golpes como lições para tomar decisões de investimento mais inteligentes é fundamental.