Gujarat: Rede de fraude de Rs 1,5 crore desmantelada, 6 detidos

(MENAFN- IANS) Ahmedabad, 2 de abril (IANS) A Direção de Crimes Cibernéticos de Ahmedabad descobriu uma rede de contas bancárias associadas a pelo menos 41 queixas de fraude cibernética em toda a Índia, e deteve seis indivíduos acusados de facilitar transações financeiras para uma célula de burlas de criptomoedas mais alargada.​

As detenções seguem uma queixa segundo a qual um residente local foi enganado em 57,9 lakh de rúpias após ser atraído para um esquema falso de investimento em criptomoedas, prometendo retornos elevados.​

A polícia disse que um arguido-chave, identificado como Mayur Savaliya e considerado estar a operar a partir de Dubai, continua foragido.​

De acordo com os investigadores, a vítima foi contactada no Facebook e, gradualmente, foi puxada para uma conversa antes de ser persuadida a investir em criptomoedas.​

Foi-lhe instruído a descarregar uma aplicação móvel chamada “CBOE US” e a investir em USDT (Tether).​

Ao longo de aproximadamente 24 transações, ele transferiu 57,9 lakh de rúpias para múltiplas contas bancárias fornecidas pelos arguidos.​

Quando a vítima tentou mais tarde levantar o seu dinheiro, foi-lhe pedido que fizesse pagamentos adicionais sob vários pretextos, o que gerou suspeitas e levou à apresentação de uma queixa na Esquadra de Polícia de Crimes Cibernéticos.​

Uma investigação que combinou vigilância técnica e inteligência humana rastreou o movimento dos fundos para um conjunto de contas bancárias alegadamente organizadas pelos arguidos.​

Os responsáveis disseram que foram utilizadas cinco contas principais, quatro das quais foram associadas a pelo menos 41 casos de fraude cibernética registados em diferentes estados.​

Os resultados preliminares indicam que estas contas movimentaram transações no total de aproximadamente 1,5 crore de rúpias.

​As contas foram abertas em nome de “Crystal Interior Designers Private Limited” em vários bancos, incluindo Bandhan Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank e Yes Bank.​

A polícia disse que os arguidos atuaram como titulares de conta e facilitadores, permitindo o encaminhamento e o levantamento dos fundos obtidos através da fraude.​

Durante a investigação, os agentes identificaram também uma rede mais vasta que envolvia intermediários e responsáveis a operar em vários estados.​

Os arguidos terão coordenado a abertura de contas bancárias, gerido as transações e, em alguns casos, transportado os titulares das contas para Deli para levar a cabo atividades financeiras.​

Os seis detidos foram identificados como Tahir Belim, 42, residente em Sarkhej; Adnan Sheikh, 28, comerciante perto de Relief Road; Ajaz Sheikh, 34, empresário de Dariyapur; Omkar Goswami, 28, com ligações a Amreli e Surat; Maqsud Mirza, 39; e Sunny Ashok Kumar Maggo, 38, residente de Uttam Nagar, em Deli.​

A polícia disse que o arguido com base em Deli terá partilhado os dados das contas bancárias com Savaliya, que é suspeito de ter coordenado a operação a partir de Dubai e de ter transmitido instruções aos membros da célula na Índia.​

O ACP Hardik Makadia disse: “O modus operandi completo é tal que uma pessoa recebeu um pedido de amizade no Facebook, foi desenvolvida uma relação e, depois, a vítima foi atraída para investir em criptomoedas com promessas de retornos elevados.”​

Ele disse que a vítima foi levada a descarregar aplicações e a depositar dinheiro no que foram apresentados como carteiras de criptomoedas, acrescentando: “Em vez de um investimento genuíno, os arguidos forneceram números diferentes de contas bancárias. A vítima depositou um total de 57,9 lakh de rúpias através de cerca de 24 transações nestas contas.”​

A investigação preliminar revelou que estas contas têm sido usadas em cerca de 41 queixas diferentes registadas por todo o país”.​

O caso foi registado ao abrigo dos artigos 316(2), 318(4) e 61(2) do Bharatiya Nyaya Sanhita, juntamente com os artigos 66© e 66(D) da Lei da Tecnologia da Informação.​

Os responsáveis disseram que está a decorrer uma investigação adicional para rastrear o rasto do dinheiro, identificar vítimas adicionais e deter os arguidos foragidos, enquanto se analisa o papel de outras pessoas ligadas à operação.​

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