Tribunal de Tianshui julga caso de branqueamento de fundos ilícitos envolvendo criptomoedas: o arguido de "recuperação de dinheiro" condenado a dois anos e quatro meses de prisão

ZkProver · 2026-04-04T08:46:54+00:00

O Tribunal do Distrito de Qinzhou, em Tianshui, Gansu, julgou um caso de crime relacionado com moeda virtual. O réu, ciente da ilegalidade, realizou várias retiradas de mais de 390k yuans e converteu-os em moeda virtual para obter lucros. No final, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão e a uma multa de 10k yuans. O juiz alertou o público para ficarem atentos a ações como o recebimento de dinheiro em nome de terceiros, a fim de evitar se tornarem cúmplices de crimes.

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2026-04-04 08:46:54

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Mensagem do ChainCatcher: O Tribunal Popular do Distrito de Qinzou, Cidade de Tianshui, Província de Gansu, apreciou recentemente um caso criminal relacionado com “ajuda” ao levantamento de dinheiro por criptomoedas. O arguido, através de um trabalho a part-time de “recados com bom salário”, sabendo que se tratava de produto de fraude, levantou dinheiro várias vezes num período de 7 dias em zonas cegas de vigilância, num total de mais de 390k yuan, e converteu os fundos em moeda virtual para os transferir para o superior hierárquico, obtendo este um lucro de 2.15M yuan.

O tribunal considerou que a sua conduta constitui o crime de ocultação e dissimulação do produto de atividade criminosa, tendo-o condenado, em conformidade com a lei, a uma pena de prisão de 2 anos e 4 meses, bem como ao pagamento de uma multa de 10k yuan, e ordenou a restituição do rendimento ilegal. O juiz salientou que o levantamento de numerário presencial se tornou uma etapa-chave para “lavar” o dinheiro proveniente de burlas por telecomunicações: “serviços de recados para levantar dinheiro”, “pagamento diário de alto salário” e outros são frequentemente apenas um elo na cadeia de burlas; o público deve ter cuidado com comportamentos como receber numerário, efetuar transferências e ajudar na transferência de fundos, para evitar tornar-se cúmplice de crimes.

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