O Brasil lança uma grande repressão contra pirâmide de criptomoedas ligada a $500 esquema de branqueamento de dinheiro

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As autoridades federais brasileiras lançaram uma operação abrangente de aplicação da lei destinada a desmantelar uma grande rede criminal, acusada de lavar biliões através de uma estrutura piramidal baseada em criptomoedas.

Apelidada de Operation Kryptolaundry, a investigação tem como alvo um grupo alegadamente ligado a Glaidson Acácio dos Santos, amplamente conhecido como o “Bitcoin Pharaoh”, uma figura que anteriormente esteve associada ao esquema GAS Consultoria entretanto colapsado. A Federal Police afirma que a rede usou transações em cripto e empresas de fachada para movimentar e ocultar fundos ilícitos numa escala massiva.

As rusgas abrangem Brazil e Europe

No âmbito da operação, os investigadores executaram 24 mandados de busca e emitiram nove ordens de prisão preventiva. As autoridades confirmaram que oito suspeitos foram detidos, com seis prisões realizadas no Federal District do Brazil e duas em Spain, salientando o alcance internacional do alegado esquema.

A investigação sugere que a rede permaneceu ativa muito para além da exposição inicial do GAS Consultoria, adaptando a sua estrutura para continuar a operar sob a aparência de uma atividade legítima de investimento.

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Dezenas de milhares de vítimas afectadas

De acordo com estimativas da polícia, o esquema poderá ter afectado pelo menos 62.000 vítimas em todo o Brazil. Os investigadores acreditam que o grupo gerou R$404 milhões em lucros ilícitos, enquanto lavava um volume muito maior de fundos ao longo do tempo.

Em resposta, um tribunal federal autorizou o congelamento de até R$685 milhões em activos, incluindo imobiliário de elevado padrão, quintas e propriedades comerciais. As autoridades dizem que estes activos foram usados para mascarar a origem dos proveitos ilegais e integrá-los na economia formal.

Estrutura complexa de branqueamento

Os investigadores alegam que a organização recorreu a empresas de fachada e a entidades com aparência de entidades de investimento concebidas para se assemelharem a fundos regulados. Esta estrutura terá permitido ao grupo canalizar dinheiro para activos em cripto, transferir valor através das fronteiras e obscurecer o rasto das transações.

As pessoas sob investigação poderão enfrentar acusações relacionadas com fraude financeira, branqueamento de capitais e participação num grupo criminoso organizado, dependendo do desfecho do processo judicial.

A Operation Kryptolaundry marca uma das mais significativas acções de aplicação da lei no Brazil dirigidas ao crime financeiro habilitado por cripto, sublinhando o aumento da fiscalização de esquemas que combinam activos digitais com mecanismos tradicionais de fraude.