Anuncio de la resolución de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Phoenix Optical Co., Ltd. en 2026

Código de valores: 600071 Sigla del emisor: Phoenix Optics Número de anuncio: 2026-005

Phoenix Optics Co., Ltd.

Anuncio de resoluciones de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2026

El consejo de administración de la presente sociedad y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, información engañosa u omisión importante alguna, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.

Aviso sobre contenido importante:

● ¿Hay propuestas de veto en esta reunión?: No

I. Convocatoria de la reunión y asistencia

(1) Hora de celebración de la junta general: 30 de marzo de 2026

(2) Lugar de celebración de la junta general: Sala de reuniones en el cuarto piso de esta empresa, 197 Phoenix West Avenue, ciudad de Shangrao, provincia de Jiangxi

(3) Accionistas ordinarios presentes en la reunión y accionistas preferentes que han restablecido el derecho de voto, así como la información sobre sus participaciones:

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(4) Si el método de votación cumple con lo dispuesto en la «Ley de Sociedades» y en los «Estatutos de la empresa», y la situación de la presidencia de la reunión, etc.

El organismo convocante de esta reunión es el consejo de administración de la empresa. La votación se realiza mediante una combinación de votación presencial con registro nominativo y votación en línea, lo cual cumple con las disposiciones de la «Ley de Sociedades» y de los «Estatutos de la empresa». La reunión fue presidida por el Sr. Wang Jun, director de la empresa.

(5) Asistencia a la reunión de los directores y del secretario del consejo de administración

1. La empresa cuenta con 9 directores en ejercicio; 1 asistente. El Sr. Chen Zongnian, presidente del consejo de administración, y los Sres. Xu Lixing, Zhao Jiankun, Yang Chao, Miao Jianxin (directores), además de los directores independientes Guo Bin, Liu Guocheng y Jiang Yun, solicitaron licencia por motivos de trabajo y no pudieron asistir a esta reunión. El Sr. Wang Jun, director de la empresa, asistió a esta reunión.

2. El Sr. Xie Huichao, vicepresidente ejecutivo y secretario del consejo de administración, asistió a esta reunión. El Sr. Yang Chao, vicepresidente ejecutivo (encargado de las funciones de dirección), el Sr. Miao Jianxin, vicepresidente ejecutivo, el Sr. Shu Zhiyong, vicepresidente ejecutivo y director financiero, y el Sr. Wen Chaohua, vicepresidente ejecutivo, solicitaron licencia por motivos de trabajo y no pudieron asistir a esta reunión.

II. Revisión de las propuestas

(1) Propuestas de votación no acumulativa

1. Nombre de la propuesta: «Propuesta sobre la elección del Sr. Li Keyan como candidato a director independiente para el noveno consejo de administración de la empresa»

Resultado de la deliberación: Aprobada

Situación de la votación:

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(2) En lo relativo a asuntos importantes, situación de votación de los accionistas con menos del 5%

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(3) Explicación de las cuestiones relacionadas con la votación de las propuestas

Las propuestas de esta junta general de accionistas no involucran votación de resolución especial.

III. Testimonio de abogados

1. Firma de abogados que atestiguó esta junta general: Firma de abogados Fangda de Shanghái

Abogados: Liu Yang, Hou Quan

2. Opinión de conclusión del testimonio de los abogados:

Los procedimientos de convocatoria y celebración de esta junta general cumplen con las leyes y reglamentos pertinentes de China y con los «Estatutos de la empresa»;

La calificación de las personas que participaron en la votación de esta junta general es legal y efectiva; la calificación del convocante de esta junta general es legal y efectiva; el procedimiento y el resultado de la votación de esta junta general son legales y efectivos.

Anunciado así.

Consejo de administración de Phoenix Optics Co., Ltd.

31 de marzo de 2026

● Documentos de anuncio publicados en la red

Carta de dictamen legal, firmada por el director de la firma de abogados que ha emitido la verificación y sellada con el sello oficial

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