El industrialista Pawan Ruia arrestado en un importante caso de fraude cibernético interestatal

(MENAFN- AsiaNet Noticias)

Detenido Pawan Ruia en un importante caso de fraude cibernético

El industrial Pawan Ruia ha sido arrestado por la policía de Bengala Occidental en relación con un importante caso interestatal de fraude cibernético, según informaron las autoridades el martes. Esto ocurre después de que el Tribunal Superior de Calcuta revocara la protección otorgada a Ruia y a su familia. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la División de Delitos Cibernéticos de la policía de Bengala Occidental, Ruia presuntamente defraudó a personas de la tercera edad, incluido uno que perdió ₹93 lakh a través de una aplicación móvil fraudulenta. Fue arrestado en un caso del 3 de abril de 2024, registrado por la comisaría de delitos cibernéticos de Bidhannagar bajo los artículos 419, 420, 406 y 120B del Código Penal de la India (IPC), y además se suman los artículos 467 y 471.

“Una persona mayor, a saber, Shri Swapan Kumar Mondal, residente de Eco Park PS, Bidhannagar, fue defraudada después de instalar una aplicación móvil (KKRMF) en su teléfono y fue estafada con Rs. 93 lacs con la falsa promesa de un gran retorno sobre la inversión. La investigación revela que el dinero defraudado fue desviado a través de muchas cuentas bancarias corrientes corporativas de compañías pantalla. La investigación revela que esas cuentas fueron operadas bajo la dirección de Pawan Ruia desde el Ruia Center”, decía el comunicado de prensa.

La investigación revela una red a nivel nacional

Una investigación minuciosa revela que el denunciante del caso mencionado no fue la única víctima, sino que muchas otras víctimas en todo el país fueron defraudadas por una gran red interestatal de fraude cibernético. “NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) reveló que 1,379 fraudes de fraude cibernético en todo el país están vinculados al acusado presente y a sus asociados. La red utilizó extensamente Criptomonedas para ocultar sus actividades ilegales y para el lavado de fondos defraudados hacia diferentes países extranjeros. Por lo tanto, para investigar esta gran red de fraude cibernético, un caso separado mediante la Comisaría de Policía de Delitos Cibernéticos de Barrackpore”, decía el comunicado.

La red, que involucra criptomonedas, está vinculada a 1,379 fraudes cibernéticos en toda India. El acusado había estado operando mediante compañías pantalla y lavando fondos a nivel internacional.

Acciones previas y arresto del cómplice

En noviembre de 2025, la División de Delitos Cibernéticos realizó redadas en el hogar, la oficina y las residencias de los familiares de Pawan Ruia con respecto a un caso de fraude en línea que involucraba aproximadamente 350 crore de rupias. Se acusa a Ruia de montar 148 compañías falsas para canalizar el dinero obtenido mediante fraude cibernético.

Anteriormente, Rahul Verma, un residente de Delhi, fue arrestado el 1 de noviembre de 2025 en el Aeropuerto de Delhi mientras salía hacia Londres. Actualmente se encuentra bajo custodia judicial. (ANI)

(Excepto por el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de Asianet Newsable English y se publica desde un feed sindicado.)

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