O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa quatro provedores de mercado de criptomoedas envolvidos em manipulação de mercado por meio de "lavagem e venda", com 10 pessoas a enfrentarem até 20 anos de prisão

Odaily · 2026-04-01T02:09:14+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações criminais contra 10 altos executivos das plataformas de market making de criptomoedas Gotbit, Vortex e Antier, por manipularem preços de ativos criptográficos através de negociações fraudulentas, influenciando as decisões dos investidores. Três dos executivos já foram extraditados para os Estados Unidos. O caso revelou práticas de manipulação no setor de criptomoedas. Os envolvidos podem enfrentar até 20 anos de prisão e uma multa de 25.000 dólares.

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2026-04-01 02:09:14

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Odaily Planet Daily News сообщает que o Gabinete do Procurador Federal para o Distrito Norte da Califórnia do Departamento de Justiça dos EUA anunciou que um grande júri federal apresentou acusações criminais contra 10 executivos e funcionários relacionados com os market makers de cripto Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian.

As acusações alegam que, através de “wash trading” (transações fictícias), estes manipularam os preços e os volumes de negociação de ativos cripto, levando os investidores a comprar a um nível de preços artificialmente inflacionado.

As informações de aplicação da lei indicam que o caso foi revelado no âmbito de uma operação encoberta contra a manipulação no setor das criptomoedas, conduzida em conjunto pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pela Divisão de Inquéritos Criminais do Internal Revenue Service (IRS). Até agora, foram apreendidos mais de 1.000.000 USD em ativos cripto.

Dois CEOs e um executivo de duas das empresas foram extraditados de Singapura para os Estados Unidos e compareceram pela primeira vez perante um tribunal federal em Oakland, Califórnia.

Além disso, dois arguidos anteriormente já tinham confessado e foram condenados. De acordo com as acusações, os envolvidos no caso poderão, no máximo, enfrentar 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 USD.

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