O Brasil lança uma grande repressão contra pirâmide de criptomoedas ligada a $500 esquema de branqueamento de dinheiro

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As autoridades federais brasileiras lançaram uma ampla operação de aplicação da lei destinada a desmantelar uma grande rede criminosa acusada de lavar milhares de milhões através de uma estrutura de pirâmide baseada em criptomoeda.

Apelidada de Operação Kryptolaundry, a investigação tem como alvo um grupo alegadamente ligado a Glaidson Acácio dos Santos, amplamente conhecido como o “Faraó do Bitcoin”, uma figura anteriormente associada ao esquema GAS Consultoria, entretanto colapsado. A Polícia Federal afirma que a rede utilizou transações em cripto e empresas de fachada para movimentar e ocultar fundos ilícitos numa escala massiva.

As rusgas abrangem o Brasil e a Europa

Como parte da operação, os investigadores executaram 24 mandados de busca e emitiram nove ordens de detenção preventiva. As autoridades confirmaram que oito suspeitos foram colocados sob custódia, com seis detenções realizadas no Distrito Federal do Brasil e duas em Espanha, evidenciando o alcance internacional do alegado esquema.

A investigação sugere que a rede se manteve ativa muito para além da exposição inicial do GAS Consultoria, adaptando a sua estrutura para continuar a operar sob a aparência de atividade legítima de investimento.

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Dezenas de milhares de vítimas afetadas

De acordo com estimativas da polícia, o esquema poderá ter afetado pelo menos 62.000 vítimas em todo o Brasil. Os investigadores acreditam que o grupo gerou 404 milhões de R$ em lucros ilícitos, enquanto lavava um volume de fundos muito maior ao longo do tempo.

Em resposta, um tribunal federal autorizou o congelamento de até 685 milhões de R$ em ativos, incluindo imobiliário de gama alta, explorações agrícolas e propriedades comerciais. As autoridades dizem que esses ativos foram utilizados para mascarar a origem dos proventos ilegais e integrá-los na economia formal.

Estrutura complexa de branqueamento

Os investigadores alegam que a organização recorreu a sociedades fictícias e a entidades com estilo de investimento concebidas para se assemelharem a fundos regulamentados. Esta estrutura terá permitido ao grupo canalizar dinheiro para ativos de cripto, mover valor através das fronteiras e ocultar o rasto das transações.

Os que estão a ser investigados poderão enfrentar acusações relacionadas com fraude financeira, branqueamento de capitais e participação num grupo criminoso organizado, dependendo do desfecho do processo judicial.

A Operação Kryptolaundry marca uma das ações de fiscalização mais significativas do Brasil contra o crime financeiro habilitado por cripto, sublinhando a crescente atenção dada a esquemas que combinam ativos digitais com mecanismos tradicionais de fraude.