CITIC Securities 2025: Funcionamiento eficiente de la Junta Directiva y comités especializados, y regulación de la revisión de asuntos importantes como transacciones vinculadas y otros temas relacionados

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Datos del portal Fangfang  El 26 de marzo de 2025, China FAI Network (访信网) y Citic Securities Co., Ltd. publicó su informe de rendición de cuentas del Presidente/Director Ejecutivo independiente para el año 2025. El informe muestra que, durante el año 2025, la operación de la estructura de gobierno de la empresa fue eficiente y normativa. En total, durante todo el año se celebraron 12 reuniones del consejo de administración y 4 asambleas de accionistas (incluidas las asambleas de accionistas por clase). Los comités especializados bajo el consejo de administración, como el de auditoría, el de remuneración y evaluación, el de nominaciones y el de control de transacciones vinculadas, celebraron en conjunto más de 20 reuniones; las reuniones de los directores independientes especializados se celebraron 4 veces. Todos los directores independientes cumplieron diligentemente sus funciones, asistieron puntualmente a las reuniones, y revisaron con cautela todas las propuestas y realizaron votaciones independientes.

El informe divulga como foco la revisión de la empresa sobre múltiples asuntos clave. En cuanto a la gestión de transacciones vinculadas, la empresa se adhirió estrictamente a las normas de cotización y a los sistemas internos. El consejo de administración y el comité de control de transacciones vinculadas, entre otras entidades, aprobaron varias propuestas, como la previsión de transacciones vinculadas ordinarias para 2025, el informe especial de auditoría de transacciones vinculadas importantes de 2024, y la renovación del acuerdo marco de transacciones vinculadas ordinarias con el Grupo China CITIC, etc. Todas las transacciones pertinentes cumplieron con procedimientos de aprobación normativos y obligaciones de divulgación de información. En el ámbito de la auditoría financiera, la empresa volvió a contratar a KPMG Huazhen y a la firma de contabilidad KPMG para que actúen como instituciones de auditoría para 2025. En cuanto a personal y remuneración, el consejo de administración aprobó la contratación del Director de Información (CIO) Yu Xinli, la designación adicional de Chen Mingming y Sun Yi como miembros ejecutivos del Comité de Gestión Operativa, y las propuestas de designación adicional de 6 directores, como Zhang Changyi, etc., y también examinó y confirmó la información de la remuneración de los directores y la alta dirección para 2024. Además, la empresa realizó los cambios correspondientes en las políticas contables de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Finanzas.

En el informe de rendición de cuentas, todos los directores independientes confirmaron que los procedimientos de toma de decisiones de todos los asuntos importantes de la empresa son legales y conformes, y que no se ha encontrado ninguna situación que perjudique a la empresa ni a los intereses de todos los accionistas (especialmente los pequeños y medianos accionistas). Mantuvieron comunicación con los pequeños y medianos accionistas mediante la asistencia a las juntas generales de accionistas, la participación en reuniones de explicación del desempeño, etc., y planean en el futuro fortalecer aún más las investigaciones en el sitio para comprender de manera más integral el negocio de la empresa, desempeñar de forma continua el papel de supervisión y consultoría, y salvaguardar los intereses generales de la empresa.

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