Quénia abandona o caso de irregularidades financeiras contra a Flutterwave

7 meses após congelar as contas bancárias da Flutterwave, o governo queniano retirou as suas acusações de impropriedade financeira contra a Flutterwave, uma das 9 startups unicórnio da África.

Isto foi confirmado por um relatório da Bloomberg, que teve acesso a um documento do Tribunal Superior do Quénia e também verificado por Robert Gitau, um advogado que representa a Flutterwave.

Esta é uma boa notícia para a Flutterwave, que foi abalada por várias alegações tanto em casa como no estrangeiro em 2022.

Os problemas no Quénia surgiram em junho de 2022, quando a Agência de Recuperação de Ativos local (ARA) acusou a Flutterwave de lavagem de dinheiro, levando o Tribunal Superior do Quénia a ordenar que os bancos congelassem 40 milhões de dólares nas suas contas bancárias em julho de 2022.

De acordo com a ARA, as operações da conta bancária da Flutterwave levantaram suspeitas, com transações questionáveis a chegarem de entidades estrangeiras e depois a serem transferidas para outras contas em vez de serem liquidadas aos comerciantes.

No entanto, a Flutterwave negou as alegações, emitindo uma declaração que foi capturada por várias agências de mídia:

“As alegações de impropriedades financeiras envolvendo a empresa no Quénia são completamente falsas, e temos os registros para verificar isso. Somos uma empresa de tecnologia financeira que mantém os mais altos padrões regulatórios nas nossas operações. As nossas práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são regularmente auditadas por uma das quatro grandes empresas.

Continuamos proativos nas nossas interações com os órgãos reguladores para continuar a estar em conformidade.”

– FlutterWave

A ARA também alegou que a Flutterwave estava a operar a sua plataforma de pagamentos sem a devida autorização. Isto foi confirmado pelo Banco Central do Quénia em julho de 2022, quando o Governador, Patrick Njoroge, afirmou que a Flutterwave era uma das duas fintechs africanas sem a licença necessária para fornecer serviços de remessa ou pagamento no Quénia.

Esta revelação foi seguida por uma carta assinada pelo Diretor Adjunto de Supervisão Bancária do banco central, Matu Mugo, ordenando às instituições financeiras no Quénia que parassem qualquer negócio com a Flutterwave.