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Hombre de Singapur condenado a dos años de prisión por ayudar en la transferencia ilegal de $6.5 millones en activos criptográficos
El 29 de marzo, un hombre de Singapur fue condenado a dos años de prisión por ayudar a sus excolegas en la transferencia ilegal y el blanqueo de aproximadamente S$8.83 millones (alrededor de US$6.5 millones) en activos de criptomonedas.
El caso reveló que tres ex empleados, después de dejar la empresa debido a una disputa, infiltraron las cuentas de su antigua compañía DLT Ltd en la plataforma de trading de criptomonedas, SafeX. Entre junio y agosto de 2025, transfirieron fondos en tres ocasiones separadas. Las partes involucradas recibieron los fondos a través de las cuentas de sus esposas, luego los intercambiaron repetidamente por Bitcoin y la stablecoin USDT, y los dispersaron en múltiples billeteras para ocultar el flujo. Algunos de los fondos fueron convertidos en efectivo para gastos personales. Una persona involucrada en el caso aún se encuentra prófuga.