Vietnam apunta a figuras vinculadas a ONUS en la investigación de fraude en criptomonedas

(MENAFN- Crypto Breaking) Las autoridades vietnamitas han tomado medidas para frenar un caso de fraude criptográfico en varias ciudades vinculado a la plataforma ONUS, deteniendo a varios sospechosos acusados de usar promociones falsas y comercio manipulado para desviar fondos de inversores. El Ministerio de Seguridad Pública dijo que la operación se centra en un grupo que vendió tokens digitales a través de ONUS, empleando campañas engañosas y actividad de mercado coordinada para atraer usuarios mientras mantenía el control centralizado sobre el precio y la liquidez.

Entre los mencionados por los investigadores están Vuong Le Vinh Nhan, vinculado a Vemanti Group y relacionado con XPLOR, la empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur; Tran Quang Chien, identificado como el administrador técnico del intercambio ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC. Las autoridades alegan que el grupo creó y promovió tokens, incluyendo VNDC, ONUS y HNG a través de la plataforma ONUS, con la investigación sugiriendo que se recaudaron miles de millones de dólares de inversores. No se ha publicado un desglose oficial de pérdidas.

En paralelo a la ampliación de la investigación en Vietnam, Vemanti Group dijo que se había enterado de las acusaciones a través del ministerio y medios de comunicación vietnamitas, y ha contratado a un abogado en EE. UU. para evaluar la situación. Vemanti describió a Nhan como presidente de la junta y a Chien como miembro de la junta, aunque la empresa no ha emitido un comunicado formal sobre los detalles del caso.

La plataforma ONUS se presenta como un ecosistema de activos digitales que ofrece productos de comercio, staking e inversión, y ha destacado públicamente una base de usuarios que caracterizó como “más de siete millones”. Su cuenta oficial de X sigue activa con un seguimiento sustancial, mientras que CoinMarketCap lista el token ONUS con una capitalización de mercado auto-reportada cercana a $25 millones, subrayando una brecha considerable entre métricas públicas de tokens y la escala de las pérdidas alegadas por las autoridades. ONUS no ha publicado una respuesta oficial a las acusaciones, y Cointelegraph se comunicó para solicitar comentarios sin recibir respuesta antes de la hora de publicación.

Puntos clave

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam vinculó públicamente la plataforma ONUS a un esquema que involucra promociones falsas y manipulación del mercado que supuestamente defraudó a los inversores, con arrestos en varias ciudades y una amplia red lanzada sobre más de 140 individuos interrogados. Las autoridades nombran sospechosos específicos vinculados a la operación de ONUS, incluyendo figuras vinculadas a la junta y un administrador técnico, sugiriendo un esquema centralizado en lugar de comercio descentralizado. El caso destaca una discrepancia entre la autopromoción de ONUS de millones de usuarios y métricas de mercado tangibles, como una capitalización de mercado auto-reportada de $25 millones del token ONUS en CoinMarketCap. Los observadores de la industria deben vigilar cómo las autoridades de Vietnam persiguen el rastreo de activos y posibles sanciones, dada la conexión transfronteriza y la participación de una afiliada que cotiza en EE. UU. en Vemanti Group.

La represión de Vietnam se amplía y lo que significa para los inversores

El Ministerio de Seguridad Pública describió la investigación como un esfuerzo coordinado de múltiples agencias que abarca varias ciudades vietnamitas, con la policía convocando a más de 140 individuos para interrogatorios y confiscando evidencia como parte de un empuje más amplio para desmantelar redes de fraude criptográfico a gran escala. Las autoridades enmarcaron el caso ONUS como emblemático de cómo los promotores pueden usar tokens para simular legitimidad mientras concentran la toma de decisiones y el control de precios en un grupo central.

Dentro de los actores nombrados en el caso, la participación de Vuong Le Vinh Nhan, vinculado a Vemanti Group y relacionado con XPLOR, la entidad matriz de ONUS Pro, pone de relieve las estructuras corporativas transfronterizas detrás de algunas empresas criptográficas. El papel de Tran Quang Chien como administrador técnico y el liderazgo de Ngo Thi Thao en HanaGold Jewelry JSC ilustran cómo los lazos comerciales diversos pueden intersectar con la emisión de tokens y la gestión de plataformas en el sudeste asiático. Los fiscales no han publicado un libro mayor completo de pérdidas, dejando preguntas abiertas sobre el impacto financiero real en los inversores hasta la fecha.

ONUS se presenta como un ecosistema más amplio con características de comercio, staking e inversión, una afirmación que será ponderada frente al escrutinio regulador y las alegaciones de tergiversación. La base de seguidores de la empresa y las cifras declaradas, como la afirmación de siete millones de usuarios, contrastan con los datos de mercado que muestran una huella pública más modesta, invitando a preguntas sobre el crecimiento de usuarios, uso en el mundo real y profundidad de liquidez. La ausencia de un comentario oficial de ONUS añade otra capa de incertidumbre para los usuarios y constructores que evalúan la viabilidad futura de la plataforma.

Contexto regulatorio y riesgo transfronterizo a tener en cuenta

La investigación vietnamita llega en un entorno donde el país se cita con frecuencia como uno de los mercados minoristas de activos digitales más activos del mundo. La postura regulatoria de Vietnam hacia las criptomonedas ha estado evolucionando, con las autoridades intensificando la supervisión de la actividad de intercambio, las ofertas de tokens y la protección de los inversores. El caso ONUS en desarrollo podría informar las próximas respuestas políticas o enfoques de aplicación, particularmente en torno a promociones de tokens, divulgaciones y riesgos de manipulación del mercado.

Más allá de Vietnam, el caso resuena con preocupaciones más amplias sobre las redes de fraude relacionadas con criptomonedas en la región. En un desarrollo separado, la Oficina Central de Investigación de India reportó el arresto de un sospechoso con sede en Mumbai involucrado en dirigir a las víctimas hacia compuestos de estafa en Myanmar, donde se obligó a las personas a ejecutar operaciones de fraude en línea que incluían estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas. El caso subraya la naturaleza transnacional de muchos esquemas de fraude criptográfico y la demanda de cooperación transfronteriza para rastrear ganancias ilícitas y procesar a los perpetradores.

Vietnam ocupa un lugar destacado en las métricas globales de adopción de criptomonedas, con Chainalysis colocándolo entre los mercados más activos en 2025. Algunos observadores ven los desarrollos de ONUS como una prueba de estrés para las capacidades de aplicación, la integridad de la liquidez y la protección de los inversores en economías donde la actividad criptográfica está acelerando pero la claridad regulatoria sigue siendo un trabajo en progreso. La interacción entre el riesgo regulatorio, los incentivos de la plataforma y la confianza del usuario será crítica para aquellos que evalúan la exposición regional a empresas similares a ONUS.

A medida que avanza la investigación, los observadores estarán atentos a cualquier presentación ante los tribunales, acciones de recuperación de activos y cómo las divulgaciones, o la falta de ellas, de ONUS, Vemanti y entidades asociadas influyen en las decisiones regulatorias y el sentimiento del mercado. El caso también puede influir en cómo los intercambios y plataformas en Vietnam y la región más amplia abordan la higiene de la emisión de tokens, la incorporación de usuarios y la visibilidad de los controles centralizados dentro de ecosistemas ostensiblemente descentralizados.

Los lectores deben monitorear las declaraciones oficiales de las autoridades vietnamitas, actualizaciones de Vemanti Group y cualquier procedimiento judicial próximo que pueda aclarar el alcance del fraude alegado, los activos involucrados y los posibles remedios para los inversores afectados.

** Aviso de riesgo y afiliados:** Los activos criptográficos son volátiles y el capital está en riesgo. Este artículo puede contener enlaces de afiliados.

MENAFN28032026008006017065ID1110910408