Aviso de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da BoMin Electronics Co., Ltd. de 2026

Código de valores mobiliários: 603936 Abreviatura do título: Bo Min Electronics Número do anúncio: 2026-034

Bo Min Electronics Co., Ltd.

Anúncio das deliberações da 1.ª Assembleia Geral Extraordinária de 2026

O Conselho de Administração da nossa sociedade e todos os seus directores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

Pontos relevantes a ter em conta:

● Nesta reunião, há alguma proposta de veto: Não

I. Convocação da reunião e comparência

(1) Data de convocação da assembleia geral: 27 de Março de 2026

(2) Local de realização da assembleia geral: Salão de reuniões no 1.º piso do Bloco B da zona industrial do parque de desenvolvimento económico da cidade de Meizhou, província de Guangdong, Laboratório de Desenvolvimento East Sheng, Parque Industrial B

(3) Accionistas ordinários presentes na reunião e accionistas de acções preferenciais com direito de voto retomado, bem como a situação das suas participações:

■

(4) O método de votação está em conformidade com as disposições da《Lei das Sociedades》e do《Artigo dos Estatutos da Sociedade》, e situação da presidência da reunião, etc.

Esta assembleia geral foi convocada pelo Conselho de Administração da sociedade. O Presidente, Sr. Xu Huan, presidiu à reunião. A votação realizou-se por uma combinação de votação presencial e votação por via de rede. A convocação, realização e método de votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da《Lei das Sociedades》《Estatutos da Sociedade》, etc.

(5) Presença dos directores da sociedade e do secretário do conselho de administração

1. A sociedade tem 6 directores em funções, estando 6 presentes.

2. O secretário do conselho de administração, Sr. Liu Jiajie, esteve presente nesta assembleia geral; os restantes altos dirigentes da sociedade estiveram presentes nesta assembleia geral.

II. Análise das propostas

(1) Propostas de votação não cumulativa

1. Nome da proposta: Proposta relativa ao《Plano de Incentivo de Acções Restritas e de Opções sobre Acções de 2026 (Projecto)》da sociedade e ao seu resumo

Resultado da votação: Aprovado

Situação da votação:

■

2. Nome da proposta: Proposta relativa às《Medidas de Gestão para a Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo de Acções Restritas e de Opções sobre Acções de 2026》da sociedade

Resultado da votação: Aprovado

Situação da votação:

■

3. Nome da proposta: Proposta para solicitar à assembleia geral que autorize o Conselho de Administração a tratar dos assuntos relevantes do Plano de Incentivo de Acções Restritas e de Opções sobre Acções de 2026 da sociedade

Resultado da votação: Aprovado

Situação da votação:

■

4. Nome da proposta: Proposta sobre a cessação do investimento externo e sobre a extinção/dissolução do registo de uma subsidiária integral

Resultado da votação: Aprovado

Situação da votação:

■

(2) Assuntos de grande importância, situação da votação dos accionistas com menos de 5%

■

(3) Explicação das questões relevantes sobre a votação das propostas

As propostas 1-3 deliberadas nesta assembleia geral são propostas de decisão especial. Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços da totalidade dos direitos de voto efectivos detidos pelos accionistas que participaram na votação presencial e na votação por rede (incluindo representantes dos accionistas). Para além do acima referido, as restantes propostas são propostas de decisão ordinária, tendo sido aprovadas por mais de metade da totalidade dos direitos de voto efectivos detidos pelos accionistas não relacionados que participaram na votação presencial e na votação por rede (incluindo representantes dos accionistas). Entre estes, Liu Yuancheng, Song Zhifu, Li Yunping, Luo Wenming e Huang Jianguo são accionistas relacionados, pelo que é necessário abster-se da votação; o número total de acções com direito de voto a abster-se é de 705,604 acções.

III. Situação da presença de jurista para parecer

1. Escritório de advogados que prestou a testemunha nesta assembleia geral: Escritório de Advogados Guangdong Xinda

Advogados: Li Yi, Li Shiyun

2. Parecer conclusivo dos advogados:

A Xinda Lawyers considera que: os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral da sociedade estão em conformidade com a《Lei das Sociedades》《Regras das Assembleias Gerais de Acionistas das Sociedades Cotadas》 e《Princípios de Governação das Sociedades Cotadas》, bem como com as disposições legais, regulamentos e documentos normativos pertinentes; estão também em conformidade com as disposições relevantes dos actuais《Estatutos da Sociedade》. As qualificações das pessoas que participaram ou estiveram presentes na reunião e as qualificações do convocador são legítimas e eficazes. Os procedimentos de votação desta assembleia geral são legais. O《Anúncio das Deliberações da 1.ª Assembleia Geral Extraordinária de 2026 da Bo Min Electronics Co., Ltd.》formado pela reunião é legal e eficaz.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Bo Min Electronics Co., Ltd.

28 de Março de 2026

Notícias em grande volume e interpretações precisas — tudo na aplicação Sina Finance APP