ComplyAdvantage contrata nuevo Director de Datos

ComplyAdvantage, una empresa líder en detección de fraude y crimen financiero, ha nombrado a Jim Anning como su Director de Datos, un rol recién creado que refleja el énfasis de la compañía en la innovación de datos y los conocimientos. El nombramiento de Anning es parte del compromiso de ComplyAdvantage con los servicios de prevención de lavado de dinero y lucha contra el terrorismo financiero, y su rol en el Equipo de Liderazgo Ejecutivo subraya la importancia de conocimientos de calidad y completos para la misión y los productos de la compañía.

El CEO Vatsa Narasimha dice que invertir en datos y científicos de datos es esencial para avanzar aún más en la tecnología de detección de riesgos de crimen financiero que sustenta el servicio que la empresa proporciona a sus clientes. Agrega que el panorama de cumplimiento se está volviendo más complejo a medida que se actualizan las listas de sanciones y los actores malintencionados intentan evadir a las autoridades.

Anning, quien tiene décadas de experiencia en pagos y tecnología de consumo, se une a ComplyAdvantage desde GoCardless, donde lideró la creación de las capacidades y organización de datos de la firma que sustentan sus productos de inteligencia de pagos. Anteriormente fue Jefe de Datos y Análisis en Hive durante más de cuatro años durante el crecimiento y expansión de la empresa.

Anning señala que la información actualizada es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de crimen financiero, y la empresa está utilizando ciencia de datos y tecnología inteligente para identificar patrones de transacciones y conexiones entre personas y empresas criminales. Él dice que entregar esta inteligencia a los clientes requiere un rico surtido de datos brutos relevantes y profundas habilidades en datos en toda la empresa, y está emocionado de formar parte del equipo.

Según el Informe sobre el Estado del Crimen Financiero de ComplyAdvantage para 2023, los científicos de datos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y otras formas de crimen financiero al dar sentido al río de información que fluye a través del sistema cada día. Anning dice que un análisis de datos eficiente y preciso es vital para programas efectivos de AML/CFT, especialmente a medida que las tendencias globales de crimen financiero continúan en aumento y los equipos de cumplimiento enfrentan conjuntos de datos crecientes que superan las herramientas tradicionales incluso mientras aumentan las presiones presupuestarias y de personal.

ComplyAdvantage es la fuente líder de la industria financiera en datos de riesgos de crimen financiero impulsados por IA y tecnología de detección de fraude. Más de 1000 empresas en 75 países confían en ComplyAdvantage para comprender el riesgo de con quién están haciendo negocios a través de la única base de datos global en tiempo real de personas y empresas en el mundo. La empresa identifica miles de eventos de riesgo diariamente a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados. ComplyAdvantage tiene cuatro centros globales en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca y cuenta con el respaldo de Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures y Balderton Capital.