La Cooperativa de Crédito y Agricultura de Anhui del Este de Chuzhou fue multada con 750,000 yuanes por varias infracciones.

NightAirdropper · 2026-03-28T16:15:07+00:00

El Banco Popular de China, sucursal de Chuzhou, impuso una multa de 750,000 yuanes a la Banca Comercial Rural de Anhui Oriental en Chuzhou por incumplir las regulaciones en la gestión de cuentas, la diligencia debida con los clientes, la notificación de transacciones sospechosas y el manejo de billetes falsificados.

NightAirdropper

2026-03-28 16:15:07

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La noticia de Blue Whale, 27 de marzo: recientemente, la sucursal del Banco Popular de China en Chuzhou publicó un aviso de sanciones administrativas, dirigido al Banco Comercial Rural de la Región Este de Anhui en Chuzhou.

La multa indica que los principales hechos de violaciones del Banco Comercial Rural de Anhui en Chuzhou incluyen: no presentar según lo establecido los datos de apertura y cancelación de cuentas registradas; no realizar la debida diligencia del cliente según lo requerido; no reportar transacciones sospechosas; no confiscar billetes falsos al encontrarlos; no retirar los billetes falsos según lo establecido; no remitir los billetes falsos al Banco Popular local; y ocupar ilegalmente fondos fiscales.

Por estas conductas ilícitas, la sucursal del Banco Popular de China en Chuzhou le ha advertido y le ha impuesto una multa de 750,000 yuanes.

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