Relatório de Autoavaliação de Controlo Interno da Jiuzhitang Co., Ltd. para o Ano Fiscal de 2025

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2026-03-28 05:57:50

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Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang (Direitos de defesa) Número do anúncio: 2026-017

Jiuzhitang Co., Ltd.

Relatório de autoavaliação do controlo interno para o ano de 2025

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

De acordo com as disposições do “Normas Básicas de Controlo Interno das Empresas” e suas diretrizes complementares, bem como outros requisitos de supervisão de controlo interno (doravante denominado sistema de normas de controlo interno das empresas), e em combinação com o sistema de controlo interno da nossa empresa (doravante denominada empresa) e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e supervisão especial do controlo interno, avaliamos a eficácia do controlo interno da empresa até 31 de dezembro de 2025 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno).

I. Declaração Importante

De acordo com as disposições do sistema de normas de controlo interno das empresas, é responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controlo interno, avaliar sua eficácia e divulgar honestamente o relatório de avaliação do controlo interno. O comitê de auditoria supervisiona o estabelecimento e a implementação do controlo interno pelo conselho de administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controlo interno da empresa. O conselho de administração da empresa, o comitê de auditoria e os diretores e executivos seniores garantem que o conteúdo deste relatório não contém registos falsos, declarações enganosas ou omissões significativas, e assumem a responsabilidade legal individual e solidária pela veracidade, precisão e integridade do conteúdo do relatório.

O objetivo do controlo interno da empresa é garantir razoavelmente que a gestão das operações seja legal e conforme, a segurança dos ativos, a veracidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relacionadas, melhorar a eficiência e eficácia das operações e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controlo interno, ele só pode fornecer garantias razoáveis para alcançar os objetivos acima. Além disso, mudanças nas circunstâncias podem tornar o controlo interno inadequado ou reduzir o grau de conformidade com as políticas e procedimentos de controlo, e inferir a eficácia futura do controlo interno com base nos resultados da avaliação do controlo interno envolve certos riscos.

II. Conclusão da Avaliação do Controlo Interno

Com base na identificação de deficiências significativas no controlo interno dos relatórios financeiros da empresa, na data de referência do relatório de avaliação do controlo interno, não existem deficiências significativas no controlo interno dos relatórios financeiros, e o conselho de administração acredita que a empresa manteve um controlo interno eficaz sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos significativos de acordo com os requisitos do sistema de normas de controlo interno das empresas e regulamentos relevantes.

Com base na identificação de deficiências significativas no controlo interno não financeiro da empresa, na data de referência do relatório de avaliação do controlo interno, a empresa não encontrou deficiências significativas no controlo interno não financeiro.

Não ocorreram fatores que afetassem a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno entre a data de referência do relatório de avaliação do controlo interno e a data de emissão do relatório de avaliação do controlo interno.

III. Situação do Trabalho de Avaliação do Controlo Interno

(1) Âmbito da Avaliação do Controlo Interno

A empresa determina os principais unidades, negócios e questões a serem incluídas na avaliação com base no princípio de orientação para o risco e áreas de alto risco. As principais unidades incluídas na avaliação desta vez incluem a empresa e suas subsidiárias totalmente controladas e controladas, com o total de ativos das unidades incluídas na avaliação representando 85,69% do total de ativos do relatório financeiro consolidado da empresa e a receita operacional das unidades incluídas na avaliação representando 89,24% da receita operacional do relatório financeiro consolidado da empresa; os principais negócios e questões incluídos na avaliação são: estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, recursos humanos, responsabilidade social, gestão de fundos, compras, gestão de produção, gestão de ativos, gestão de vendas, gestão de contratos, pesquisa e desenvolvimento, gestão de projetos, gestão de investimentos, garantias externas, relatórios financeiros, supervisão interna, gestão de subsidiárias, transações relacionadas, divulgação de informações, etc.

As unidades, negócios e questões incluídos na avaliação abrangem os principais aspectos da gestão operacional da empresa, sem omissões significativas.

(2) Base de Trabalho da Avaliação do Controlo Interno e Critérios de Identificação de Deficiências no Controlo Interno

A empresa organiza a avaliação do controlo interno de acordo com as exigências do sistema de normas de controlo interno das empresas, incluindo “Normas Básicas de Controlo Interno das Empresas”, “Diretrizes Complementares para o Controlo Interno das Empresas”, “Orientações de Autorregulação do Mercado para Empresas Listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, Número 1 - Operações Normativas de Empresas Listadas na Bolsa Principal”, etc.

O conselho de administração da empresa, com base nos requisitos de identificação de deficiências significativas, importantes e gerais do sistema de normas de controlo interno, considerando a escala da empresa, características da indústria, preferências de risco e tolerância ao risco, distingue entre controlo interno dos relatórios financeiros e controlo interno não financeiro, e determina os critérios de identificação de deficiências no controlo interno aplicáveis à empresa, mantendo consistência com anos anteriores. Os critérios de identificação de deficiências no controlo interno estabelecidos pela empresa são os seguintes:

Critérios de Identificação de Deficiências no Controlo Interno dos Relatórios Financeiros

(1) Os critérios quantitativos estabelecidos pela empresa para a avaliação de deficiências no controlo interno dos relatórios financeiros são os seguintes:

Deficiência significativa: o nível de impacto total dessa deficiência atinge 5% ou mais do lucro total.

Deficiência importante: o nível de impacto total dessa deficiência está entre 3% (inclusive) e 5% do lucro total.

Deficiência geral: o nível de impacto total dessa deficiência é inferior a 3% do lucro total.

(2) Os critérios qualitativos estabelecidos pela empresa para a avaliação de deficiências no controlo interno dos relatórios financeiros são os seguintes:

Deficiência significativa: a combinação de uma ou mais deficiências de controlo leva a que não seja possível prevenir ou detectar e corrigir a tempo erros significativos nos relatórios financeiros. As seguintes situações são consideradas como deficiências significativas:

(a) Fraude de diretores e executivos seniores da empresa que causam perdas e impactos significativos na empresa;

(b) Auditoria externa descobre erros significativos no relatório financeiro do período, que a empresa não conseguiu identificar primeiro;

Deficiência importante: não seguir as normas de contabilidade geralmente aceites na escolha e aplicação de políticas contábeis; existem uma ou mais deficiências no controlo do processo de relatórios financeiros de final de período e não é possível garantir razoavelmente que os relatórios financeiros preparados alcancem os objetivos de veracidade e precisão.

Deficiência geral: outras deficiências no controlo interno que não constituem deficiências significativas ou importantes.

Critérios de Identificação de Deficiências no Controlo Interno Não Financeiro

(1) Os critérios quantitativos estabelecidos pela empresa para a avaliação de deficiências no controlo interno não financeiro são os seguintes:

Deficiência significativa: o nível de impacto total dessa deficiência atinge 5% ou mais do lucro total.

Deficiência importante: o nível de impacto total dessa deficiência está entre 3% (inclusive) e 5% do lucro total.

Deficiência geral: o nível de impacto total dessa deficiência é inferior a 3% do lucro total.

(2) Os critérios qualitativos estabelecidos pela empresa para a avaliação de deficiências no controlo interno não financeiro são os seguintes:

Utilizando a hipótese de que nenhuma medida é tomada, a possibilidade de perda econômica resultante dessa deficiência é usada como critério de julgamento. Quando existem os seguintes sinais, aumenta a possibilidade de deficiência significativa, portanto, a atenção especial é dada às seguintes situações: violação de leis e regulamentos nacionais ou documentos normativos, procedimentos de tomada de decisão significativos não científicos, falta de controlo institucional ou falha sistêmica em negócios importantes, perda severa de pessoal gerencial chave, resultados da avaliação do controlo interno, especialmente deficiências significativas ou importantes, não podem ser corrigidos, outras circunstâncias que impactam significativamente a empresa, etc.

Deficiência significativa: a possibilidade de que essa deficiência cause perdas econômicas ou que os objetivos de operação não possam ser alcançados é extremamente grande.

Deficiência importante: a existência dessa deficiência leva a uma possibilidade de causar perdas econômicas ou que os objetivos de operação não possam ser alcançados.

Deficiência geral: a possibilidade de que essa deficiência cause perdas econômicas ou que os objetivos de operação não possam ser alcançados é muito pequena.

(3) Identificação e Situação de Correção das Deficiências no Controlo Interno

Identificação e Situação de Correção das Deficiências no Controlo Interno dos Relatórios Financeiros

Com base nos critérios de identificação de deficiências no controlo interno dos relatórios financeiros mencionados acima, durante o período do relatório, a empresa não possui deficiências significativas ou importantes no controlo interno dos relatórios financeiros.

Identificação e Situação de Correção das Deficiências no Controlo Interno Não Financeiro

Com base nos critérios de identificação de deficiências no controlo interno não financeiro mencionados acima, durante o período do relatório, não foram encontradas deficiências significativas ou importantes no controlo interno não financeiro da empresa.

IV. Outras Declarações sobre Questões Significativas Relacionadas ao Controlo Interno

Durante o período do relatório, a empresa não teve outras questões significativas relacionadas ao controlo interno que precisassem ser mencionadas.

O controlo interno é um processo dinâmico e em constante melhoria. A construção e a melhoria do sistema de controlo interno devem ser adequadas à escala operacional da empresa, ao alcance dos negócios, à situação competitiva e ao nível de risco, e devem ser ajustadas atempadamente de acordo com as mudanças nas circunstâncias. Em 2025, a empresa, com base nas mudanças nos negócios e combinando com as políticas e regulamentos relevantes do país, complementou e revisou ainda mais o sistema de gestão interna, promovendo a construção do sistema de controlo interno da empresa para uma otimização e melhoria progressiva na gestão dinâmica.

Com as mudanças na escala da empresa, alcance dos negócios, leis e regulamentos nacionais e outros ambientes internos e externos, a empresa continuará a aprimorar e fortalecer o sistema de controlo interno, reforçando a supervisão e inspeção do controlo interno, promovendo um desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-036

Jiuzhitang Co., Ltd.

Anúncio sobre a convocação da reunião de explicação de resultados de 2025

E a coleta de perguntas

O relatório anual de 2025 da Jiuzhitang Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) foi divulgado em 27 de março de 2026. Para permitir que os investidores tenham uma compreensão mais abrangente e profunda da situação da empresa, a empresa realizará uma reunião de explicação de resultados de 2025 em 9 de abril de 2026 (quinta-feira) de forma online, conforme detalhado a seguir:

I. Arranjos Relacionados à Reunião de Explicação de Resultados

Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira) das 15:00 às 17:00.
Forma de convocação: a reunião de explicação de resultados será realizada online, com a empresa e os investidores interagindo por meio de perguntas e respostas por texto online.
Forma de participação: os investidores podem participar através da “Plataforma de Interação de Relações com Investidores” da Qianjing Wang (全景网).
Participantes da empresa: Vice-presidente, General Manager Li Zhengguo, Diretor Independente Zhang Jinsong, Diretor Financeiro Zhou Lubao, Secretário do Conselho Han Chenxiao.

II. Coleta de Perguntas dos Investidores e Forma de Envio

A empresa está coletando antecipadamente perguntas relacionadas à reunião de explicação de resultados de 2025 dos investidores, e convida todos os investidores a enviar suas perguntas por e-mail para a caixa de correio da empresa: dshbgs@hnjzt.com até 7 de abril de 2026 (terça-feira) às 17:00. A empresa responderá às perguntas de interesse geral dos investidores na reunião de explicação de resultados de 2025. Convidamos todos os investidores a participar ativamente.

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-037

Jiuzhitang Co., Ltd.

Relatório do Conselho de Administração para o Ano de 2025

I. Situação do Trabalho Diário do Conselho de Administração em 2025

Em 2025, todos os membros do conselho de administração da empresa seguiram rigorosamente as exigências das leis e regulamentos, como a “Lei das Empresas”, a “Lei de Valores Mobiliários”, e as exigências das autoridades regulatórias, bem como as disposições do “Estatuto Social da Empresa” e outros regulamentos relevantes, cumprindo com fidelidade, diligência e responsabilidade, revisando cuidadosamente e tomando decisões científicas, completando bem todas as tarefas do conselho de administração.

Situação das Reuniões do Conselho de Administração

Durante o período do relatório, o conselho de administração da empresa realizou um total de 8 reuniões, deliberando sobre 28 propostas de diferentes tipos. Foram tomadas decisões sobre investimentos externos da empresa, relatórios anuais de 2024, relatórios trimestrais e semestrais de 2025, entre outros assuntos, com decisões prudentes, científicas e rápidas.

Execução das Deliberações da Assembleia Geral de Acionistas

Durante o período do relatório, a assembleia geral de acionistas convocada pelo conselho de administração da empresa reuniu-se conforme o previsto, realizando 4 reuniões e formando 9 deliberações. O conselho de administração da empresa executou cuidadosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas.

Situação da Divulgação de Informações

Durante o período do relatório, a empresa divulgou um total de 83 relatórios periódicos e vários anúncios temporários, de acordo com os regulamentos relevantes. O conteúdo inclui relatórios periódicos relacionados à empresa, anúncios de assuntos deliberados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, entre outros anúncios temporários.

II. Situação do Cumprimento das Obrigações e Resultados da Avaliação de Desempenho dos Diretores e sua Remuneração

(1) Situação do Cumprimento das Obrigações de Fidelidade pelos Diretores

Em 2025, todos os diretores da empresa puderam relatar atempadamente a situação das relações associativas e as mudanças nessas relações, conforme as exigências estabelecidas. Não houve conflitos de interesse entre as funções dos diretores e suas posições na empresa, e os diretores não utilizaram suas posições e poderes na empresa para obter benefícios pessoais, nem utilizaram relações associativas para prejudicar os interesses da empresa, aceitar benefícios indevidos, divulgar segredos da empresa ou outros comportamentos que violassem as obrigações de fidelidade estabelecidas pela lei, regulamentos e pelo “Estatuto Social da Empresa”.

(2) Situação do Cumprimento das Obrigações de Diligência pelos Diretores

Em 2025, todos os diretores da empresa agiram com diligência, dedicando o cuidado razoável que um gestor normalmente deve ter para garantir que os interesses da empresa sejam respeitados. O conselho de administração realizou um total de 8 reuniões durante o ano, com uma taxa de presença dos diretores de 100%. Antes de cada reunião do conselho, os diretores puderam revisar cuidadosamente os materiais enviados pela empresa, dominar suficientemente as informações, expressar opiniões profissionais sobre os assuntos em deliberação e fazer sugestões sobre questões de foco, votando de forma independente e objetiva. Durante o intervalo entre as reuniões do conselho, os diretores mantiveram uma alta atenção sobre a situação operacional da empresa.

(3) Situação da Capacidade dos Diretores em Executar suas Funções

Em 2025, os diretores puderam entender suas responsabilidades, fortalecer o aprendizado sobre leis, regulamentos, regras das autoridades regulatórias e a situação econômica, melhorando sua capacidade de execução. Participaram rigorosamente das reuniões do conselho e dos comitês especializados, compreendendo plenamente suas responsabilidades, exercendo corretamente os direitos dos diretores e assumindo as obrigações correspondentes.

(4) Resultados da Avaliação de Desempenho dos Diretores

Em 2025, os diretores da empresa cumpriram suas obrigações de acordo com as exigências, agindo com diligência e fidelidade, protegendo os interesses da empresa e promovendo o cumprimento das responsabilidades sociais da empresa. Os resultados da avaliação da execução das responsabilidades pelos diretores para o ano de 2025 foram todos considerados bons.

(5) Situação da Remuneração (Subsídios) dos Diretores

A remuneração (subsídios) dos diretores da empresa é determinada de acordo com as disposições do projeto “Sobre os Princípios de Remuneração (Subsídios) dos Diretores, Supervisores e Executivos Seniores” aprovado pela assembleia geral de acionistas, e os montantes específicos são divulgados na seção correspondente do relatório anual de 2025.

III. Resumo das Atividades da Empresa em 2025

Em 2025, a empresa seguiu rigorosamente a filosofia orientadora de “inovação, ruptura e aumento da vitalidade, aumento de receitas e contenção de despesas para promover o desenvolvimento”, focando em suas responsabilidades principais, através do aprofundamento da reestruturação organizacional e da transformação do sistema de marketing, clarificando ainda mais o caminho de desenvolvimento e focando nos valores centrais. Sob a orientação da demanda do mercado, acelerou a otimização da estrutura de produtos e a exploração do potencial dos canais. O progresso dos projetos de células-tronco e dos principais produtos como YB209 e YB211 está conforme o esperado, e a capacidade de inovação está em constante aumento. A empresa investiu e controlou a Ji Xiang Long, realizando aquisições estratégicas no setor de peptídeos, estendendo a cadeia industrial e aumentando o valor da colaboração. Ao mesmo tempo, através da coordenação eficiente de recursos internos e da gestão enxuta, a empresa continuamente melhorou a eficiência operacional da produção, e concentrou-se em áreas como controle orçamentário, prevenção de riscos, construção de talentos e formação de marca, alcançando uma melhoria sincronizada nas vendas, P&D, produção e níveis de gestão.

Durante o período do relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 222.925,49 mil yuan, uma queda de 5,99% em comparação com o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 22.260,25 mil yuan, um aumento de 2,96% em relação ao mesmo período do ano anterior.

IV. Plano de Trabalho da Empresa para 2026

Em 2026, o trabalho da empresa será realizado em torno do documento de responsabilidade de metas, com a gestão orçamentária como foco, implementando monitoramento dinâmico ao longo de todo o processo. Assim que forem detectadas desvios na execução do orçamento, análise e correção serão realizadas prontamente para garantir que os problemas sejam resolvidos dentro do quadro orçamentário; o trabalho de avaliação será destacado, e estratégias serão formuladas com base nas características de cada segmento de negócios, concentrando recursos na missão central.

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-038

Jiuzhitang Co., Ltd.

Anúncio sobre a solicitação de limite de crédito global junto ao banco

I. Visão Geral da Solicitação de Limite de Crédito Global

Para atender às necessidades operacionais da empresa (incluindo subsidiárias), planeja-se solicitar ao banco um limite de crédito global não superior a 1,5 bilhões de yuan, que inclui, mas não se limita a, empréstimos de capital de giro, notas promissórias bancárias, garantias, cartas de crédito, desembolsos, e outras operações de crédito global. Dentro desse limite, a empresa (incluindo subsidiárias) selecionará e operará várias categorias de negócios de acordo com a demanda real, após seguir os procedimentos de aprovação correspondentes exigidos internamente pela empresa (incluindo subsidiárias) e pelo banco. Além disso, o limite de crédito global mencionado é o limite que a empresa (incluindo subsidiárias) pretende solicitar ao banco, e o valor final aprovado será conforme o limite aprovado pelo banco. O conselho de administração da empresa autoriza a equipe de gestão a implementar concretamente dentro do limite de crédito e a reportar prontamente ao conselho de administração. O prazo de validade é de 12 meses a partir da data da aprovação nesta reunião do conselho.

II. Procedimento de Aprovação

Este assunto foi aprovado na 13ª reunião do 9º conselho de administração da empresa. De acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen e do “Estatuto Social da Empresa”, este assunto está dentro do âmbito de autoridade do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação.

III. Documentos para Consulta

Resolução da 13ª reunião do 9º conselho de administração

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-039

Jiuzhitang Co., Ltd.

Anúncio sobre o plano de remuneração dos diretores para 2026

Em 25 de março de 2026, Jiuzhitang Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) realizou a 5ª reunião do Comitê de Nomeação, Remuneração e Avaliação do 9º conselho de administração e a 13ª reunião do 9º conselho de administração, onde foram discutidos e aprovados o “Projeto de Plano de Remuneração dos Diretores para 2026”. Devido ao fato de todos os diretores se absterem de votar sobre este projeto, este projeto foi submetido diretamente à assembleia geral de acionistas de 2025 para deliberação. O plano específico é o seguinte:

Para garantir que os diretores da Jiuzhitang Co., Ltd. (doravante denominada “empresa” ou “Jiuzhitang”) cumpram efetivamente suas respectivas responsabilidades e obrigações, estabelecendo um mecanismo de incentivos e restrições adequado às responsabilidades, direitos e interesses, e determinando de forma razoável os padrões de avaliação de desempenho, níveis de remuneração e métodos de pagamento dos diretores da empresa, de acordo com a “Lei da República Popular da China sobre Empresas”, “Princípios de Governança de Empresas Listadas” e outras leis, regulamentos e disposições do “Estatuto Social da Empresa”, é elaborado o presente plano de remuneração dos diretores para 2026.

I. Objetivos Aplicáveis

Todos os diretores da empresa, especificamente divididos em:

Diretores internos não independentes: referindo-se aos diretores que assinaram contratos de trabalho ou contratos de serviços com a empresa ou suas subsidiárias controladas, incluindo diretores funcionários;
Diretores externos não independentes: referindo-se aos diretores não independentes que não assinaram contratos de trabalho ou contratos de serviços com a empresa ou suas subsidiárias controladas;
Diretores independentes: referindo-se aos diretores eleitos pela empresa de acordo com o “Regulamento sobre Diretores Independentes de Empresas Listadas” e “Estatuto Social da Empresa”, que não têm relações que possam prejudicar seu julgamento independente e objetivo em relação à empresa e seus principais acionistas.

II. Princípios

A remuneração dos diretores da empresa deve ser adaptada ao desenvolvimento do mercado, corresponder ao desempenho operacional da empresa e ao desempenho individual, e coordenar-se com o desenvolvimento sustentável da empresa.

A empresa realiza a gestão orçamentária do total de salários dos diretores. O total de salários dos diretores da empresa é baseado no total de salários do ano anterior, e é determinado de forma abrangente considerando o desempenho operacional da empresa, a situação de desempenho individual e os planos de desenvolvimento futuro da empresa.

III. Prazo de Aplicação

De 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

IV. Padrões de Remuneração

A empresa determina os padrões de remuneração dos diretores com base na identidade e natureza do trabalho e nas responsabilidades, riscos e pressões a que estão sujeitos, conforme segue:

A remuneração dos diretores internos da empresa (incluindo diretores funcionários) é considerada rendimento antes de impostos, devendo ser pagos os impostos devidos sobre a segurança social, fundo de habitação, imposto de renda pessoal e outros impostos, e a parte a ser paga pelo indivíduo será retida e paga pela empresa.

Os diretores não independentes internos (incluindo diretores funcionários) receberão uma remuneração anual, que é determinada de forma abrangente com base na experiência profissional, nas responsabilidades específicas que desempenham na empresa, no nível de mercado da remuneração para suas posições, nos indicadores de tarefas atribuídas e nas responsabilidades do cargo, dividida em remuneração básica e remuneração de desempenho. A remuneração básica é uma parte fixa, enquanto a remuneração de desempenho é uma parte variável. A proporção da remuneração de desempenho é de 60% do total de remuneração básica e de desempenho.

A remuneração básica será paga mensalmente. A remuneração de desempenho será calculada com base na situação operacional da empresa e nos resultados da avaliação de desempenho individual, sendo 60% da remuneração de desempenho pagos mensalmente, e a parte restante da remuneração de desempenho será paga em uma única vez após a divulgação do relatório anual e a conclusão da avaliação de desempenho, com base nos dados financeiros auditados da empresa. Na avaliação de desempenho anual, a remuneração de desempenho já paga será confirmada com base nos resultados da avaliação de desempenho anual, e se houver necessidade de reembolso, a quantia correspondente será deduzida. A renda de incentivos de médio e longo prazo (se houver) será paga de acordo com o plano específico de incentivos de médio e longo prazo.

Os diretores não independentes internos (incluindo diretores funcionários) que também ocupam cargos de gestão sênior na empresa receberão a remuneração de acordo com os padrões estabelecidos no plano de remuneração para executivos seniores de 2026 da empresa.

Os diretores não independentes internos (incluindo diretores funcionários) que ocupam simultaneamente cargos de não executivos seniores na empresa receberão a remuneração de acordo com as disposições de gestão de remuneração correspondentes aos seus cargos.

Os diretores não independentes internos (incluindo diretores funcionários) não receberão nenhum subsídio extra em razão de seu cargo como diretor na empresa.

Os diretores não independentes internos (incluindo diretores funcionários) que também ocupam outros cargos na empresa ou em subsidiárias não receberão salários duplicados.

Os diretores independentes na empresa recebem subsídios de trabalho, com o padrão de subsídio de diretores independentes fixado em 120.000 yuan/ano (após impostos), pagos mensalmente, e não receberão nenhum outro tipo de remuneração.
Os diretores externos não recebem salários ou subsídios na empresa.

V. Gestão Organizacional

A assembleia geral de acionistas é responsável por deliberar sobre o plano de remuneração dos diretores, e o Comitê de Nomeação, Remuneração e Avaliação do conselho de administração da empresa atua como a instituição de gestão de avaliação de remuneração, examinando a situação de cumprimento das obrigações e realizando a avaliação anual da execução das responsabilidades.

VI. Outras Disposições

Se um diretor deixar o cargo devido a troca de mandato, substituição ou renúncia durante o mandato, a remuneração será paga com base no tempo efetivo de serviço e na avaliação de desempenho.

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-040

Jiuzhitang Co., Ltd.

Anúncio sobre o plano de remuneração para executivos seniores de 2026

Para garantir que os executivos seniores da Jiuzhitang Co., Ltd. (doravante denominada “empresa” ou “Jiuzhitang”) cumpram efetivamente suas respectivas responsabilidades e obrigações, estabelecendo um mecanismo de incentivos e restrições adequado às responsabilidades, direitos e interesses, e determinando de forma razoável os padrões de avaliação de desempenho, níveis de remuneração e métodos de pagamento dos executivos seniores da empresa, de acordo com a “Lei da República Popular da China sobre Empresas”, “Princípios de Governança de Empresas Listadas” e outras leis, regulamentos e disposições do “Estatuto Social da Empresa”, é elaborado o presente plano de remuneração para executivos seniores de 2026.

I. Objetivos Aplicáveis

Os altos executivos da empresa conforme definido no “Estatuto Social da Empresa”, incluindo o gerentes gerais, vice-gerentes gerais, secretários do conselho e diretores financeiros.

II. Princípios

A remuneração dos executivos seniores da empresa deve ser adaptada ao desenvolvimento do mercado, corresponder ao desempenho operacional da empresa e ao desempenho individual, e coordenar-se com o desenvolvimento sustentável da empresa.

A empresa realiza a gestão orçamentária do total de salários dos executivos seniores. O total de salários dos executivos seniores da empresa é baseado no total de salários do ano anterior, e é determinado de forma abrangente considerando o desempenho operacional da empresa, a situação de desempenho individual e os planos de desenvolvimento futuro da empresa.

III. Prazo de Aplicação

De 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

IV. Padrões de Remuneração

A remuneração dos executivos seniores da empresa é considerada rendimento antes de impostos, devendo ser pagos os impostos devidos sobre a segurança social, fundo de habitação, imposto de renda pessoal e outros impostos, e a parte a ser paga pelo indivíduo será retida e paga pela empresa.
A remuneração dos executivos seniores é baseada em um sistema de salário anual, determinado de forma abrangente com base na experiência profissional, nas responsabilidades específicas que desempenham na empresa, no nível de mercado da remuneração para suas posições, nos indicadores de tarefas atribuídas e nas responsabilidades do cargo, dividida em remuneração básica e remuneração de desempenho. A remuneração básica é uma parte fixa, enquanto a remuneração de desempenho é uma parte variável. A proporção da remuneração de desempenho é de 60% do total de remuneração básica e de desempenho.
A remuneração básica será paga mensalmente. A remuneração de desempenho será calculada com base na situação operacional da empresa e nos resultados da avaliação de desempenho individual, sendo 60% da remuneração de desempenho pagos mensalmente, e a parte restante da remuneração de desempenho será paga em uma única vez após a divulgação do relatório anual e a conclusão da avaliação de desempenho, com base nos dados financeiros auditados da empresa. Na avaliação de desempenho anual, a remuneração de desempenho já paga será confirmada com base nos resultados da avaliação de desempenho anual, e se houver necessidade de reembolso, a quantia correspondente será deduzida. A renda de incentivos de médio e longo prazo (se houver) será paga de acordo com o plano específico de incentivos de médio e longo prazo.
Os executivos seniores da empresa que também ocupam cargos de diretor não receberão nenhum subsídio extra.
Os executivos seniores que ocupam simultaneamente outros cargos na empresa ou em subsidiárias não receberão salários duplicados.

V. Gestão Organizacional

O conselho de administração da empresa é responsável por deliberar sobre o plano de remuneração dos executivos seniores, e o Comitê de Nomeação, Remuneração e Avaliação do conselho de administração atua como a instituição de gestão de avaliação de remuneração, examinando a situação de cumprimento das obrigações e realizando a avaliação anual da execução das responsabilidades.

VI. Outras Disposições

Os executivos seniores que deixarem o cargo devido a troca de mandato, substituição ou renúncia durante o mandato receberão a remuneração com base no tempo efetivo de serviço e na avaliação de desempenho.

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-041

Jiuzhitang Co., Ltd.

Anúncio da Resolução da Terceira Reunião do Conselho de Administração do 9º Conselho de Diretores Independentes

A notificação da terceira reunião do Conselho de Diretores Independentes do 9º Conselho da Jiuzhitang Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) foi enviada por e-mail em 15 de março de 2026, e a reunião foi realizada em 25 de março de 2026 na primeira sala de reuniões do Centro de Gestão da Empresa. A reunião deveria contar com a presença de 3 diretores independentes, e de fato 3 diretores independentes compareceram.

Nesta reunião, todos os diretores independentes elegeram conjuntamente a Sra. Zhang Jinsong como convocadora e presidente da reunião. A realização da reunião está em conformidade com as exigências das leis, regulamentos e regras relevantes, bem como as disposições do “Estatuto Social da Empresa” e do “Sistema de Diretores Independentes”. Os diretores independentes receberam e revisaram cuidadosamente o conteúdo da proposta antes da reunião, garantindo que as informações recebidas fossem verdadeiras, precisas e completas. Com uma atitude de diligência, e com base no princípio de independência e objetividade, a reunião aprovou por unanimidade a seguinte proposta:

Sobre a confirmação das transações associativas cotidianas de 2025 e a previsão das transações associativas cotidianas de 2026

Os diretores independentes acreditam que as transações associativas cotidianas ocorridas pela empresa em 2025 e as transações associativas cotidianas previstas para 2026 são necessidades normais das operações da empresa, estão de acordo com a situação real da empresa, e as transações são precificadas de acordo com os princípios de abertura, equidade e justiça, não prejudicando os interesses da empresa e outros acionistas não associados, especialmente os acionistas minoritários, e não existe situação de dependência ou controle das principais operações da empresa em relação a partes associadas. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta “Sobre a confirmação das transações associativas cotidianas de 2025 e a previsão das transações associativas cotidianas de 2026” e concordamos em submeter essa proposta à 13ª reunião do 9º conselho de administração da empresa para deliberação.

Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, proposta aprovada.

Conselho de Administração da Jiuzhitang Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 000989 Nome da segurança: Jiuzhitang Número do anúncio: 2026-042

Jiuzhitang Co., Ltd.

Declaração Especial sobre a Situação de Gestão de Patrimônio Delegada para o Ano de 2025

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganos

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