Anúncio da deliberação da Segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2026 da Fangda Special Steel Technology Co., Ltd.

Código da segurança: 600507 Nome da segurança: Fangda Special Steel Número do anúncio: Lin 2026-014

Fangda Special Steel Technology Co., Ltd.

Anúncio da Resolução da Segunda Reunião Extraordinária de Acionistas de 2026

O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer declaração falsa, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo importante:

● A reunião teve ou não propostas rejeitadas: Nenhuma

I. Data e presença da reunião

(1) Data da convocação da reunião de acionistas: 18 de março de 2026

(2) Local da convocação da reunião de acionistas: sala de reuniões no quarto andar da empresa (número 475, Avenida Metallurgical, Distrito Qingshanhu, Nanchang, Jiangxi)

(3) Situação das ações de acionistas comuns presentes na reunião e das ações preferenciais com direito de voto restaurado e a situação das suas ações detidas:

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Nota: De acordo com o Artigo 13 das “Regras de Recompra de Ações de Empresas Listadas”, “as ações adquiridas pela empresa listada perdem seus direitos desde a data da transferência para a conta de recompra da empresa e não gozam dos direitos de voto em assembleias de acionistas, distribuição de lucros, aumento de capital social por reserva, subscrição de novas ações e obrigações conversíveis, entre outros, e não podem ser penhoradas ou emprestadas. Ao calcular os indicadores relevantes, a empresa listada deve deduzir a quantidade de ações já recompradas do capital social total”, portanto, ao calcular a “proporção de ações com direito de voto dos acionistas presentes na reunião em relação ao total de ações com direito de voto da empresa”, foram excluídas as ações detidas na conta de recompra da empresa.

(4) A forma de votação está de acordo com os requisitos da “Lei das Empresas” e do “Estatuto Social”, e a situação do presidente da reunião, etc.

Esta reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa, presidida pelo presidente do conselho, Liang Jianguo. A convocação, realização e forma de votação da reunião estão em conformidade com a “Lei das Empresas” e outras leis, regulamentos e disposições relevantes do “Estatuto Social”.

(5) Presença dos diretores da empresa e do secretário do conselho

1. A empresa tem 15 diretores em exercício, todos presentes;

2. O secretário do conselho da empresa, Wu Aiping, e outros executivos também estiveram presentes nesta reunião.

II. Situação da deliberação das propostas

(1) Propostas não acumulativas

1. Nome da proposta: Proposta de revisão do “Estatuto Social”

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação da votação:

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2. Nome da proposta: Proposta de revisão do “Regulamento de Gestão de Investimentos Externos”

Resultado da deliberação: Aprovado

Situação da votação:

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(2) Situação de votação de acionistas com menos de 5% em questões significativas

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(3) Declaração sobre a situação de votação das propostas

A proposta 1 é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por resolução especial nesta reunião de acionistas.

III. Situação da testemunha do advogado

1. Escritório de advocacia que testemunhou esta reunião de acionistas: Escritório de Advocacia Guohao (Nanchang)

Advogados: Zhang Lu, Tan Dongmei

2. Conclusão da testemunha do advogado:

Os procedimentos de convocação, realização e forma de votação desta reunião de acionistas estão em conformidade com a “Lei das Empresas” e as disposições do “Estatuto Social”, as pessoas presentes na reunião e o convocador desta reunião de acionistas têm qualificações legais e válidas, e os procedimentos e resultados da votação são verdadeiros, legais e válidos.

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Fangda Special Steel Technology Co., Ltd.

19 de março de 2026

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