ZachXBT: Un corredor OTC ruso ayudó a blanquear dinero de ransomware por más de 4.7 millones de dólares, con flujos de fondos que van desde BTC hasta Avalanche

Odaily Planet Daily informa que, el “detective en la cadena” ZachXBT publicó en la plataforma X que el corredor de comercio extrabursátil (OTC) de origen ruso Aleksandr Khinkis está sospechado de haber ayudado a lavar más de 4.7 millones de dólares en criptomonedas desde julio de 2025, mediante una sola cuenta en un intercambio. La investigación revela que los fondos relacionados se transfirieron a través de rutas de cadena cruzada, vinculando Bitcoin a Avalanche, y se dividieron en 75 transferencias que fueron depositadas en direcciones de recarga de su exchange, mientras que aproximadamente 16,6 millones de dólares permanecen actualmente en Aave, aunque continúan siendo retirados en lotes y convertidos en efectivo. ZachXBT señala que el sospechoso opera con frecuencia en el sudeste asiático y Australia, y que su información personal ha sido multiple veces expuesta en incidentes de filtración de datos, lo que puede dificultar la aplicación de la ley a través de diferentes jurisdicciones. Además, hace un llamado a las víctimas para que reporten oportunamente las direcciones relacionadas, con el fin de mejorar la eficiencia en la congelación de fondos.