Alexéi Andryunin condenado a ocho meses por manipulación del mercado de criptomonedas

El fundador de la plataforma Gotbit, Aleksei Andryunin, recibió una condena de prisión por participar en un esquema masivo de operaciones ficticias. El proceso judicial, que duró varios meses, culminó con una condena oficial conforme a la legislación estadounidense. Este caso se convirtió en uno de los incidentes más relevantes en la historia de las investigaciones sobre criptomonedas.

De la detención a la declaración de culpabilidad

El ciudadano ruso-portugués de 26 años fue detenido en Lisboa en octubre de 2024. Tras varios meses, en febrero del año siguiente, las autoridades estadounidenses lograron su extradición a Estados Unidos. Ya en marzo de 2024, Andryunin firmó un acuerdo de culpabilidad ante un tribunal federal del distrito de Massachusetts. En el documento se le acusaba de fraude en internet y manipulación del mercado de criptomonedas.

Esquema de operaciones falsas

Según la declaración de la fiscalía estadounidense, en una entrevista de 2019, Aleksei Andryunin describió por sí mismo el mecanismo de funcionamiento de la plataforma. Habló sobre un código que desarrolló para aumentar artificialmente los volúmenes de comercio creando la apariencia de actividad en el mercado. Este sistema permitía posicionar a Gotbit entre las principales plataformas de criptomonedas, incluyendo los rankings de CoinMarketCap.

Los empleados de la plataforma promovían activamente esta técnica entre posibles clientes, explicando las ventajas de usar múltiples cuentas de comercio. Este método permitía ocultar operaciones ilegales en la cadena de bloques pública y evitar que el sistema las detectara automáticamente. Para realizar transacciones falsas por varios millones de dólares, la empresa recaudaba decenas de millones en comisiones de sus clientes.

Sanciones judiciales y prohibición de actividades

La sentencia contempla ocho meses de prisión para Andryunin. Además del castigo personal, Gotbit recibió una prohibición de realizar actividades comerciales por cinco años. Esto significa que la plataforma no podrá operar durante ese período.

El caso demuestra la seriedad con la que las autoridades estadounidenses abordan las investigaciones en el ámbito de las criptomonedas y la inevitabilidad de las sanciones por manipulación del mercado.