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La fiscalía de EE.UU. presenta una demanda civil de confiscación para recuperar 3.4 millones de dólares en USDT relacionados con fraudes en inversiones en línea
Según la información de TechFlow, el 11 de marzo, la Oficina del Fiscal Federal de Massachusetts anunció que ha presentado una demanda civil de confiscación para recuperar aproximadamente 3.444 millones de USDT (valorados en unos 3.444 millones de dólares), activos que se sospecha son ganancias de un esquema de fraude en inversiones en línea y lavado de dinero.
El caso involucra al menos a cuatro víctimas, incluyendo a dos residentes de Massachusetts, un residente de Utah y un residente de Carolina del Sur. Los estafadores se comunican con las víctimas mediante mensajes de texto o aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram, enviando mensajes que parecen haber sido enviados por error, y luego inducen a las víctimas a invertir en una supuesta oportunidad de inversión en Ethereum respaldada por oro físico. A las víctimas se les pide comprar ETH y transferirlo a una billetera intermedia controlada por los estafadores, quienes posteriormente convierten el ETH en USDT y lo transfieren a una billetera sin custodia para robar los fondos.