ele lavou bilhões em Bitcoin roubado através da sua própria exchange, lutou contra 3 países em tribunal durante 7 anos, e saiu de livre após uma troca de prisioneiros

seja Alexander Vinnik ( hacker do Mt. Gox)
- nascido em 1979 em Kurgan, Rússia
- pai era carpinteiro, mãe era cozinheira
- cresceu obcecado por tecnologia
- brincava com rádios e computadores ZX Spectrum na infância
- mudou-se para Moscovo no início dos anos 2000
- começou a trabalhar em trocas de moeda online
- conhecido como "Sasha WME" na cena de pagamentos do mercado cinzento
2011, descobre o Bitcoin
- faz a transição de moeda eletrónica russa para cripto
- co-funda a BTC-e
- uma das primeiras exchanges de cripto do mundo
- sem KYC, sem verificações de identidade, sem perguntas
- apenas deposita e negocia
BTC-e torna-se um playground criminoso
- processa mais de $4 bilhão em volume de Bitcoin
- algumas estimativas dizem até $9 bilhão
- mais de um milhão de utilizadores em todo o mundo
- gangues de ransomware fazem cash-out aqui
- traficantes de droga de mercados darknet fazem cash-out aqui
- hackers e ladrões de identidade fazem cash-out aqui
- Vinnik controla contas de administração e supervisiona todas as finanças
- FinCEN posteriormente multa a BTC-e com $110 milhão e Vinnik pessoalmente com $12 milhão
a ligação ao Mt. Gox
- Mt. Gox geria 70% de todas as negociações globais de Bitcoin
- 2014, colapsa
- 850.000 BTC desaparecidos, avaliados em $450 milhão na altura
- maior roubo de cripto na história até então
- a mídia chama Vinnik de "o hacker do Mt. Gox"
- mas ele não era o hacker
- era o responsável por lavar as moedas roubadas
como realmente funcionou
- os hackers reais roubaram 647.000 BTC do Mt. Gox
- DOJ mais tarde acusou dois russos, Bilyuchenko e Verner, como os verdadeiros ladrões
- transferiram o BTC roubado para as carteiras BTC-e de Vinnik
- Vinnik lavou as moedas através da exchange
- converteu-as em dinheiro
- Mt. Gox faliu
- milhares de utilizadores perderam tudo
- credores ainda estão a receber pagamentos em 2026
Julho de 2017, férias transformam-se em prisão
- Vinnik está de férias com a família na Grécia
- preso na frente da esposa e filhos
- EUA apresenta-lhe um mandado de prisão com 21 acusações
- branqueamento de dinheiro, serviços de dinheiro não licenciados, lista completa
- a Rússia quer trazê-lo de volta
- a França também quer
- três países a lutarem por um homem
a guerra legal de 7 anos
- faz uma greve de fome de 3 meses em 2018
- a França consegue a extradição primeiro
- condenado por branqueamento de dinheiro na França
- cumpre pena lá
- extraditado para os EUA em agosto de 2022
- admite culpa em maio de 2024
- reconhece que a BTC-e ajudou criminosos a lavar pelo menos $121 milhão
- pode pegar até 20 anos de prisão
depois algo que ninguém esperava
- fevereiro de 2025
- os EUA libertam Vinnik numa troca de prisioneiros
- trocado por Marc Fogel, professor americano detido na Rússia
- Vinnik perde mais de $100 milhão em ativos
- chega à Rússia
- agradece a Putin
- supostamente também agradece a Trump
- sai de livre após 7 anos
enquanto esteve preso
- a sua primeira esposa, Natalya, morreu em 2020
- ele estava numa prisão estrangeira quando aconteceu
- não pôde assistir ao funeral
o que deixou para trás
- Nova Zelândia confiscou $140 milhão ligado a ele
- os EUA assumiram mais $100 milhão
- vítimas do Mt. Gox ainda recuperam perdas 12 anos depois
- a BTC-e está encerrada
- o seu sucessor, WEX, também colapsou
- Vinnik agora vive discretamente na Rússia
o homem que geriu a exchange mais suja da internet lavou bilhões em Bitcoin roubado, lutou contra extradições em 3 países durante 7 anos, perdeu a esposa enquanto estava na prisão, e ainda saiu de livre numa troca política
o velho oeste das criptomoedas tinha muitos cowboys
Vinnik foi aquele que comandou o saloon
o que achas, ele deveria ter saído livre? deixa a tua opinião