¡Llamada de la policía preguntando por criptomonedas? No te preocupes, te enseñamos 3 trucos para enfrentarlo fácilmente.

Recibes una llamada de la “Oficina de Policía” preguntando sobre transacciones de criptomonedas, incluso si eres un experto, te dará un vuelco en el corazón.
¡No te asustes! En momentos de pánico es fácil decir cosas incorrectas. Recuerda estos tres puntos, te serán de gran ayuda en el momento clave.
Primer truco: Mantén tu línea de fondo — Las transacciones personales no son ilegales
La policía pregunta si la transacción es legal o no. Puedes responder así:
“Las compras y ventas de criptomonedas entre particulares en sí mismas no son ilegales, pero el origen de los fondos debe ser legal.”
Idea central: Asegúrate de dejar claro que eres un inversor común, no estás lavando dinero ni participando en actividades ilegales.
Segundo truco: Mantén la calma — Coopera con la investigación, pero sin asumir responsabilidades innecesarias
Si la policía dice que hay problemas con tu dinero y te pide que devuelvas el dinero, no te pongas impulsivo. Mantén la calma y coopera activamente:
“Me comprometo a colaborar plenamente con la investigación para aclarar la situación.”
Luego, proporciona tus registros de transacciones, capturas de pantalla de transferencias y otras pruebas. Cuanto más coopertes, más rápido se resolverá y menos posibilidades tendrás de que otros de tus cuentas se vean involucrados. Resistirse solo hará que las cosas empeoren.
Tercer truco: Diferencia las situaciones — Cooperar no significa tener antecedentes
Aquí hay una diferencia clave:
Si eres cómplice: todas tus cuentas podrían ser congeladas. Si solo realizaste transacciones normales y accidentalmente recibiste “dinero sucio”: generalmente solo se congelará la tarjeta que recibió el dinero.
Recuerda: Cooperar activamente con la investigación no dejará antecedentes. Pero si te niegas a colaborar, la situación cambiará y las medidas de manejo también se intensificarán.