Por violar regulamentos de gestão de contas e outras ações ilegais, o Banco Pudong foi multado e confiscados mais de 42,5 milhões de yuan.

LightningPacketLoss · 2026-03-06T21:09:25+00:00

O Banco Popular da China aplicou sanções administrativas ao Banco de Desenvolvimento de Xangai Pudong e aos seus responsáveis relacionados, devido à violação de várias regras de gestão. O banco foi multado em 42.2289 milhões de yuans, confiscados 275.5 mil yuans de lucros ilícitos, e vários funcionários receberam advertências e multas.

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2026-03-06 21:09:25

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14 de fevereiro, o Banco Popular da China divulgou informações sobre sanções administrativas que mostram que o Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. foi sancionado por várias violações, incluindo: 1. Violação das regras de gestão de contas; 2. Violação das regras de gestão de liquidação; 3. Violação das regras de gestão de negócios de aceitação de cartões bancários; 4. Violação das regras de gestão de negócios contra moeda falsa; 5. Ocupação de depósitos ou fundos fiscais; 6. Violação das regras de coleta, fornecimento, consulta e gestão de informações de crédito; 7. Não cumprir a obrigação de identificação do cliente; 8. Não guardar adequadamente os dados de identificação do cliente e registros de transações; 9. Não enviar relatórios de grandes transações ou transações suspeitas conforme exigido; 10. Realizar transações com clientes de identidade desconhecida, sendo advertido, confiscando-se 27,545608 milhões de yuans de lucros ilícitos, com uma multa de 422,289 milhões de yuans, decisão de sanção administrativa emitida em 12 de fevereiro de 2026.

Além disso, devido à responsabilidade pelas violações acima, Xiao Mouping (Centro de Cartões de Crédito do Pudong Development Bank) foi advertido e multado em 315 mil yuans; Pan Moudong (Departamento de Gestão Operacional do Pudong Development Bank) foi advertido e multado em 135 mil yuans; Feng Mouliang (Departamento de Tecnologia da Informação do Pudong Development Bank) foi advertido e multado em 50 mil yuans; Yan Mouxia (Departamento de Crédito ao Consumidor do Pudong Development Bank) foi multada em 40 mil yuans; Li Mou (Departamento de Negócios Corporativos do Pudong Development Bank) foi multado em 20 mil yuans; Zhou Mou (Departamento de Negócios de Varejo do Pudong Development Bank) foi multado em 20 mil yuans; Lu Mouyong (Departamento de Crédito ao Varejo do Pudong Development Bank) foi multado em 75 mil yuans; Xue Mouhua (Departamento de Finanças Online do Pudong Development Bank (Departamento de Finanças Móveis)) foi multada em 45 mil yuans; Liu Moubо (Departamento Jurídico e de Conformidade do Pudong Development Bank (Escritório de Prevenção de Casos)) foi multado em 55 mil yuans.

（Banco Popular da China）

(Editar: Qian Xiaorui)

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