Dos personas de la parte continental utilizaron cuentas títere y criptomonedas para lavar un total de hasta 230 millones de HKD, y fueron condenadas a 28 y 43 meses de prisión respectivamente.

Odaily Planet Daily informa que la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de Hong Kong lanzó en septiembre de 2024 la operación denominada “Sotear”, que descubrió un grupo de lavado de dinero transfronterizo. Dos hombres y una mujer procedentes del continente llegaron a Hong Kong y abrieron varias cuentas marioneta en bancos digitales locales para recibir los beneficios de delitos de estafa, luego transferían los fondos a cuentas bancarias tradicionales para retirar efectivo y compraban criptomonedas en tiendas de cambio virtual para encubrir el origen y destino de los fondos. Entre agosto y septiembre de 2024, lavaron aproximadamente 17,3 millones de dólares de Hong Kong en ganancias ilícitas. Durante ese mismo período, el grupo realizó transacciones con criptomonedas a través de cuentas bancarias en Hong Kong, con un total de lavado de dinero que alcanzó los 230 millones de dólares de Hong Kong. Hoy, en el Tribunal Regional, se dictó sentencia condenatoria por lavado de dinero a los dos individuos, con una pena aumentada en aproximadamente un 20 %, recibiendo cada uno 28 y 43 meses de prisión respectivamente.