Descobrem esquema de branqueamento de capitais com empresas fictícias em Washington

GasFeeVictim · 2026-02-28T06:14:23+00:00

Geoffrey K. Auyeung, de 47 anos, de Newcastle, Washington, declarou-se culpado de um esquema de branqueamento de capitais envolvendo empresas falsas que defraudaram vítimas em $97,1 milhões. Ele enfrenta uma restituição de $24,7 milhões e uma sentença de prisão, com julgamento marcado para 12 de maio de 2026.

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2026-02-28 06:14:23

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Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 anos de Newcastle em Washington, foi condenado por participar em um esquema criminoso de branqueamento de capitais. Segundo informações fornecidas pela ChainCatcher, em 20 de fevereiro de 2026, Auyeung declarou-se culpado no tribunal federal de Seattle, admitindo sua participação em um esquema coordenado que defraudou várias vítimas.

Operação criminosa com empresas de fachada

O esquema criminoso baseava-se na criação de nove empresas fictícias, que usurpavam identidades de entidades legítimas de investimento no setor energético, especificamente petróleo e gás. Auyeung utilizou essas estruturas corporativas falsas para enganar sistematicamente suas vítimas e obter transferências fraudulentas de fundos. Os criminosos conseguiram canalizar aproximadamente $97,1 milhões em lucros ilícitos através de 81 contas bancárias e 19 carteiras de criptomoedas que controlavam diretamente.

Fluxo internacional de fundos ilícitos

Após a captação dos recursos, os fundos foram rapidamente transferidos das contas iniciais para redes de cúmplices distribuídas na Rússia e Nigéria, configurando um esquema internacional de transferências clandestinas. Investigações posteriores demonstraram que Auyeung obteve benefícios pessoais de pelo menos $4,07 milhões nesta operação criminosa.

Consequências legais e restituição

Como parte do acordo de confissão de culpa, Auyeung foi condenado a pagar $24,7 milhões em restituição às vítimas, além da perda de ativos avaliados em aproximadamente $10,1 milhões. Os promotores recomendaram uma sentença de 63 meses de prisão. A sentença final está marcada para 12 de maio de 2026, quando o tribunal determinará as penas finais para este esquema de fraude transnacional que evidencia os riscos crescentes de operações ilegais coordenadas internacionalmente.

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