Lavador de dinero profesional ordenado a pagar 7,6 millones de dólares en el caso Zhimin Qian

Fuente: CryptoNewsNet Título original: ‘Lavador de dinero profesional’ ordenado a pagar al Reino Unido 7.6 millones de dólares por el caso Zhimin Qian Enlace original: El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha informado al exfinanciero y solucionador de problemas condenado por el estafador chino de Bitcoin Zhimin Qian que debe devolver más de 7.6 millones de dólares (£5 millones) o arriesgarse a una condena adicional de prisión.

Sen Hok Ling, un ciudadano malasio descrito por la CPS como un “lavador de dinero profesional”, recibió 83.7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024, que cobró en cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos y a través de terceros que lo convirtieron en efectivo.

“Ling participó en una operación sofisticada de lavado de dinero que lavó muchos millones de libras de las ganancias del crimen”, dijo Adrian Foster, Fiscal Jefe de la División de Recaudación de Bienes del Servicio de Fiscalía de la Corona, en un comunicado.

“Hoy hemos asegurado una Orden de Confiscación contra él por más de £5 millones, que debe pagar en 3 meses o arriesgarse a ser devuelto a prisión por una sentencia adicional de ocho años.”

Ling fue condenado a cuatro años y 11 meses de prisión en noviembre de 2025 tras declararse culpable de un cargo relacionado con lavado de dinero. Fue sentenciado junto a Qian, también conocida como Yadi Zhang, quien recibió 11 años y ocho meses tras declararse culpable de dos delitos de lavado de dinero.

Esquema Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 y 2017, Qian dirigió un esquema Ponzi en China a través de una empresa llamada Lantian Gerui, dirigido principalmente a inversores chinos mayores. El esquema estafó a 128,000 personas con pensiones y ahorros de toda la vida, muchas de las cuales fueron atraídas con banquetes elaborados y presentaciones en carretera. Los pagos se detuvieron en 2017. Qian convirtió algunas de sus ganancias ilícitas en criptomonedas y huyó del país.

Llegó al Reino Unido con un pasaporte bajo el nombre de Yadi Zhang y comenzó a reinventarse. Intentó cobrar los Bitcoin y comprar propiedades de alta gama en Londres, pero se encontró bloqueada por los requisitos de conocer a su cliente, y finalmente alquiló una mansión en Hampstead Heath, Londres, por 21,000 dólares al mes.

En ese momento, su diario mostraba que planeaba ambiciosos proyectos, incluyendo comprar un castillo en Suecia y adquirir un banco británico. También aspiraba a convertirse en la “Reina de Liberland”, en referencia a un microestado no reconocido en el río Danubio.

Sus maniobras, sin embargo, fueron interrumpidas cuando fue arrestada en York en abril de 2024. Los registros de su mansión en Hampstead revelaron 61,000 BTC, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.

La incautación de Bitcoin de 5.4 mil millones de dólares del Reino Unido

Qué hacer con las monedas—que actualmente valen 5.4 mil millones de dólares—sigue siendo objeto de debate. Los inversores de Lantian Gerui no pagaron en criptomonedas y se estima que han perdido un total combinado de $600 millón, una fracción del valor actual del Bitcoin.

Se están llevando a cabo procedimientos civiles para decidir cómo se distribuirá el Bitcoin. Aunque las víctimas deberán ser reembolsadas, los fondos adicionales podrían terminar en el Tesoro del Reino Unido.

Nick Harris, CEO de Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, dijo a los medios que la Ley de Recaudación de Bienes del Crimen de 2002 del Reino Unido faculta a las autoridades a confiscar fondos de fraudes incluso si provienen del extranjero. “La ley permite que el Reino Unido retenga dichos fondos, generalmente dirigiéndolos al Tesoro o a las fuerzas del orden”, afirmó.

Tras la condena de los estafadores, Harris sugirió anteriormente que el Reino Unido podría establecer una reserva estratégica con los fondos, “fortaleciendo su posición en la economía global de criptomonedas mientras apoya a las víctimas a través de mecanismos de compensación separados”.