REGULACIÓN | Acreedores del esquema de fraude con Bitcoin en Sudáfrica, MTI, buscan eliminar a los liquidadores para detener la mayor erosión de los fondos de la herencia

Los acreedores del colapso del esquema de Bitcoin Mirror Trading International (MTI) han presentado una solicitud urgente ante el Tribunal Superior de Ciudad del Cabo, buscando restringir y, en última instancia, remover a los liquidadores conjuntos debido a la creciente preocupación de que los activos del patrimonio se estén agotando por los prolongados costos legales y litigios en el extranjero.

El grupo de acreedores con sede en el Reino Unido de MTI quiere que el tribunal ** prohíba a los liquidadores incurrir en más honorarios legales en el Reino Unido** y que los remueva del patrimonio de MTI o los ponga bajo una supervisión más estricta.

La solicitud urgente se escuchará a finales de esta semana.

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La mitad de los activos recuperados ya se han gastado, dicen los acreedores

Según los documentos judiciales, los liquidadores ya habrían gastado aproximadamente la mitad de los aproximadamente R1.1 mil millones en activos recuperados de MTI — fondos originalmente recuperados en bitcoin antes de ser vendidos — en gran medida en procedimientos legales en el Reino Unido. Los acreedores alegan que la continuación de los litigios transfronterizos corre el riesgo de “mayor gasto de efectivo del patrimonio” medido en decenas a cientos de millones de Rand en los próximos 12–18 meses.

Argumentan que los liquidadores, que reciben una tarifa del 10% sobre todas las recuperaciones más costos legales y administrativos, podrían tener un incentivo para prolongar los litigios incluso cuando las posibilidades de éxito parecen limitadas. Esto, dicen, va en contra de los deberes fiduciarios que se deben a la comunidad más amplia de acreedores.

Estrategia legal bajo escrutinio

La disputa se centra en las reclamaciones presentadas en el Reino Unido contra miles de acreedores de MTI — muchos de los cuales están siendo perseguidos por retiros de bitcoin que realizaron anteriormente del esquema. Los acreedores argumentan que estas reclamaciones han prescrito bajo la ley sudafricana y ya no deberían ser ejecutables, señalando la Ley de Prescripción y el momento en que los liquidadores obtuvieron datos transaccionales clave.

Los liquidadores planean defender su posición, afirmando que las investigaciones aún no han concluido y que la prescripción no comienza hasta que se valide la información y se realice un análisis pericial. Se espera que las partes discutan estos puntos ante el tribunal.

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Colapso de MTI y repercusiones en curso

MTI fue una de las mayores esquemas de inversión vinculados a Bitcoin en Sudáfrica y a nivel mundial, con más de 29,000 BTC canalizados a través de sus operaciones con la promesa de hasta un 10 % de retorno mensual — retornos que finalmente se descubrió que no existían.

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El esquema colapsó a finales de 2020 después de que las demandas de retiro superaron la liquidez disponible, y su fundador, Johann Steynberg, huyó a Brasil; se reporta que murió en 2024 mientras esperaba la extradición.

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La liquidación prolongada ha estado marcada por repetidos desafíos judiciales tanto de acreedores como de inversores, incluyendo disputas sobre cómo deben distribuirse los activos recuperados y si los liquidadores han actuado en el mejor interés del patrimonio.

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La próxima audiencia determinará si el Tribunal Superior de Ciudad del Cabo concederá una medida provisional que detenga a los liquidadores de tomar acciones legales adicionales en el Reino Unido, y en última instancia, si deben ser removidos o puestos bajo supervisión según la ley de insolvencia sudafricana. Las partes interesadas y observadores legales están atentos, ya que el caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las insolvencias transfronterizas de cripto en la región y en el continente africano.

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