Como é que a corrupção com criptomoedas se revela? Da cadeia completa desde 2000 ETH até à transação de uma vivenda

Recentemente foram divulgados casos de corrupção envolvendo criptomoedas, sendo o mais destacado a forma como a tecnologia blockchain foi utilizada para rastrear corrupção oculta. O protagonista do caso é o ex-diretor do Instituto de Pesquisa de Moedas Digitais do Banco Central,姚前, que em abril de 2024 foi alvo de investigação e processo.

Como foi desvendada a cadeia de suborno em criptomoedas

A equipe de investigação utilizou as características da blockchain para consultar com sucesso toda a cadeia de circulação de criptomoedas. Em 2018, 2000 ETH (valor atual aproximadamente $6,42 milhões) foram transferidos do endereço de carteira do empresário 张某 para a carteira de criptomoedas pessoal de姚前. Por trás desse ativo virtual havia uma transação de poder e dinheiro: 张某, por meio de um pedido do subordinado 蒋国庆, solicitou a姚前 ajuda na emissão de tokens para um projeto de financiamento.

姚前, usando sua autoridade, entrou em contato com uma exchange de criptomoedas, ajudando a empresa de 张某 a emitir tokens com sucesso e arrecadar 20.000 ETH. Como agradecimento, 张某 transferiu 2000 ETH para姚前.

Da moeda virtual ao imóvel real

Mais importante ainda, a equipe de investigação também rastreou o processo de conversão da moeda virtual. Em 2021,姚前 trocou 370 ETH por 10 milhões de yuans em dinheiro vivo, que posteriormente foi usado para pagar parte do valor de uma casa de luxo em Pequim. Essa casa, avaliada em mais de 20 milhões de yuans, está registrada nominalmente em nome de um parente de姚前, mas na realidade pertence a ele.

Como contas “fantoches” escondem transações ilícitas

Para evitar fiscalização,姚前 criou várias “contas fantoches” — contas bancárias abertas em nome de terceiros, sob seu controle direto. A equipe de investigação cruzou dados e descobriu essas contas, realizando uma análise de quatro camadas de rastreamento. Os fundos que entram e saem dessas contas estão relacionados a grandes transações de poder e dinheiro.

Além dos 10 milhões de yuans provenientes da conversão de criptomoedas, outras duas entradas de um total de 12 milhões de yuans também foram usadas para pagar o imóvel. Esses 12 milhões vieram de uma empresa de serviços de informação controlada por Wang某, e姚前, usando sua autoridade, ajudou essa empresa a obter serviços tecnológicos no setor de valores mobiliários e futuros, formando uma cadeia completa de transferência de interesses.

O papel dos subordinados na cadeia de corrupção

Vale destacar que o subordinado de姚前,蒋国庆, participou de quase todas as grandes transações de poder e dinheiro. 蒋国庆 atuou como intermediário, apresentando os solicitantes e os chefes a姚前, além de obter uma parte dos lucros. No caso do suborno em criptomoedas,蒋国庆 também esteve envolvido, acompanhando姚前 no Instituto de Pesquisa de Moedas Digitais do Banco Popular da China e na Divisão de Tecnologia da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, tornando-se uma pessoa de confiança de姚前.

Ao dominar carteiras de hardware, rastrear a circulação de criptomoedas e analisar o sistema de “contas fantoches”, este caso demonstra uma nova abordagem de como utilizar tecnologias modernas para identificar e combater a corrupção oculta.