Venezolano es acusado por los EE.UU. de lavar US$ 1 mil millones usando criptomonedas

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Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Venezolano es acusado por EE.UU. de lavar US$ 1 mil millones usando criptomonedas Enlace Original: Un venezolano fue acusado en Estados Unidos de participar en un esquema de lavado de aproximadamente US$ 1 mil millones en fondos ilícitos usando criptomonedas, en una de las investigaciones más significativas que involucran criptomonedas y flujos financieros sospechosos a gran escala, informó la oficina del fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia.

La denuncia penal señala que el acusado, identificado como Jorge Figueira, de 59 años, utilizó una red compleja de cuentas bancarias, carteras de criptomonedas, bolsas de activos digitales y empresas fachada para mover y disimular el origen y destino de recursos ilícitos, según documentos judiciales obtenidos por el DOJ.

Según la acusación, Figueira supuestamente convirtió cantidades ilícitas en criptomonedas y transfirió estas monedas a través de una serie de carteras digitales, buscando ocultar la verdadera naturaleza de los fondos a las agencias de fiscalización. El esquema involucraría el envío de los criptoactivos a proveedores de liquidez para su intercambio por dólares, que luego eran depositados en cuentas bancarias controladas por él antes de ser enviados a los beneficiarios finales, incluyendo individuos y empresas en varias partes del mundo, como Colombia, China, Panamá y México.

Investigadores del Federal Bureau of Investigation (FBI) describieron la operación como una conducta que “representa una amenaza profunda al sistema financiero y a la seguridad pública”, destacando el uso de wallets criptográficas para enmascarar transacciones globales.

La investigación, llevada a cabo por el FBI en conjunto con la oficina del fiscal en Alexandria, Virginia, detalla que más de US$ 1 mil millones en activos pasaron por la red de carteras involucradas en el caso, con la mayoría de los fondos ingresando a través de plataformas de negociación de criptomonedas. El acusado, que enfrenta hasta 20 años de prisión si es condenado, fue acusado de conspiración para lavar dinero, y un juez federal decidirá la sentencia basándose en las directrices de castigo de EE.UU. y otros factores legales relevantes.

Las autoridades subrayaron que operaciones de lavado de dinero de esta magnitud no solo facilitan la actuación de organizaciones criminales transnacionales, sino que también pueden desestabilizar sistemas financieros legítimos si no son detectadas e interrumpidas. El proceso contra Figueira está siendo llevado a cabo por la Asistente del Fiscal de EE.UU., Catherine Rosenberg, y continúa mientras el acusado espera audiencia inicial en un tribunal federal.