Áustria: o tribunal condena cinco arguidos por a grande fraude EXW de 21,6 milhões de dólares

O Tribunal Regional de Klagenfurt emitiu sentenças significativas contra cinco indivíduos envolvidos no esquema fraudulento ligado ao token EXW e à carteira EXW, numa das mais importantes ações penais por fraude em criptomoedas na história austríaca. Após um processo de doze meses com sessenta dias de audiências, o tribunal considerou os réus culpados de terem orquestrado um esquema sofisticado de fraude que causou prejuízos de cerca de 20 milhões de euros, equivalentes a 21,6 milhões de dólares.

Os detalhes do esquema fraudulento

O esquema tinha raízes profundas e estrutura complexa. A carteira EXW, lançada em 2019, operava como um sofisticado esquema Ponzi de criptomoedas com elementos MLM. Os organizadores prometiam aos potenciais investidores retornos diários entre 0,1% e 0,32%, aproveitando-se da complexidade tecnológica da blockchain para confundir investidores menos experientes.

A estratégia de fraude ia muito além do simples token. Os criminosos diversificaram suas atividades fraudulentas usando a marca EXW para lançar negócios paralelos: uma agência imobiliária e uma empresa de aluguer de automóveis, criando assim uma ilusão de solidez comercial e variedade de investimentos. Ao mesmo tempo, o token EXW em si não possuía valor real ou fundamento económico.

Números impressionantes das vítimas

A dimensão do dano foi devastadora: pelo menos 40.000 investidores foram enganados através deste esquema ilícito. Muitos desses poupadores acreditavam sinceramente estar investindo num projeto legítimo de criptomoedas, sem perceber a natureza puramente predatória da operação.

O colapso e o rebranding

O esquema inicial desmoronou-se em 2020, mas os autores não abandonaram suas atividades ilegais. Pelo contrário, relançaram a mesma operação fraudulenta com uma nova denominação: Exchange World, tentando atrair uma nova onda de vítimas alheias à história criminal que se escondia por trás do novo nome.

O estilo de vida ostentoso dos fraudadores

Os lucros obtidos dos investidores foram utilizados para financiar uma vida de luxo e opulência excecional. A base operacional do esquema ficava em Dubai, epicentro de uma rede internacional de criminosos. Os réus rodearam-se de bens de prestígio: automóveis de luxo de última geração, acesso a jatos privados para viagens entre continentes, e festas ostentosas nos locais noturnos exclusivos da metrópole nos Emirados Árabes.

As suas residências refletiam a mesma mentalidade predatória: vilas decoradas com objetos de valor extraordinário, incluindo piscinas com tubarões vivos, e quantidades enormes de dinheiro em espécie acumulado em caixas de sapatos espalhadas pelas casas. Uma parte significativa dos fundos criminosos foi transferida para a Áustria, alimentando este ciclo de consumo exorbitante.

As sentenças

Os juízes austríacos diferenciaram as penas consoante as responsabilidades individuais dentro da estrutura criminal. Dois dos réus receberam condenações de cinco anos de prisão, refletindo o seu papel central na conceção e coordenação do esquema. Os outros dois foram condenados a trinta meses de prisão, com vinte e um meses suspensos subordinados a um período de prova de três anos. Um quinto réu obteve uma condenação suspensa de dezoito meses.

Durante o julgamento, os réus tentaram apresentar-se como empresários que perderam o controlo de operações legítimas. No entanto, o tribunal rejeitou categoricamente essa narrativa, estabelecendo que a natureza fraudulenta do esquema tinha sido planeada desde o início, sem qualquer intenção genuína de gerar lucros reais para os investidores.

Os cofundadores e as investigações em curso

Benjamin Herzog e Pirmin Troger, identificados como dois dos principais cofundadores da carteira EXW, já se declararam culpados em setembro de 2023, recebendo condenações iguais de cinco anos de prisão. Pirmin Troger, juntamente com Herzog, coordenou os aspetos técnicos e operacionais do esquema desde as suas origens em 2019.

Manuel Batista, o terceiro cofundador da estrutura criminal, permanece atualmente foragido e procurado pelas autoridades internacionais, representando um capítulo ainda em aberto nesta investigação.

O fenómeno alargado das fraudes em criptomoedas

Este caso austríaco não constitui uma anomalia isolada, mas sim uma manifestação de uma tendência preocupante a nível global. As fraudes em investimentos em criptomoedas multiplicaram-se exponencialmente, com os criminosos a explorar sistematicamente o fascínio pelos retornos extraordinários e a complexidade intrínseca da tecnologia blockchain para enganar os poupadores.

As autoridades de fiscalização em várias jurisdições estão a intensificar significativamente as operações de combate a estas atividades ilícitas, na esperança de proteger os investidores e manter uma confiança mínima nos mercados digitais.

Outras condenações relevantes

Em outubro, foi iniciado um processo penal na França que envolveu vinte indivíduos, acusados de terem roubado investidores em trinta milhões de dólares, fingindo ser promotores de investimentos em criptomoedas. Poucos dias antes, um cidadão indiano foi condenado a cinco anos de prisão por ter subtraído mais de vinte milhões de dólares a investidores através da falsificação de uma plataforma de troca de criptomoedas.

Em processo separado nos Estados Unidos, um tribunal distrital ordenou ao promotor do esquema Ponzi Forcount que pagasse mais de 3,6 milhões de dólares em compensações às vítimas e cumprisse uma pena de vinte e quatro anos de prisão.

Apesar do aumento da severidade das punições impostas pelos sistemas judiciais, os atores criminosos continuam a operar com determinação. Segundo dados do FBI, as fraudes e esquemas de fraude relacionados com criptomoedas e bens digitais causaram perdas superiores a 5,6 mil milhões de dólares em 2023, registando um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Na Irlanda, a polícia nacional anunciou em agosto que mais de 45% dos processos relacionados com fraudes em investimentos no país diziam respeito especificamente às criptomoedas, testemunhando a penetração destes esquemas nas economias ocidentais desenvolvidas.