Transações ilegais de criptomoedas atingem recorde: US$ 154 bilhões em 2025, países sancionados impulsionam aumento das atividades na cadeia

Fonte: Cryptonews Título Original: Illicit crypto flows hit $154B as sanctions drive record on-chain activity Link Original:

Contexto

De acordo com o mais recente relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis, as atividades ilegais com criptomoedas atingiram níveis recorde em 2025, com países e entidades sancionadas a utilizarem cada vez mais as redes blockchain para contornar restrições financeiras.

Dados-chave

Endereços de criptomoedas ilegais receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em 2025, um aumento de 162% em relação aos 59 mil milhões de dólares de 2024. Este aumento significativo deve-se principalmente à transferência em massa de fundos para a cadeia por parte de entidades sancionadas.

A Chainalysis considera 2025 um ponto de viragem, destacando “um volume de transações na cadeia sem precedentes relacionadas com ações a nível estatal”, descrevendo-o como a mais recente fase na evolução do ecossistema de criptomoedas ilegais. A empresa nota que a escala e a coordenação das atividades de transação diferem dos anos anteriores, refletindo uma maior precisão entre os participantes nas sanções.

Crescimento impulsionado pelo token A7A5 da Rússia

A Rússia, enfrentando sanções internacionais generalizadas, tornou-se um dos principais contribuintes para o crescimento. Em fevereiro de 2025, o país lançou um token lastreado em rublos, com o código A7A5. Este token processou mais de 93,3 mil milhões de dólares em transações em menos de um ano.

A expansão das sanções globais aumentou a pressão sobre os sancionadores para procurar sistemas de pagamento alternativos. O índice de inflação das sanções globais foi estimado em maio, indicando que quase 80.000 entidades e indivíduos em todo o mundo estão sob sanções. Uma pesquisa do novo Centro de Segurança dos EUA revelou que, em 2024, os EUA adicionaram 3.135 entidades à sua lista de indivíduos e entidades especialmente designados e bloqueados, atingindo o recorde anual mais alto da história.

Stablecoins dominam transações ilegais

As stablecoins representam 84% de todo o volume de transações ilegais em 2025. A Chainalysis atribui a sua popularidade à estabilidade de preços, à facilidade de transferências transfronteiriças e à ampla liquidez. As mesmas características que impulsionam aplicações legítimas também atraem utilizadores sob sanções.

Crime ainda representa uma pequena parte

Apesar do aumento significativo no volume de transações ilegais, as atividades criminosas continuam a representar uma pequena parte de toda a economia de criptomoedas. O relatório da Chainalysis afirma que as transações ilegais ainda representam menos de 1% do volume total de atividades na cadeia, embora a sua quota tenha aumentado ligeiramente em comparação com o ano anterior.

Riscos de segurança persistem

A empresa de segurança blockchain PeckShield registou 26 incidentes de exploração de vulnerabilidades importantes em dezembro, incluindo fraudes com endereços de vírus e vazamentos de chaves privadas, causando perdas significativas. Segundo os dados da empresa, uma vítima perdeu 50 milhões de dólares após copiar um endereço fraudulento que visualmente imitava o endereço pretendido. Outro incidente envolveu o vazamento de chaves privadas relacionadas a uma carteira multiassinatura, resultando numa perda de aproximadamente 27,3 milhões de dólares.

Além disso, Ronald Spektor, residente em Brooklyn, enfrenta acusações por supostamente se passar por um funcionário de uma plataforma de conformidade e roubar 16 milhões de dólares de cerca de 100 utilizadores.