Seminário do Tribunal Intermediário de Xangai sobre "Unificação da Aplicação da Lei em Casos de Crimes Relacionados com Moedas Virtuais": A posse pessoal de moedas e o comércio de moedas geralmente não são reconhecidos como crime de operações ilegais

Em 8 de janeiro, o Tribunal Intermediário de Xangai realizou recentemente um seminário sobre "Unificação da Aplicação da Lei em Casos de Crimes Relacionados com Moedas Virtuais", analisando três temas:

1. A determinação do "conhecimento subjetivo" em crimes de lavagem de dinheiro relacionados com moedas virtuais
• Na determinação se o agente "tinha conhecimento" de crime de lavagem de dinheiro, deve-se fazer um julgamento abrangente combinando fatores como fonte de fundos, métodos de transação, contexto da conduta, etc.

• Evitar deduzir intenção subjetiva diretamente baseado apenas em resultados objetivos, evitando imputação objetiva

2. Tipos de conduta em crimes de lavagem de dinheiro e padrão de consumação
• Compreender corretamente a essência do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, encobrimento e dissimulação da origem e natureza do produto do crime e seus ganhos

• Desde que se execute a conduta de encobrimento ou dissimulação conforme especificado nos elementos constitutivos do código penal, pode-se reconhecer a consumação do crime

• A prática judiciária deve rigorosamente punir crimes de lavagem de dinheiro em conformidade com a lei, e defender firmemente a segurança financeira do Estado

3. Limite de determinação do crime de operações ilegais relacionadas com moedas virtuais
• Se a conduta não apresenta características de operação, pertencendo apenas a comportamento de posse pessoal de moedas ou comércio de moedas, geralmente não é reconhecida como crime de operações ilegais

• Porém, se o agente, sabendo que outros estão comprando e vendendo ilegalmente ou de forma dissimulada moeda estrangeira, ainda fornece ajuda através de formas de câmbio de moedas virtuais

• E atinge o padrão de circunstâncias graves, deve ser reconhecida como cumplicidade no crime de operações ilegais

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