A prisão de Chen Zhi provoca abalo na indústria, marcando a chegada total da era da conformidade nas criptomoedas

7 de janeiro de 2026, a notícia da prisão e deportação de Chen Zhi, fundador do Grupo Prince na Camboja, espalhou-se rapidamente. Este magnata de 38 anos tinha um vasto império empresarial na Cambodja, atuando superficialmente em negócios legais como imobiliário e serviços financeiros.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou Chen Zhi em outubro de 2025 de planejar um esquema transnacional de criptomoedas do tipo “kill pig” (杀猪盘), tendo apreendido cerca de 127.271 bitcoins, avaliados em até 15 bilhões de dólares. Após a divulgação da notícia, o mercado de criptomoedas reagiu imediatamente, com o preço do bitcoin na Gate apresentando volatilidade em curto período, e a consciência de conformidade do mercado tendo aumentado significativamente.

Revisão do Evento

De acordo com o “Camboja-China Times”, Chen Zhi, fundador e presidente do Grupo Prince, foi preso na Cambodja e já deportado para a China para investigação pelas autoridades competentes. A reportagem indica que Chen Zhi foi detido por volta das 8h da manhã, numa rapidez que surpreendeu até os locais. Apesar da prisão de Chen Zhi, os negócios “legais” do Grupo Prince, como o Banco Prince e o Imobiliário Prince, continuam operando normalmente.

Chen Zhi, natural de Xiaoaó, Lianjiang, Fujian, é oriundo de uma vila de pescadores conhecida por suas atividades de marisqueira. Sem concluir o ensino médio, saiu cedo para buscar trabalho, chegando a atuar como administrador de rede em um cybercafé. Com lucros provenientes de atividades ilícitas relacionadas à indústria de jogos online, Chen Zhi conseguiu seu “primeiro milhão”. Em 2009, mudou-se para a Cambodja, formando uma equipe de fraudes eletrônicas envolvendo esquemas de “kill pig” e golpes de prêmios, e em 2015 fundou oficialmente o Grupo Prince.

Rede de Crimes Criptográficos do Grupo Prince

O Grupo Prince estabeleceu projetos de resorts e hotéis na Cambodja, sendo uma das maiores corporações do país. Contudo, a empresa utilizava anúncios falsos de recrutamento para enganar trabalhadores, submetendo-os a torturas e forçando-os a participar de fraudes de telecomunicações. Esses trabalhadores atraíam vítimas para transferir criptomoedas, visando altos retornos de investimento.

Em outubro de 2025, Chen Zhi foi formalmente processado pelo Departamento de Justiça dos EUA por planejar um esquema transnacional de “kill pig” envolvendo trabalho forçado e criptomoedas. O governo americano anunciou a apreensão de aproximadamente 127.271 bitcoins, avaliados em 15 bilhões de dólares. Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o Grupo Prince de ser uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, com uma força de trabalho entre 5.000 e 10.000 funcionários, e mais de 700.000 contas fraudulentas registradas.

Cooperação Internacional e Congelamento de Ativos

A polícia de Singapura confiscou e apreendeu seis propriedades do Chen Zhi e do “Grupo Prince” no país, além de emitir ordens de proibição de alienação de outros ativos financeiros. Os ativos incluem contas bancárias, contas de valores mobiliários e dinheiro em espécie, totalizando mais de 150 milhões de dólares de Singapura. Ainda, uma lancha, 11 veículos de luxo e várias garrafas de bebidas de marca também foram incluídas na lista de bens bloqueados.

Em novembro de 2025, a polícia de Hong Kong anunciou que, com base em informações obtidas de múltiplas fontes, havia congelado ativos no valor de 2,75 bilhões de dólares de Hong Kong de um grupo criminoso suspeito de participar de fraudes de telecomunicações internacionais e lavagem de dinheiro. Segundo relatos, esse grupo é o “Grupo Prince” da Cambodja. Os ativos congelados incluem dinheiro, ações, fundos obtidos por meios ilícitos. A Procuradoria de Taiwan informou que bloqueou ativos relacionados ao “Grupo Prince” no valor superior a 4,5 bilhões de dólares de Nova Taiwan e deteve 25 suspeitos.

Impacto no Mercado de Criptomoedas

Após a divulgação do caso Chen Zhi, o mercado de criptomoedas reagiu de forma evidente. Segundo dados do Gate, até 8 de janeiro de 2026, o preço do bitcoin (BTC) estava em $89.958,4, uma queda de 2,95% nas últimas 24 horas, com volume de negociação de aproximadamente $1,133 bilhão, valor de mercado de cerca de $1,79 trilhão e participação de mercado de 55,70%. De modo geral, o bitcoin apresentou uma recuperação em alta, com negociações ativas durante o recuo, e o sentimento de curto prazo tornou-se mais cauteloso.

No caso do Ethereum (ETH), o preço mais recente foi de $3.106,51, com queda de 4,57% nas últimas 24 horas, volume de negociação de aproximadamente $529 milhões, e valor de mercado de cerca de $374,859 bilhões, com participação de mercado de 11,63%. O desempenho do ETH foi mais fraco que o do bitcoin, refletindo uma reavaliação de ativos principais diante da redução do apetite ao risco.

Casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas geralmente provocam volatilidade de curto prazo, mas, a longo prazo, a conformidade regula o valor das principais criptomoedas. Dados do Gate indicam que, nas últimas 24 horas, o volume de negociações de tokens relacionados à conformidade e regulamentação aumentou. Análises sugerem que, com o fortalecimento das ações regulatórias globais contra lavagem de dinheiro em criptomoedas, o mercado pode passar por ajustes temporários.

Com base nos dados atuais, no curto prazo, o mercado de criptomoedas pode ainda enfrentar pressões de ajuste, com o bitcoin devendo monitorar os principais suportes, enquanto o ethereum pode oscilar em torno de $3.000, aguardando novos sinais de direção.

Como Prevenir Riscos de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas

Para usuários comuns de criptomoedas, o caso do Grupo Prince serve como um alerta importante de risco. A escolha de plataformas de negociação conformes às regulamentações é fundamental; exchanges que implementam rigorosamente KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), como a Gate, podem oferecer maior segurança aos usuários.

Antes de realizar transações de grande valor, verifique a identidade do parceiro e a origem dos fundos. Utilize ferramentas de análise de blockchain para rastrear o fluxo de recursos, evitando transações com endereços suspeitos. Diversifique o armazenamento de ativos, não concentrando todos os fundos em uma única carteira ou exchange.

Fique atento às mudanças nas políticas regulatórias, pois a fiscalização sobre criptomoedas está se intensificando em diversos países. Acompanhe as notícias do setor e ajuste suas estratégias de investimento conforme as novas exigências de conformidade.

A transparência e a rastreabilidade são armas de dois gumes na criptomoeda; embora possam afetar a privacidade, também são essenciais para prevenir atividades ilegais. Apoie e coopere com as exigências de conformidade das exchanges, contribuindo para um ecossistema de criptomoedas mais saudável.

Até 8 de janeiro de 2026, os dados do Gate mostram que o preço do bitcoin permanece em torno de $90.060,1, com aumento significativo no volume de negociações em 24 horas. O preço do Ethereum estabilizou em torno de $3.106,84. Este episódio representa não apenas o colapso do império comercial de Chen Zhi, mas também um marco na aceleração do processo de conformidade do setor de criptomoedas. Autoridades regulatórias de diversos países, de Cambodja a China, de Singapura aos EUA, formaram uma rede de fiscalização impenetrável. Com a revelação das fraudes do Grupo Prince, a luta global contra a lavagem de dinheiro em criptomoedas atingiu um novo patamar. Em plataformas de negociação conformes, como a Gate, as atividades dos usuários tornaram-se mais transparentes e seguras, e esse pode ser o caminho inevitável para a adoção mainstream das criptomoedas, passando pelo período de dor e transformação.