Corea del Sur persigue congelaciones anticipadas de pagos para combatir la manipulación del mercado de criptomonedas

Fuente: CryptoTale Título original: South Korea Pushes Early Account Freezes to Stop Crypto Abuse Enlace original:

Resumen

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está avanzando en medidas para congelar cuentas sospechosas de criptomonedas más temprano en las investigaciones, con el objetivo de prevenir que las ganancias ilegales sean transferidas y ocultadas. La propuesta surgió de las discusiones de la FSC en noviembre de 2025 sobre la aplicación de la manipulación de precios en activos virtuales.

Desafíos actuales en la aplicación

La FSC identificó brechas críticas en las disposiciones existentes de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales. Las regulaciones actuales solo restringen depósitos y retiros en los intercambios, pero los sospechosos aún pueden transferir fondos a billeteras personales o instituciones financieras tradicionales, lo que hace que el seguimiento de activos sea extremadamente difícil.

Durante las investigaciones, los sospechosos a menudo mueven fondos rápidamente a través de múltiples canales antes de que las autoridades puedan asegurar incautaciones ordenadas por el tribunal. Esta ventana de oportunidad permite que las ganancias ilegales queden ocultas, dificultando tanto la investigación como la recuperación de activos.

Solución propuesta: Congelaciones tempranas de pagos

Los comisionados propusieron implementar una autoridad de suspensión de pagos preventiva que:

• Restringiría todos los movimientos de fondos salientes desde cuentas sospechosas
• Bloquearía transferencias a billeteras personales y cuentas bancarias vinculadas
• Preservaría tanto las ganancias realizadas como las no realizadas durante las investigaciones
• Apoyaría procedimientos posteriores de confiscación y multas

Este enfoque busca bloquear los activos en su lugar desde el principio en lugar de intentar recuperarlos después de que se oculten.

Precedente de la Ley de Mercados de Capital

La FSC hizo referencia a la implementación exitosa de medidas similares bajo la Ley de Mercados de Capital. En septiembre de 2025, las autoridades congelaron 75 cuentas en un caso coordinado de manipulación bursátil que involucraba aproximadamente 100 mil millones de won en ganancias ilegales sospechosas. La congelación preservó tanto las ganancias realizadas (40 mil millones de won) como las ganancias no realizadas (acciones no vendidas), permitiendo a los reguladores perseguir la confiscación de los 100 mil millones de won utilizados en el esquema y preparar multas de hasta 80 mil millones de won.

Los comisionados describieron este caso como un ejemplo de cómo la preservación temprana de activos fortalece los resultados de la aplicación y sugirieron que una autoridad similar podría mejorar la supervisión del mercado de criptomonedas.

Dirección legislativa

Las discusiones oficiales indican que la fase dos de la legislación sobre activos virtuales probablemente incorporará disposiciones de suspensión de pagos inspiradas en las reglas del mercado de capitales. Las consideraciones clave incluyen:

• Abordar la mayor movilidad de activos en criptomonedas en comparación con los mercados tradicionales
• Coordinar con fiscales y tribunales en la implementación
• Equilibrar controles preventivos con protecciones del debido proceso
• Determinar el alcance de las disposiciones de la Ley de Mercados de Capital aplicables a la aplicación de criptomonedas

Se espera que estos principios de aplicación influyan en el próximo borrador legislativo. La FSC continúa revisando los detalles de implementación, y los avances futuros dependerán del progreso legislativo.