CEO da Samourai Wallet fala antes da prisão: Como as leis de transmissão de dinheiro dos EUA podem transformar as ferramentas de privacidade do Bitcoin

Fonte: CoinEdition Título Original: Samourai Wallet CEO Fala Antes de Reportar-se à Prisão por Caso de Transmissão de Dinheiro Link Original: O CEO da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, alertou que ações de aplicação da lei nos EUA podem reformular a forma como as ferramentas de privacidade de Bitcoin são tratadas sob a lei federal.

Ele falou sobre seu caso em uma entrevista antes de se apresentar para uma sentença de cinco anos de prisão relacionada a uma acusação de conspiração de transmissão de dinheiro sem licença.

Teste para Ferramentas de Bitcoin Não Custodiais

Rodriguez e seu co-fundador desenvolveram a Samourai Wallet em 2015 como uma carteira de Bitcoin que permite aos usuários manterem o controle de seus fundos. Sua função de privacidade, Whirlpool, tinha como objetivo quebrar os vínculos de transação na blockchain pública.

A ferramenta utilizava um método que permitia aos usuários enviar moedas entre endereços que controlavam, em vez de entregar fundos a um operador terceirizado.

Esse design tornou-se um ponto central no caso. Desde 2013, a Rede de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) afirmou que transmissores de dinheiro são empresas que assumem a custódia dos fundos dos clientes.

A agência reiterou em 2019 que ferramentas de privacidade não custodiais não atendem a essa definição. De acordo com documentos judiciais, os promotores entraram em contato com o FinCEN antes de apresentar acusações e foram informados de que a Samourai não parecia se enquadrar na categoria de transmissor de dinheiro.

Apesar dessa orientação, os promotores federais prosseguiram com acusações sob uma lei de conspiração. Argumentaram que a Whirlpool operava como um serviço não licenciado que lidava com lucros ilícitos, citando uma mensagem interna e comentários online de anos anteriores do projeto.

Rodriguez contestou a interpretação, mas aceitou um acordo de confissão para evitar o risco de uma sentença mais longa.

Como os Promotores Aplicaram as Leis de Transmissão de Dinheiro

O caso destaca como os promotores podem aplicar regras de transmissão de dinheiro além de plataformas custodiais, como bolsas de câmbio.

Nos processos judiciais, o governo argumentou que ferramentas de privacidade podem ser tratadas como transmissores se desempenharem um papel na movimentação de fundos ilícitos, mesmo quando os usuários controlam suas próprias chaves.

Essa abordagem difere das orientações regulatórias anteriores, que separavam provedores de software de serviços financeiros custodiais. Também levanta questões sobre quanto responsabilidade os desenvolvedores têm na forma como as pessoas usam ferramentas de código aberto.

Rodriguez disse que esperava que o caso dependesse da questão da custódia, mas um juiz negou as moções da defesa, incluindo uma baseada em comunicações com o FinCEN. A confissão seguiu-se logo depois. Sua sentença inclui cinco anos de prisão, três anos de liberdade condicional supervisionada e uma multa de $250.000.

Implicações para a Privacidade no Bitcoin

O caso da Samourai Wallet ocorre em meio a uma pressão crescente de agências de aplicação da lei sobre serviços de privacidade, incluindo mixers e ferramentas de controle de moedas integradas em carteiras não custodiais.

Empresas de análise de blockchain expandiram suas capacidades, e reguladores têm pressionado por uma supervisão mais ampla das atividades de ativos digitais.

A decisão não define novos padrões legais, mas mostra que promotores podem perseguir casos mesmo quando a orientação existente parece isentar certas ferramentas. Desenvolvedores de softwares focados em privacidade agora observam para ver se outros tribunais adotam interpretações semelhantes.

Notavelmente, a condenação de Rodriguez deixa questões sem resposta sobre como os EUA tratarão recursos de privacidade em blockchains públicos. O Congresso não atualizou as leis de transmissão de dinheiro para abordar ferramentas descentralizadas, e os tribunais oferecem uma clareza limitada.