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Europol desmantela rede de fraude cripto de €700 milhões
Fonte: Coinomedia Título Original: Europol Desmantela Rede de Fraude em Criptomoedas de €700M Link Original: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/
Como Funcionava o Esquema
Os burlões criaram sites com aspeto profissional que ofereciam falsas oportunidades de investimento em criptomoedas e mercados forex. As vítimas eram aliciadas através das redes sociais, chamadas frias e campanhas de email. Após efetuarem depósitos iniciais, eram-lhes apresentados lucros falsos para incentivar investimentos de maior valor.
No entanto, as plataformas faziam parte de um esquema bem organizado. Assim que eram depositadas somas substanciais, a comunicação cessava repentinamente e os sites desapareciam. Esses fundos eram então rapidamente convertidos em criptomoeda e transferidos por várias carteiras para evitar a detecção.
Segundo a Europol, foram utilizadas mais de 200 empresas de fachada e dezenas de carteiras de criptomoedas no processo de branqueamento.
Ação Policial Transfronteiriça Produz Resultados
A investigação abrangeu vários países, incluindo Alemanha, Bulgária, Sérvia e Chipre. A coordenação da Europol resultou em:
Esta operação é uma das maiores investigações de fraude relacionada com criptomoedas na Europa até à data e demonstra a crescente capacidade das forças policiais europeias para rastrear ativos digitais usados em crimes financeiros.
Resumo
Num grande golpe, a Europol desmantelou uma rede de fraude em criptomoedas que branqueou mais de €700 milhões através de falsas plataformas de investimento online. Esta rede criminosa, que operava em vários países europeus, prometia altos retornos a investidores incautos enquanto desviava fundos para criptomoedas para ocultar o rasto do dinheiro.
A operação envolveu várias autoridades policiais de toda a UE, destacando o foco crescente no combate a crimes financeiros envolvendo ativos digitais. A Europol coordenou a ação que resultou em várias detenções, buscas domiciliárias e apreensão de bens, enviando um forte sinal aos cibercriminosos.