O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou uma ação recente — desta vez, focando-se numa organização armada birmanesa chamada "Democracia Kachin Benevolente Army" (DKBA).

Não só a organização em si foi incluída na lista negra, como também quatro dos seus altos dirigentes foram sancionados. Por quê? Estes indivíduos operam centros de fraude online na Birmânia, direcionados especificamente a cidadãos americanos.

Este tipo de esquemas de fraude geralmente envolve cadeias de lavagem de dinheiro com criptomoedas — o dinheiro das vítimas costuma ser transferido rapidamente através de ativos digitais, dificultando o rastreamento. As autoridades estão a agir com firmeza desta vez, indicando que o crime transfronteiriço com criptomoedas se tornou uma prioridade de aplicação da lei.

É importante notar que a questão dos centros de fraude na região do Sudeste Asiático tem sido um problema persistente, e o anonimato proporcionado pelas criptomoedas torna essas redes criminosas ainda mais prevalentes. Esta sanção pode ser apenas o começo, e é provável que venham mais ações relacionadas no futuro.