As 5 grandes moedas fraudulentas da história das criptomoedas: sua realidade e o processo de descoberta

No mercado de criptomoedas, as fraudes são uma constante, e alguns equipamentos do projeto perdem completamente o valor após serem amplamente promovidos. Essas moedas fraudulentas prometem altos lucros, mas na realidade são projetadas para enganar os investidores e roubar seus fundos. Neste artigo, analisamos em detalhe cinco casos notáveis de moedas fraudulentas na história das criptomoedas, explicando os padrões de fraude e os sinais de alerta para a detecção precoce.

1. Tipo esquema Ponzi: Plustoken (PLT)

Preço máximo e capitalização de mercado: No pico, o PlusToken atingiu 200 dólares por moeda e a capitalização de mercado ultrapassou os 17 mil milhões de dólares, tornando-se um dos maiores esquemas Ponzi da história das criptomoedas.

Método de fraude: O PlusToken operou como um serviço que combinava uma carteira de criptomoedas com uma plataforma de investimento de alto rendimento, prometendo retornos exorbitantes aos investidores. Esta plataforma conquistou milhões de usuários em todo o mundo, mas na verdade era um típico esquema Ponzi que usava os fundos de novos investidores para pagar dividendos aos investidores iniciais.

Contexto da descoberta: Quando um usuário tentou retirar fundos, surgiram movimentos suspeitos, uma vez que a plataforma recusou-se a processar a transação. Uma investigação detalhada confirmou grandes transferências de fundos da carteira PlusToken, e, no final, o fundador foi preso pelas autoridades chinesas. Do ponto de vista técnico, o PlusToken foi projetado de tal forma que a transparência na blockchain estava completamente ausente, tornando difícil o rastreamento do fluxo de fundos.

Medidas de Prevenção: Para identificar fraudes do tipo esquema Ponzi, preste atenção aos seguintes pontos:

• Garantia de altos rendimentos não realistas (como 10% ou mais por mês)
• Ênfase nas recompensas do programa de introdução
• Falta de verificação em blockchain com transparência
• Restrições ou atrasos na retirada de fundos

2. Tipo de blockchain falsa: OneCoin (ONE)

Preço máximo e capitalização de mercado: OneCoin alcançou um preço elevado de 30 dólares por moeda, com uma capitalização de mercado estimada em 15 bilhões de dólares, sendo uma das fraudes mais infames da indústria de criptomoedas.

Método de golpe: OneCoin afirmava ser uma moeda criptográfica legítima e oferecia oportunidades de investimento em moedas através de pacotes educacionais. No entanto, na realidade, OneCoin existia apenas em um banco de dados completamente centralizado, sem nenhuma implementação de verdadeira tecnologia blockchain. Foi um grande golpe projetado para enganar investidores prometendo lucros falsos e desviar seus fundos.

Motivo da descoberta: A investigação de investidores céticos revelou que o OneCoin não possui uma verdadeira blockchain e que a verificação das transações é impossível. O resultado das investigações de jornalistas e autoridades revelou que a fundadora Ruja Ignatova desapareceu subitamente, confirmando que este equipa do projeto era apenas um esquema piramidal. Ignatova continua foragida e este caso serve como uma importante lição para a indústria de criptomoedas.

Medidas preventivas: Para identificar fraudes do tipo blockchain falso:

• Verificabilidade em exploradores de blockchain públicos
• Existência de uma base de código open source
• Estado da realização da auditoria técnica independente
• Revisão técnica pela comunidade

3. Tipos de saída fraudulentos:ウォトークン（WTK）

Preço máximo e capitalização de mercado: WoToken registou um preço máximo de 10 dólares por token, e antes da queda, a capitalização de mercado ultrapassava os 1,5 mil milhões de dólares.

Método de fraude: Assim como o PlusToken, o WoToken também foi operado como uma plataforma de investimento que prometia altos rendimentos em troca do depósito de criptomoedas. A realidade era um típico esquema Ponzi, onde os fundos de novos participantes eram desviados para pagamentos a investidores iniciais. No final, os operadores fugiram com os fundos e os investidores ficaram com apenas tokens sem valor.

Origem da descoberta: A fraude veio à tona quando um usuário relatou problemas na retirada de fundos. A investigação revelou que o WoToken estava relacionado ao grupo que operava o PlusToken, e a operação da polícia chinesa revelou toda a extensão da fraude. Do ponto de vista técnico, o WoToken falsificou a realidade do pool de liquidez e adotou mecanismos que intencionalmente obstruíam a transparência das transações.

Medidas preventivas: Para evitar fraudes de saída:

• Verificação da estrutura de distribuição de tokens da equipa do projeto (foco na proporção de posse da equipa de desenvolvimento)
• Situação da configuração do período de lock-up
• Verificação dos resultados da auditoria do smart contract
• Transparência do processo de listagem na bolsa

4. Tipo de fraude técnica: BitPet (BPET)

Preço máximo e capitalização de mercado: BitPet subiu até 50 dólares por moeda no início do lançamento, e a capitalização de mercado ultrapassou 800 milhões de dólares.

Método de fraude: BitPet combinou jogos e criptomoedas, prometendo que os usuários poderiam comprar animais de estimação virtuais e trocá-los por valor no mundo real. Levantou milhões de dólares na ICO, mas a equipe de desenvolvimento não conseguiu implementar as funcionalidades prometidas, revelando-se uma fraude. O site foi fechado e os fundos levantados desapareceram.

Contexto da descoberta: A falta de transparência sobre o progresso do desenvolvimento aumentou as dúvidas sobre a equipa do projeto. Uma auditoria independente revelou que o código do projeto estava incompleto e que o white paper continha promessas vagas e sem especificidade. O fechamento repentino do site e a recusa em retirar fundos levaram à classificação do BitPet como uma fraude. Tecnicamente, a atividade no repositório do GitHub era muito baixa, e muitos dos códigos publicados eram cópias de outros projetos.

Medidas preventivas: Para detectar fraudes técnicas:

• Verificação regular das atividades no GitHub
• Atividade da comunidade de desenvolvedores
• A singularidade e a qualidade do código
• Realismo e progresso do roadmap técnico

5. Tipo de manipulação de preço: Bitpuchi (BPET)

Preço máximo e capitalização de mercado: BitPetite disparou para mais de 10 dólares por moeda logo após o ICO, alcançando uma capitalização de mercado de 200 milhões de dólares.

Método de fraude: A BitPetite proclamava ser uma plataforma inovadora que combinava criptomoedas, DeFi e NFTs, mas na realidade carecia de um white paper sólido e de uma base técnica prática. Pouco após o lançamento, os fundadores venderam em massa os tokens, o preço despencou e a equipa do projeto desapareceu do mercado.

Histórico da descoberta: Os investidores perceberam que o site estava offline e que as contas das redes sociais haviam sido abandonadas. Uma investigação detalhada revelou que a equipa do projeto BitPetite não tinha experiência real em desenvolvimento e que a base de código havia sido plagiada de outros projetos de código aberto. De acordo com a análise de mercado, a subida inicial do preço do token foi manipulada de forma artificial, revelando que foram utilizadas técnicas típicas de pump and dump.

Medidas: Para evitar fraudes do tipo manipulação de preço:

• Atenção às flutuações anormais na circulação de tokens e no volume de transações
• Cuidado com as flutuações de preço anormais no início da listagem na bolsa
• Monitorizar as tendências dos grandes detentores (whales)
• Cuidado com campanhas de promoção excessivas nas redes sociais

Conselhos práticos para se proteger de moedas fraudulentas

Para proteger seus ativos contra fraudes em criptomoedas, vamos implementar as seguintes medidas específicas:

1. Verificação da equipa: Vamos investigar a fundo o histórico e as conquistas da equipa do projeto. Verifique perfis do LinkedIn e o histórico de atividades no GitHub, e não se deixe enganar por perfis falsos.

2. Verificação técnica: Se a equipa do projeto for de código aberto, verifique o repositório de código e certifique-se de que há atividades de desenvolvimento regulares. Além disso, a existência de relatórios de auditoria de terceiros também é um fator importante na tomada de decisões.

3. Análise da Tokenomics: Vamos analisar detalhadamente a estrutura de distribuição de tokens, períodos de bloqueio, taxas de inflação, entre outros. Uma distribuição excessivamente concentrada em torno da equipa de desenvolvimento ou dos fundadores é um sinal a ter em conta.

4. Avaliação da comunidade: Projetos com uma comunidade ativa e capaz de pensamento crítico tendem a ter alta transparência. Vamos verificar a qualidade das discussões nos grupos do Telegram e Discord.

5. Utilização de uma bolsa confiável: Ao utilizar uma grande bolsa listada após um processo de avaliação adequado, pode-se reduzir o risco de contato com moedas fraudulentas. As principais CEX realizam uma rigorosa avaliação da equipa do projeto, portanto, uma certa segurança pode ser esperada.

6. Utilização de ferramentas de segurança: Ao usar ferramentas de análise de blockchain, é possível verificar o fluxo de fundos e os padrões de transação da equipa do projeto, permitindo detectar movimentos suspeitos precocemente.

No mercado de criptomoedas, novas técnicas de fraude estão sempre a surgir, mas com o conhecimento adequado e a vigilância, e realizando uma pesquisa abrangente, é possível evitar ser vítima de fraudes. Antes de investir, certifique-se de fazer a sua própria pesquisa e não se deixe enganar por palavras doces como “ganhar dinheiro facilmente”.