Diario de los Trabajadores: El comercio anómalo de dinero virtual puede ser un delito

El 21 de agosto, el Segundo Tribunal Popular de Beijing recientemente juzgó un caso de encubrimiento y ocultamiento de ganancias del crimen mediante transacciones de dinero virtual. El acusado, a sabiendas de que eran ganancias del crimen, aún ayudó a transferir, y fue condenado a 3 años y 6 meses. En agosto de 2024, Liu, a sabiendas de que el efectivo que poseía He era producto del crimen, le vendió USDT( comúnmente conocido como moneda U), y recibió 200,000 yuanes en efectivo, y ahora no se puede rastrear el destino del dinero involucrado en el caso. Se investigó y se encontró que los 200,000 yuanes que Liu transfirió eran dinero defraudado de otra persona. El fallo del tribunal consideró que Liu, a sabiendas de que eran ganancias del crimen, aún ayudó a transferir, y su conducta constituyó el delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias del crimen. El tribunal condenó a Liu por el delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias del crimen, imponiéndole una pena de prisión de 3 años y 6 meses, así como una multa de 40,000 yuanes, y el decomiso de sus ganancias ilegales. El juez indicó que los acusados en casos de encubrimiento y ocultamiento de ganancias del crimen tienen una típica motivación lucrativa y mantienen una mentalidad de suerte. Muchos acusados no pueden resistir la tentación de altos rendimientos a corto plazo y cometen delitos. A pesar de que la promoción de la educación legal contra los crímenes de fraude en redes de telecomunicaciones está aumentando, la mayoría de los acusados ya tienen conciencia de que los bienes involucrados pueden ser productos de fraude, pero algunos todavía fantasean que sus acciones de encubrimiento y ocultamiento no serán descubiertas, o que incluso si son descubiertas, las consecuencias no serán graves, lo que los lleva a arriesgarse. El juez advierte sobre la vigilancia de cualquier solicitud de “transacciones anormales” bajo el disfraz de moneda virtual, y no caigan en la tentación de beneficios pequeños como “comisiones” o “diferenciales”, o crean promesas de otros, participando en la compra, transferencia de dinero virtual o fondos de origen desconocido. Ayudar en la conversión, transferencia o liquidación de dinero, sabiendo que son ganancias del crimen de otra persona, puede violar la ley penal y constituir el delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias del crimen, enfrentando severas sanciones penales. (Diario de los Trabajadores)