El Departamento de Justicia de EE. UU. recupera 225.3 millones de dólares en Activos Cripto, acusaciones relacionadas con actividades de fraude de inversión y Blanqueo de capital.

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó hoy una demanda civil de decomiso en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, alegando el decomiso de más de USD 225.3 millones en criptomonedas. Según la demanda, las fuerzas del orden utilizaron el análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar que las criptomonedas estaban vinculadas al robo y lavado de dinero de los fondos de las víctimas de estafas de inversión en criptomonedas. La demanda alega que la dirección de criptomonedas que contiene más de USD 225.3 millones en criptomonedas es parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en blockchain que ejecuta cientos de miles de transacciones y se está utilizando para dispersar las ganancias del fraude de inversión en criptomonedas a través de una serie de direcciones y cuentas de criptomonedas en la blockchain para disfrazar la fuente de los fondos obtenidos ilegalmente.

Se informa que los fiscales Stefanie Schwartz y Ethan Cantor del Departamento de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia de EE. UU., así como los asistentes del fiscal estadounidense Kevin Rosenberg y Rick Blaylock Jr. del Distrito de Columbia, están manejando este caso.