Recientemente, las sentencias judiciales en el campo del dinero virtual han generado una amplia atención. En un caso publicado el 9 de julio de 2024 por el Tribunal del Pueblo del Distrito Yubei de Chongqing, se emitió un fallo que invita a la reflexión sobre un operador que se dedicaba al intercambio de USDT por renminbi.

En este caso, las partes originalmente llevaban a cabo de manera independiente el negocio de intercambio entre monedas virtuales y monedas legales, luego introdujeron apoyo financiero y colaboraron con otros, además de abrir múltiples cuentas a nombre de amigos y familiares, ampliando así la escala de operaciones. El tribunal finalmente determinó que su conducta constituía "realizar pagos y liquidaciones de fondos en una plataforma de pago de moneda virtual", condenándolos a 3 años de prisión y a una multa de 5 millones de yuanes, lo cual no es común en la práctica.

Es importante seguir que, aunque en los últimos años se ha formado un consenso sobre la consideración de las diferencias de precios en la compra y venta de dinero virtual como una forma encubierta de comercio de divisas y se ha sancionado como un delito de operación ilegal, este caso ha adoptado un camino de calificación diferente. A pesar de que el tribunal de apelaciones mantuvo la decisión original, todavía hay diferentes opiniones en el ámbito legal sobre los hechos del caso y el resultado del juicio.

A partir de los hechos del caso que se han revelado, parece que el modelo de negocio de la parte involucrada no difiere sustancialmente del de un comerciante de Dinero virtual típico; el caso involucra una gran cantidad de fondos, y se informa que el volumen de transacciones alcanza hasta 14 mil millones de yuanes. Este fallo podría traer nuevas reflexiones legales para la industria de intercambio de Dinero virtual.

El aumento de este tipo de casos también envía una señal clara al mercado: en el ámbito del intercambio de Dinero virtual, los límites legales deben ser tratados con precaución, ya que las ganancias que parecen abundantes pueden esconder riesgos legales.