Al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, se le presentarán cargos en EE. UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene la intención de presentar cargos criminales contra el desarrollador y cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, Roman Storm. Así lo informa Decrypt citando a un representante de la agencia.

Los fiscales federales afirman que Storm conspiró con el objetivo de lavar dinero, evadir sanciones de EE. UU. y llevar a cabo un negocio no autorizado de transferencia de dinero a través de Tornado Cash.

El proceso judicial debe comenzar en menos de dos meses. Los últimos documentos judiciales muestran que los fiscales han acordado retirar parte de los cargos relacionados con la realización de negocios de transferencia de dinero sin licencia, reconociendo las discrepancias con las normas federales.

En 2019, FinCEN aclaró que las “organizaciones no custodiales”, como Tornado Cash, no se clasifican como operadores de dinero de transferencia.

«El proveedor de software de anonimización no es el remitente de los fondos. Las reglas excluyen de la definición a aquellas personas que solo proporcionan servicios de entrega, comunicación o acceso a la red utilizados para la transferencia de fondos», se indica en la guía de la agencia.

La investigación sobre Storm continúa, a pesar de un memorando interno emitido el mes pasado sobre el cambio de enfoque del Ministerio de Justicia en el tratamiento de casos relacionados con los servicios de mezclado de criptomonedas. En él se indicaba que la agencia se centraría en perseguir a las personas que utilizan herramientas criptográficas con fines delictivos, en lugar de perseguir las plataformas en sí.

El cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue condenado en mayo de 2022 a más de cinco años de prisión por lavar $1.2 mil millones a través de un mezclador, pero fue liberado bajo control electrónico en febrero de 2025 mientras esperaba la apelación.

Tornado Cash fue sancionada por la OFAC en agosto de 2022 debido a su papel en el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, desde la creación del servicio, los delincuentes han movido más de $7 mil millones a través de él. Tornado Cash fue utilizada en particular por el grupo norcoreano Lazarus.

Recordemos que el 21 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. anuló las sanciones por “exceso de autoridad” por parte de OFAC y remitió el caso al Tribunal de Distrito del Oeste de Texas para un análisis adicional.

En marzo, la administración excluyó más de 100 direcciones de Ethereum del criptomixer de la “lista negra”.

A finales de abril, un tribunal federal de EE. UU. prohibió a la OFAC reanudar o imponer sanciones repetidas contra el servicio Tornado Cash.