著者: Sun Yujie, Li Xinyi; ソース: Mankiw Blockchain Legal Services暗号通貨サークルの友人が手元に持っているUSDT(テザー)を売ることは非常に一般的ですが、USDT(テザー)の売買では、資金の交換により、売り手の銀行カードが「異常な」状態で表示されることがあります-使用が制限されており、これは通常凍結と呼ばれるものです。今日皆さんと共有したいのは、仮想通貨サークルの友人がUSDT(テザー)を売却したのですが、相手から送金された対価を受け取った後、銀行カードの数百万元が凍結され、凍結が解除されるまでにいくつかの紆余曲折を要したケースです。### 01 基本情報今年6月、黄さんは突然、銀行カードの100万元がすべて凍結され、使えないことに気づきました。 心配した黄さんはすぐに警察に電話して、銀行カードの凍結について尋ねました。 彼女は、この事件に関与した金額は、主に2つのUの売却から受け取ったお金であり、被害者によって送金され、中間の2つの層を通って黄さんの口座に流れ込み、現在、公安によって盗まれたお金として識別されていることを知りました。事件に関わった金額は事件の10分の1に過ぎないのに、銀行カード全体の100万元が凍結されており、これは決して少ない数字ではなく、黄さんは非常に心配で、公安官と何度も連絡を取り合おうとし、また自分で状況の声明を書いて提出しました。 しかし、AさんはHuangさんに、カードの凍結を解除する方法はなく、凍結解除の時期は予想外であると伝えました。絶望した黄さんは、友人から当事務所のことを知り、マンキュー弁護士に助けを求めました。### 02 弁護士が介入マンキュー弁護士は黄さんと何度か連絡を取り合い、黄さんのU販売プロセスなどの実態を踏まえて、黄さんに資料のリストをリストアップしました。 次に、事案の状況や裏付け資料と合わせて検討・協議し、一般的な凍結解除サービス計画を策定しました。 黄さんが委託を確認した後、すぐに警察と初めて連絡を取り、基本情報を確認し、事件の経過を知り、警察に事情聴取のアポイントを取りました。マンキュー弁護士は現場に赴き、警察とより詳細にコミュニケーションを取りましたが、この時、警察の態度はまだ比較的強硬で、黄さんへの疑惑は簡単には解消されず、仮想通貨の理解もより恣意的でした。 コミュニケーション状況に応じていくつかの調整を行った後、問題を解決するという態度に沿って、弁護士は公安Aと電話で連絡を取り、誠実な態度を主張し、上訴する意思を表明し、あらゆる法理論と実践的分析を行い、公安の態度が緩和され始め、2回目の面接の後、凍結解除カードの進歩が大幅に促進され、公安Aは黄さんとの通信をさらに凍結解除することに同意しました。その後、黄さんと警察官Aは、銀行カードの凍結を解除する手順と詳細を決定し、弁護士を伴って記録を作成しました。 結局、警察は凍結解除に同意し、黄さんの凍結された銀行カードは1週間後に無事に凍結解除されました。### 03 ソリューション黄さんの銀行カードの解凍に成功したのは、正しい解凍のアイデア、十分な専門知識、そして優れたコミュニケーションスキルにかかっていました。まず、公安に対して、凍結された銀行カードをアピールし、凍結を解除するという姿勢を表明しました。第二に、事件に関与する金銭と非金銭を明確に区別し、それに対応する見解と推論を述べる。次に、凍結された資金のさまざまな部分について、さまざまな証拠資料と法的根拠を提供し、関連するポリシーとケースの状況を組み合わせて詳細かつ完全な解釈を行いました。最後に、公安の仕事にも協力しようとしています。そのため、全過程において、解凍プロセスには多くの障害がありましたが、黄さんの当初の目的が最終的に達成され、弁護士の予測も検証されました。なお、本件では、黄氏の銀行カードは適時に凍結解除されたため、黄氏の銀行カードは公安A以外の他の機関や部署の監督や制限の対象にはならなかった。 Aの公安が彼女のカードを公開した後、彼女の銀行カードはすぐに通常の使用に戻りました。### 04 弁護士のヒント銀行カードが凍結されていることを知っているので、カード所有者は急いではいけません。 今日の凍結解除のケースを通じて、弁護士のマンキューは、誰もが凍結解除の銀行カードを申請するためのいくつかの提案をしています。ステップ1:まず自分自身をチェックしてください。 カード所有者は、最近凍結された銀行カードの取引記録を思い出し、不適切または疑わしい取引がないかを振り返り、必要に応じて、銀行取引記録を入手して1つずつチェックし、凍結された銀行カードに出入りする資金の包括的な「物理的検査」を行う必要があります。ステップ2:銀行を探す。 カード所有者が凍結された銀行カードの特定の状況を取得したい場合、最初に探すのはカードを発行した銀行であり、銀行カード凍結当局の氏名、連絡先情報、およびその他の関連情報を開設銀行に尋ねます。 カード所有者は、最初に銀行に電話して問い合わせをし、必要に応じて、オープニングバンクに行ってオンサイト照会を行うことができます。 銀行システムの制限のみの場合は、銀行の要件に応じて対応する資料と説明を提供するだけで十分です。 公安機関によって銀行カードが凍結された場合は、次のステップが入力されます。ステップ3:警察を見つけます。 銀行が提供する凍結情報に従って、銀行カードの凍結の理由、関連する金額、具体的なフロー、凍結期間、カードの削除条件、および凍結当局からのその他の重要な情報について詳しく学びます。上記の3つのステップを完了したら、凍結状況に対する凍結解除の申請方法を検討できます。 カードの所有者が自分で解凍できない場合、または十分な時間とエネルギーがない場合は、黄さんのように、専門の弁護士に支援を任せたり、代わりに解凍したりできます。
USDT銀行カードの販売は、何百万もの凍結されていないケースで凍結されました
著者: Sun Yujie, Li Xinyi; ソース: Mankiw Blockchain Legal Services
暗号通貨サークルの友人が手元に持っているUSDT(テザー)を売ることは非常に一般的ですが、USDT(テザー)の売買では、資金の交換により、売り手の銀行カードが「異常な」状態で表示されることがあります-使用が制限されており、これは通常凍結と呼ばれるものです。
今日皆さんと共有したいのは、仮想通貨サークルの友人がUSDT(テザー)を売却したのですが、相手から送金された対価を受け取った後、銀行カードの数百万元が凍結され、凍結が解除されるまでにいくつかの紆余曲折を要したケースです。
01 基本情報
今年6月、黄さんは突然、銀行カードの100万元がすべて凍結され、使えないことに気づきました。 心配した黄さんはすぐに警察に電話して、銀行カードの凍結について尋ねました。 彼女は、この事件に関与した金額は、主に2つのUの売却から受け取ったお金であり、被害者によって送金され、中間の2つの層を通って黄さんの口座に流れ込み、現在、公安によって盗まれたお金として識別されていることを知りました。
事件に関わった金額は事件の10分の1に過ぎないのに、銀行カード全体の100万元が凍結されており、これは決して少ない数字ではなく、黄さんは非常に心配で、公安官と何度も連絡を取り合おうとし、また自分で状況の声明を書いて提出しました。 しかし、AさんはHuangさんに、カードの凍結を解除する方法はなく、凍結解除の時期は予想外であると伝えました。
絶望した黄さんは、友人から当事務所のことを知り、マンキュー弁護士に助けを求めました。
02 弁護士が介入
マンキュー弁護士は黄さんと何度か連絡を取り合い、黄さんのU販売プロセスなどの実態を踏まえて、黄さんに資料のリストをリストアップしました。 次に、事案の状況や裏付け資料と合わせて検討・協議し、一般的な凍結解除サービス計画を策定しました。 黄さんが委託を確認した後、すぐに警察と初めて連絡を取り、基本情報を確認し、事件の経過を知り、警察に事情聴取のアポイントを取りました。
マンキュー弁護士は現場に赴き、警察とより詳細にコミュニケーションを取りましたが、この時、警察の態度はまだ比較的強硬で、黄さんへの疑惑は簡単には解消されず、仮想通貨の理解もより恣意的でした。 コミュニケーション状況に応じていくつかの調整を行った後、問題を解決するという態度に沿って、弁護士は公安Aと電話で連絡を取り、誠実な態度を主張し、上訴する意思を表明し、あらゆる法理論と実践的分析を行い、公安の態度が緩和され始め、2回目の面接の後、凍結解除カードの進歩が大幅に促進され、公安Aは黄さんとの通信をさらに凍結解除することに同意しました。
その後、黄さんと警察官Aは、銀行カードの凍結を解除する手順と詳細を決定し、弁護士を伴って記録を作成しました。 結局、警察は凍結解除に同意し、黄さんの凍結された銀行カードは1週間後に無事に凍結解除されました。
03 ソリューション
黄さんの銀行カードの解凍に成功したのは、正しい解凍のアイデア、十分な専門知識、そして優れたコミュニケーションスキルにかかっていました。
まず、公安に対して、凍結された銀行カードをアピールし、凍結を解除するという姿勢を表明しました。
第二に、事件に関与する金銭と非金銭を明確に区別し、それに対応する見解と推論を述べる。
次に、凍結された資金のさまざまな部分について、さまざまな証拠資料と法的根拠を提供し、関連するポリシーとケースの状況を組み合わせて詳細かつ完全な解釈を行いました。
最後に、公安の仕事にも協力しようとしています。
そのため、全過程において、解凍プロセスには多くの障害がありましたが、黄さんの当初の目的が最終的に達成され、弁護士の予測も検証されました。
なお、本件では、黄氏の銀行カードは適時に凍結解除されたため、黄氏の銀行カードは公安A以外の他の機関や部署の監督や制限の対象にはならなかった。 Aの公安が彼女のカードを公開した後、彼女の銀行カードはすぐに通常の使用に戻りました。
04 弁護士のヒント
銀行カードが凍結されていることを知っているので、カード所有者は急いではいけません。 今日の凍結解除のケースを通じて、弁護士のマンキューは、誰もが凍結解除の銀行カードを申請するためのいくつかの提案をしています。
ステップ1:まず自分自身をチェックしてください。 カード所有者は、最近凍結された銀行カードの取引記録を思い出し、不適切または疑わしい取引がないかを振り返り、必要に応じて、銀行取引記録を入手して1つずつチェックし、凍結された銀行カードに出入りする資金の包括的な「物理的検査」を行う必要があります。
ステップ2:銀行を探す。 カード所有者が凍結された銀行カードの特定の状況を取得したい場合、最初に探すのはカードを発行した銀行であり、銀行カード凍結当局の氏名、連絡先情報、およびその他の関連情報を開設銀行に尋ねます。 カード所有者は、最初に銀行に電話して問い合わせをし、必要に応じて、オープニングバンクに行ってオンサイト照会を行うことができます。 銀行システムの制限のみの場合は、銀行の要件に応じて対応する資料と説明を提供するだけで十分です。 公安機関によって銀行カードが凍結された場合は、次のステップが入力されます。
ステップ3:警察を見つけます。 銀行が提供する凍結情報に従って、銀行カードの凍結の理由、関連する金額、具体的なフロー、凍結期間、カードの削除条件、および凍結当局からのその他の重要な情報について詳しく学びます。
上記の3つのステップを完了したら、凍結状況に対する凍結解除の申請方法を検討できます。 カードの所有者が自分で解凍できない場合、または十分な時間とエネルギーがない場合は、黄さんのように、専門の弁護士に支援を任せたり、代わりに解凍したりできます。