ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認、投資家が債権回収に複数の困難に直面

5月に、ブルースカイグレイの不正な一般預金吸収事件の主要容疑者である錢某某がイギリスで逮捕されました。最近、彼はロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑に対して無罪を主張しました。本記事ではこの事件を深く掘り下げ、錢某某の真の正体を明らかにします。

銭茂蒼の不思議な背景

錢某某の物語は2014年3月に始まります。彼は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証高利回り」の短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は6〜30ヶ月で、年利回りは100％〜300％に達すると約束されていました。

短い数年のうちに、ブルースカイグレイは全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。このような違法な資金集めの方法で、某氏は迅速に数百億の資金を蓄積しました。

お金の某某の真の身元については、さまざまな意見があります。ある噂によれば、彼は某有名大学を卒業し、博士号を持っているとされていますが、この主張は確認の結果、真実ではない可能性があります。また、別の情報では、彼はアメリカに留学し、金融に精通しているとされています。彼は国内で交通事故に遭い、移動が不便になり、普段は車椅子に座っているとされています。

2016年、ブルースカイグレイは北京でプレゼンテーションを行いました。その場で、ある女性が白いベールを身に着け、車椅子に座っている姿が人に高く持ち上げられながら会場を通過しました。会場では「あなたがグレイに3年の時間を与えれば、グレイはあなたに3世代の富を与える」というスローガンが叫ばれ、この行動は明らかに詐欺的な性質を持っています。

ビットコインマネーロンダリング手法

お金某某は投資家を騙すのが得意なだけでなく、ビットコイン業界の"ベテラン"としてのビジネスセンスも持っています。ブルースカイグレイの資金調達の前から、彼はビットコインマイニングの巨大なビジネスチャンスを見出していました。

2013年、あるお金持ちが規模の大きな"マイニングファーム"を設立し、外部に対してマイニング機器のホスティングサービスを提供できると宣言し、年換算利回り300%を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、彼は徐々にビットコインの資金移動とマネーロンダリングにおける"利点"を理解していきました。

暗号資産の規制の空白期間を利用して、あるお金が天津グレイが吸収した大量の資金を取引プラットフォームでビットコインに換えるよう要求しました。この方法は利益を得ることができるだけでなく、必要に応じて逃れることもできます。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関はブルースカイグレイの立件捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は、法人代表を含む50名の犯罪容疑者が逮捕されたと発表しました。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、法人代表任某某とその助手黄某某はそれぞれ10年と5年の実刑判決を受けました。

お金某某は事件発生後に"張亞迪"という名前を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国した。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、その中には大量の違法集資資金が入っている。

特別監査によると、ブルースカイグレイは合計で402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。ある人物がイギリスで逮捕された際、手元には少なくとも100億元相当の仮想資産があった可能性があります。

これらの仮想資産の処分に関して、英国王立検察庁は民事回収手続を開始しました。他の個人または団体が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、資産は英国警察と内務省で分配されます。

債権回収において投資家が直面する課題

国内の投資家にとって、この部分の資金を取り戻すことは容易ではありません。イギリス側は、案件の判決を待ってから、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは、他の大規模な金融詐欺案件の処理に類似して、相当長くなる可能性があります。

この事件は投資家に警鐘を鳴らしました。これほど明らかな詐欺に対して、投資家が依然として騙されることがあることは、理性的な投資の重要性を浮き彫りにしています。投資家は高いリターンの約束に注意を払い、欲望に目がくらまされないようにし、巧妙に設計された詐欺の罠に陥らないようにすべきです。