急速に発展する仮想資産市場に伴い、台湾の金融監督管理委員会は関連業者のマネーロンダリング防止に対する監督の強化を続けている。三川通貨株式会社は昨日、複数のKYCと取引監視の不備により、新台湾ドル150万元の罰金を科せられ、最新の事例となった。過去1年を振り返ると、同様の違反で罰せられた業者はすでに6社を超えている。三川通貨が金管会により150万ドルの罰金を科されました金管会証期局 7 月 29 日に発表した通り、三川通貨股份有限公司 (が運営するビットストリート BitStreetX 取引所)は、マネーロンダリング防止法第 8 条、第 10 条及び第 13 条に違反したとして、罰金150 万元を科されました。この罰則は、2024 年末の特別検査に基づいており、顧客審査、取引監視及び記録保存などの複数の段階で欠陥があることが明らかになりました。（一）顧客審査措置の実施において、法人顧客の上級管理者の名前を規定通りに取得していない、高リスク顧客の富および資金の出所を確認していない、顧客が十分な財政力を持っているかどうかを評価していないため、その新台幣の入金および出金限度額を引き上げるなどの事態が発生している。 （二）取引の継続的監視の実施において、顧客の登録IPアドレスを監視範囲に含めていない、ならびに疑わしい取引警告案件の結案日を保存していないなどの事態が発生している。 （三）記録保存業務の実施において、会計システムに記載された取引記録が実際と一致していないなどの事態が発生している。過去のケースレビュー：複数の罰金から見る台湾のVASPのコンプライアンスへの取り組み三川通証は最近唯一の罰を受けた仮想資産サービスプロバイダーではなく、(VASP)、以下に金管所が発行した複数の罰金を振り返ります。禾亞デジタルテクノロジーが150万元の罰金を科されました今年 7 月、禾亞デジタルテクノロジー株式会社 (が HOYA BIT 取引所)を運営していたところ、マネーロンダリング防止法に違反したとして罰金を科されました。欠陥には、顧客リスク評価の不足、高リスク顧客の審査とアカウントの閉鎖の未実施、疑わしい取引の未申告および調査、記録の確実な保存の欠如が含まれています。鏈科会社が 102 万元の罰金を科される今年 7 月、鏈科股份有限公司 (は XREX 取引所)が《マネーロンダリング防止法》と《個人情報保護法》に違反したため、罰金を科されました。その欠陥には、高リスク顧客に対する審査の強化が行われていないこと、銀行に詐欺を報告したユーザーの身元を再確認していないこと、そしてユーザーの個人情報を外部会社のシステムに保存しているにもかかわらず、安全対策が講じられていないことが含まれます。拓荒デジタル、50万円の罰金を科される今年 7 月、拓荒デジタルテクノロジー株式会社 ( は ZONE Wallet) の運営において、マネーロンダリング防止法に違反したため罰金を科されました。問題点には、高リスク顧客の適切な審査が行われていないこと、資金の出所が確認されていないこと、グレーリストの処理が不適切であることが含まれます。(三家仮想通貨業者がマネーロンダリング防止法に違反し、金管会が300万台湾ドルを超える罰金を科しました)エースデジタルが152万元の罰金を科せられた昨年7月、エースデジタルイノベーション株式会社(が運営するACE取引所)は、マネーロンダリング防止法に違反した初の罰則対象となり、顧客の審査が不十分、取引監視が不十分、記録が適切に保存されていない、個人情報管理が不適切などの問題が指摘された。この事例は、VASPが「プロジェクト検査と罰則」に入る法令遵守の新時代の幕開けを正式に告げるものである。現代財富科技は 150 万円の罰金を受けました。現代財富科技有限公司 (MaiCoin) は《マネーロンダリング》防止法に違反したため、罰金を科せられました。欠陥には、顧客の不正確な審査、取引監視の不足、取引記録の不完全、異常取引への不適切な対応が含まれます。通貨託テクノロジーが150万円の罰金を受けた通貨託科技株式会社 (Bito)は《マネーロンダリング防止法》に違反したため、罰金を科されました。欠陥には顧客審査の不備、取引監視の不十分さ、資料保存の不備、疑わしい取引の不適切な処理が含まれます。(台湾金融監督管理委員会が再び厳しくなった！MaiCoin、通貨託のマネーロンダリング防止の欠陥に対して、それぞれ150万新台湾ドルの罰金)金管会は常に明確に表示しているが、今後も一定の検査頻度と処分力を維持し、台湾のVASP業者が国際的なマネーロンダリング基準とFATFの要求を満たし、システミックリスクを回避できるようにする。罰金から転換まで、仮想通貨産業のコンプライアンスが規制の重点となっている仮想資産の金融システムにおける需要が高まる中、コンプライアンスはVASPの必要条件となっています。金融監督管理委員会は連続して措置を取り、業界の現在の不足点を明らかにしただけでなく、各プラットフォームがリスク管理システムを迅速に構築し、KYCと審査プロセスを改善することを促進しました。今後、台湾の仮想資産市場はより透明で、安全かつ持続可能な方向に発展することが期待されています。この記事は、仮想通貨業者が罰せられた事例を追加します：三川通証がマネーロンダリング防止に違反し、金融監督管理委員会から150万元の罰金を科されました。最初に登場したのは、鏈ニュースABMediaです。
仮想通貨業者に対する罰則がさらに追加されました：三川通証がマネーロンダリング防止に違反し、金融監督管理委員会から150万円の罰金を科せられました。
急速に発展する仮想資産市場に伴い、台湾の金融監督管理委員会は関連業者のマネーロンダリング防止に対する監督の強化を続けている。三川通貨株式会社は昨日、複数のKYCと取引監視の不備により、新台湾ドル150万元の罰金を科せられ、最新の事例となった。過去1年を振り返ると、同様の違反で罰せられた業者はすでに6社を超えている。
三川通貨が金管会により150万ドルの罰金を科されました
金管会証期局 7 月 29 日に発表した通り、三川通貨股份有限公司 (が運営するビットストリート BitStreetX 取引所)は、マネーロンダリング防止法第 8 条、第 10 条及び第 13 条に違反したとして、罰金150 万元を科されました。この罰則は、2024 年末の特別検査に基づいており、顧客審査、取引監視及び記録保存などの複数の段階で欠陥があることが明らかになりました。
（一）顧客審査措置の実施において、法人顧客の上級管理者の名前を規定通りに取得していない、高リスク顧客の富および資金の出所を確認していない、顧客が十分な財政力を持っているかどうかを評価していないため、その新台幣の入金および出金限度額を引き上げるなどの事態が発生している。 （二）取引の継続的監視の実施において、顧客の登録IPアドレスを監視範囲に含めていない、ならびに疑わしい取引警告案件の結案日を保存していないなどの事態が発生している。 （三）記録保存業務の実施において、会計システムに記載された取引記録が実際と一致していないなどの事態が発生している。
過去のケースレビュー：複数の罰金から見る台湾のVASPのコンプライアンスへの取り組み
三川通証は最近唯一の罰を受けた仮想資産サービスプロバイダーではなく、(VASP)、以下に金管所が発行した複数の罰金を振り返ります。
禾亞デジタルテクノロジーが150万元の罰金を科されました
今年 7 月、禾亞デジタルテクノロジー株式会社 (が HOYA BIT 取引所)を運営していたところ、マネーロンダリング防止法に違反したとして罰金を科されました。欠陥には、顧客リスク評価の不足、高リスク顧客の審査とアカウントの閉鎖の未実施、疑わしい取引の未申告および調査、記録の確実な保存の欠如が含まれています。
鏈科会社が 102 万元の罰金を科される
今年 7 月、鏈科股份有限公司 (は XREX 取引所)が《マネーロンダリング防止法》と《個人情報保護法》に違反したため、罰金を科されました。その欠陥には、高リスク顧客に対する審査の強化が行われていないこと、銀行に詐欺を報告したユーザーの身元を再確認していないこと、そしてユーザーの個人情報を外部会社のシステムに保存しているにもかかわらず、安全対策が講じられていないことが含まれます。
拓荒デジタル、50万円の罰金を科される
今年 7 月、拓荒デジタルテクノロジー株式会社 ( は ZONE Wallet) の運営において、マネーロンダリング防止法に違反したため罰金を科されました。問題点には、高リスク顧客の適切な審査が行われていないこと、資金の出所が確認されていないこと、グレーリストの処理が不適切であることが含まれます。
(三家仮想通貨業者がマネーロンダリング防止法に違反し、金管会が300万台湾ドルを超える罰金を科しました)
エースデジタルが152万元の罰金を科せられた
昨年7月、エースデジタルイノベーション株式会社(が運営するACE取引所)は、マネーロンダリング防止法に違反した初の罰則対象となり、顧客の審査が不十分、取引監視が不十分、記録が適切に保存されていない、個人情報管理が不適切などの問題が指摘された。この事例は、VASPが「プロジェクト検査と罰則」に入る法令遵守の新時代の幕開けを正式に告げるものである。
現代財富科技は 150 万円の罰金を受けました。
現代財富科技有限公司 (MaiCoin) は《マネーロンダリング》防止法に違反したため、罰金を科せられました。欠陥には、顧客の不正確な審査、取引監視の不足、取引記録の不完全、異常取引への不適切な対応が含まれます。
通貨託テクノロジーが150万円の罰金を受けた
通貨託科技株式会社 (Bito)は《マネーロンダリング防止法》に違反したため、罰金を科されました。欠陥には顧客審査の不備、取引監視の不十分さ、資料保存の不備、疑わしい取引の不適切な処理が含まれます。
(台湾金融監督管理委員会が再び厳しくなった！MaiCoin、通貨託のマネーロンダリング防止の欠陥に対して、それぞれ150万新台湾ドルの罰金)
金管会は常に明確に表示しているが、今後も一定の検査頻度と処分力を維持し、台湾のVASP業者が国際的なマネーロンダリング基準とFATFの要求を満たし、システミックリスクを回避できるようにする。
罰金から転換まで、仮想通貨産業のコンプライアンスが規制の重点となっている
仮想資産の金融システムにおける需要が高まる中、コンプライアンスはVASPの必要条件となっています。金融監督管理委員会は連続して措置を取り、業界の現在の不足点を明らかにしただけでなく、各プラットフォームがリスク管理システムを迅速に構築し、KYCと審査プロセスを改善することを促進しました。今後、台湾の仮想資産市場はより透明で、安全かつ持続可能な方向に発展することが期待されています。
この記事は、仮想通貨業者が罰せられた事例を追加します：三川通証がマネーロンダリング防止に違反し、金融監督管理委員会から150万元の罰金を科されました。最初に登場したのは、鏈ニュースABMediaです。