取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーディングの先駆者の物語

2017年、台湾の若者が彼の暗号通貨の旅を始めました。2年後、彼は大陸の取引所に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は彼に深い業界認識を蓄積させただけでなく、彼に堅実なデータ分析の基盤を築かせました。

2022年、この青年は取引所を離れ、自主起業することを決めました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に専念していました。しかし、NFT市場の熱が徐々に下がるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭を鋭く観察し、迅速に方向を調整して、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には明確な特徴があります：物語の評価には関心を持たず、オンチェーン監視と厳格な利確損切りルールに集中しています。彼は、明確な利確損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されることを強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化される必要があるとも指摘しています。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームのトレーディング行動に焦点を広げ、最後に個々のトークンの主要なアドレスの行動に注目しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引判断の正確性を向上させ続けています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を成しています。さらに、最近のパフォーマンスが優れたMoodengは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMoodengの意味は利益だけにとどまりません。

Moodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、今後の取引決定に貴重な経験のサポートを提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半減ストップロス」という標準化された戦略を強調しました。これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールに基づいて市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利確シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定を揺るがさないようにしています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています。

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの動作を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

• 主力行動の識別：転送の関連性や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「団体」または「主力クラスタ」と分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕込みを行っているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）およびオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に過去の成績が優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、FOMO信号が警告を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期的な上昇スペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルが高点に達していることを示し、一方でFOMO信号が複数の賢い資金の集団買い行動を捉えた場合、通常これはトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斬り損切りの戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジションの行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主力が吸収期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人々が似たような戦略を採用する場合、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠している可能性のある行動を識別するために、常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

• 集団行動の認識：チームの監視により、特定のアドレス集団が同期して操作することが発見されました。これには集団での資金調達や配布行為が含まれます。この規則性が戦略の基盤となります。
• ポジション管理：メインプレイヤーに従う際、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5％を超えないようにします。
• シグナルレスポンス：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試行を通じてフォローアップし、早期に自己の行動を露呈することを避けます。

Moodengの取引の場合

Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターがMoodengに大規模に入ってきたのを監視し、迅速に仕込みました。チームはメインプレイヤーの過去の操作方法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引中、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再度資金を吸収していることが分かりました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の信頼を強化しました。

最終、Moodengは最初の小さな時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額の利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションを把握する

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に大きな影響を及ぼします。大きな周期から見ると、異なる期間の資金の注目点は異なるでしょう。

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が乏しく、取引量が少なくなる。

**新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへと移行しています。Solanaは高TPSと低Gas費により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースでは、Memeトークンのように、資金はローンチパッドの更新やストーリーの変化によって移動します。例えば、SolanaのハイフリクエンシーPVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへ、市場の資金の焦点は常に移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の輪転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

取引の成功または失敗の鍵:落ち着きと規律

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、牛市における感情の変動がトレーダーを"永遠の牛市"の物語に惑わし、過度に楽観的になる原因になりやすいと指摘しています。

**タイミングよく利益確定:**ブル市場の大きな罠は「売れない」ことです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の拠り所です。主な事業や量子ファンドなどの手段を通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減少させ、取引をより余裕を持って行えるようになります。

そして、強気相場では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的波動が含まれます。これに対して、このトレーダーも彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精製であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号による干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとの交流を維持します。特に強気市場では、過剰な感情が非合理的な決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れないこと: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクに警戒する必要があり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えています。高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを著しく加速できると強調しています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な方法であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけています。人との交流の影響は徐々に浸透します。身近な成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することにつながります。彼は「上に向かっての社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出しています。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するきっかけを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源に支えられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL
2. ソーシャルメディアとコミュニティ：活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほかに、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の統合は未来の重要な方向性です。彼と彼のチームは、Web2のビジネスケースをよく研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考が、彼が新しい競技場での掘削で先行を保つことを可能にしています。

まとめ

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実証可能ですが、継続的な動的調整が必要です。さらに、オンチェーンのホットスポットの入れ替えやレーンのストーリーの切り替えにおいても、敏感で適応力を保つ必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位を勝ち取ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。