SECがユニコインを100百万ドルの暗号資産詐欺で告発、トップエグゼクティブを標的に

誤解を招く主張と膨れ上がった数字

2025年5月21日、アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)は、暗号通貨企業ユニコインおよびその上級幹部3名に対して告発を行いました。SECは、彼らが1億ドルの証券詐欺を企て、何千人もの投資家を欺いたと主張しています。

SECの訴状によると、ニューヨーク南部地区に提出されたもので、ユニコインのCEOアレックス・コナニキン、取締役シルビーナ・モスキーニ、元最高投資責任者アレックス・ドミンゲスは、会社の投資提供に関して一連の虚偽の声明を行ったとされています。これには、ユニコイントークンや会社の株式への将来的なアクセスを提供するとされる「権利証明書」と呼ばれるものが含まれていました。

ユニコインは、これらのトークンが数十億ドルの不動産やプレIPO企業の株式によって支えられていると主張したとされている。しかし、実際にはSECは、これらの資産の実際の価値は宣伝されていたもののほんの一部に過ぎなかったと主張している。

資産の誤表記に加えて、ユニコインは資金調達の成功を誇張したと非難されています。会社はこれらの証明書の販売が30億ドルであると公に自慢していましたが、調査官は実際の数字が1億1000万ドルに過ぎないことを発見しました。さらに、同社は必要な規制の承認を得ていないにもかかわらず、自社の提供物を「SEC登録」または「米国登録」として誤ってマーケティングしました。

法的影響と和解

SECの訴状は、連邦証券法の詐欺防止規定に違反した事例を概説しています。機関は次のことを追求しています：

• さらなる不正行為に対する恒久的な差止命令 *詐欺の疑いを通じて得た利益の没収 ※各被告に対する民事罰

SECは、Konanykhin、Moschini、およびDominguezがいかなる公開会社の役員または取締役として勤務することを禁止しようとしています。

リチャード・デヴリン、ユニコインの一般顧問は、関連する罪に直面しています。SECは、彼が投資家文書に同様の虚偽の声明を過失で含めたと主張しています。デヴリンは、申し立てを認めず、否定せず、37,500ドルの民事罰と恒久的な差止命令を含む最終判決に同意しました。

暗号規制への###の影響

このケースは、デジタル資産分野における不正行為を取り締まるためにSECがさらに攻撃的な動きを見せたことを示しています。規制当局は明確にしています。暗号通貨ベースの投資を促進する企業は、完全な透明性を持って運営し、証券法に従わなければなりません。

暗号セクターが成長するにつれて、専門家はより厳しい監視と多くの法的課題を予想しています。SECによるユニコインに対する措置は法的先例を設定し、暗号企業が確立された投資家保護を回避できなくなることを強化する可能性があります。