執行措置

ビットコイン（BTC）は依然として低迷相場から抜け出せず、2月11日時点で約69,160ドルで推移しています。連邦準備制度理事のウォラーは、暗号通貨ブームが衰退していると警告し、それは伝統的な金融（TradFi）と密接に結びついているためだと述べました。元SafeMoonのCEOは暗号通貨詐欺で8年の懲役判決を受け、約750万ドルと2つの住宅不動産の没収を命じられました。

サム・バンクマン-フリードは、FTX詐欺事件の再審を求める動議をマンハッタン連邦裁判所に提出しました。彼は、元幹部のDaniel CzapskiとRyan Salameの証言が検察側の主張を弱める可能性があると述べています。この動議は、彼の母親であるスタンフォード大学の教授Barbara Friedによって提出され、裁判官のLewis Kaplanに明らかな偏見があると非難しています。ブルームバーグは、成功の可能性は低いと報じています。

FTX前CEOのサム・バンクマン-フリード（SBF）は、2月10日に裁判所に対し再審を求める動議を提出し、米国司法省が証拠を隠蔽していると非難し、原審の裁判官の辞任を求めました。彼は、FTXが顧客の預金を返済できる能力があると強調し、多くの証人が司法省の圧力により証言を拒否したと述べました。

SafeMoonの元CEOであるBraden John Karonyは、投資家を騙した罪で8年の懲役判決を受けました。彼はトークンの価格操作や資金盗難などの複数の罪に問われています。SafeMoonのトークンはかつて10億ドルの時価総額を誇っていましたが、契約の脆弱性とチームの詐欺により、現在の時価総額はわずか2,080,000ドルに落ちています。

USDTの売買において、親族や友人の銀行カードを用いた代収代付の法的リスクは、行為者の主観的意識と資金の性質に主に依存します。他人の為替取引を知らなかった場合、原則として違法営業罪、共謀罪、隠匿罪には該当しませんし、クレジットカード管理妨害罪の適用も慎重に行う必要があり、解釈を拡大しないよう注意が必要です。したがって、法的評価は具体的な証拠と詳細に基づくべきです。

SafeMoonのCEO、Braden Karonyは、SFMトークンの投資家を騙し資金を横領した罪で、懲役100ヶ月の判決を受け、750万ドルの没収も命じられました。彼の行動は数千人を騙し、重大な経済的損失をもたらしました。

FTXの創設者サム・バンクマン-フリードは、新たに発見した証拠があるとして、新たな裁判を請求しました。現在、詐欺の罪で25年の刑を服しており、弁護士を解雇して自ら弁護を行っています。

Gate News botのメッセージによると、Inner City Pressの報告によれば、SafeMoonの創設者Braden Karonyは100ヶ月の禁錮刑を宣告された。

BlockBeatsの報道によると、2月11日、Inner City Pressの報道によると、ニューヨーク南部連邦検察官事務所は、FTX創設者SBFからの暗号通貨犯罪事件の再審請求に関する書類を受け取ったばかりです。

ChainCatcherの報告によると、米国財務省外国資産管理局は、レバノンに本拠を置く金取引会社Jood SARLに制裁を科しました。

YZi Labsは、「秘密協定」に関するCEA Industriesの主張を否定する書簡を発表し、取締役会はこれについて早くから知っており、協定は2025年に終了したと述べました。YZi Labsは取締役会に対し、誤解を招く声明を訂正し、株主の利益を守るよう求めています。

7名の警察官と5名の男がマレーシアのカジャン町の住宅に押し入り、8名の中国人観光客から約20万リンギを脅迫し、通報を脅し取る手口で、警察は関与した警察官を逮捕しました。事件は犯罪と偽装警察の深刻な問題を浮き彫りにしています。

2月10日の報道によると、多くの詐欺と共謀の罪で懲役25年の判決を受けたサム・バンクマン-フリード（Sam Bankman-Fried）は、再び認証済みのXアカウントを通じて発言し、「FTXは一度も破産していない」と主張し、会社の管理弁護士が「虚偽の破産申請」を提出したと非難した。この発言は、米国の裁判所の判決、規制当局の書類、財務監査の結果と大きく異なり、暗号コミュニティの間で迅速に注目を集めている。 司法記録によると、SBFは80億ドルを超える顧客資産の横領に関与し、2022年末にプラットフォームが債務超過に陥った原因となった。関連取引会社のアラメダ・リサーチ（Alameda Research）の巨額損失が崩壊の直接的な引き金となった。後続の資産回収や市場の反発により一部では債権者の期待が改善されたものの、検察官と裁判官はこれが既成事実の詐欺を変えるものではないと強調している。

PANewsの2月10日の報道によると、FTXの創設者SBFのXアカウントが投稿した内容で、FTXは一度も破産申請をしていないと述べている。弁護士が会社を管理し始めてわずか4時間で虚偽の破産申請を提出し、破産手続きを利用して利益を得ようとした意図がある。

フランス警察は、身代金を支払わずに逃走した裁判官とその母親の誘拐に関与したとされる容疑者6人を逮捕しました。この事件は、フランスで増加している暗号通貨関連の犯罪の傾向を浮き彫りにしており、法執行機関の対応を促しています。

Xinbiは、中国のオンラインエスクロー市場であり、法執行機関の取り締まりにもかかわらず、引き続き繁栄しています。これは、非公式な金融ネットワークにおける回復力を示しています。取引量は約179億ドル（17.9億ドル）に達し、監視が少ないプラットフォームへの移行や、支払いソリューションとしてXinbiPayの導入により、効果的に適応しています。この適応性は、金融リスクや詐欺に対する規制の監督を複雑にしています。  Xinbiは、ユーザーに安全な取引環境を提供するために、さまざまなセキュリティ対策を実施しています。  XinbiPayは、迅速かつ安全な支払いを可能にし、ユーザーの利便性を向上させています。 このように、Xinbiは規制の圧力をかわしながらも、インフォーマルな金融取引の重要なプラットフォームとしての地位を維持しています。 規制当局は、その動向を注視し続けており、今後の動きが注目されています。

土耳其当局は、Veysel Sahinの資産を5億ドルを超える規模で凍結しました。これは、彼が違法なギャンブル運営とマネーロンダリングに関与している疑いによるものです。凍結操作に関与した暗号通貨企業はTether Holdingsです。Tetherは世界的な暗号関連犯罪の取り締まりに積極的に協力しており、近年、違法活動に関与した34億USDTを凍結しており、法執行機関との協力姿勢を示しています。  **Tetherは、暗号通貨の安定性を提供するために設立された企業です。** Tetherは、暗号通貨の取引や送金において重要な役割を果たしており、世界中の金融システムと連携しています。  **近年、Tetherは違法行為に関与した資金の凍結や追跡に協力しています。** これにより、暗号通貨を利用した犯罪の抑制と、法の支配の強化に貢献しています。

16歳と17歳のカリフォルニア州の青少年2名が600マイルを車で走り、アリゾナ州へ向かい、偽の配達員を装って暴力的な強盗を行い、6,600万ドル相当の暗号通貨を狙った。警察の逮捕後、拘束具と3Dプリント銃が押収された。調査によると、謎の人物がSignalを通じて犯罪を計画し、1,000ドルの資金を提供していた。

前CFTCの元議長クリス・ジャンカルロは、XRPはワシントンの規制圧力の典型例だと述べたが、しかしそれでも生き残り、今なお存在感を示していると指摘しました。彼は規制の明確さの重要性を強調し、アメリカの伝統的な銀行が遅れをとる可能性を警告しています。RippleはすでにヨーロッパのMiCA規制の承認を得ており、銀行は規制の下で保有・利用できるようになっています。ヨーロッパでの優位性がある一方で、アメリカでは不確実性のため慎重な姿勢を保っています。

イーサリアムネットワークの活動は110万回に達し、過去最高を記録したが、歴史はリスクを示唆している。2018年のICOピーク後に1,400から100まで下落し、2021年のDeFiブーム後には4,000から2,000まで下落した。  取引所への流入量は2月3日に130万に達し、過去最高を記録したが、その2日後には2,230から2,100を割り込み、CryptoQuantはこれを高リスクエリアと指摘している。 また、過去のパターンから、急激な価格変動や取引量の増加は、潜在的なリスクを伴うことが多いため、投資には注意が必要である。